日照港股份有限公司2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.本半年度报告未经审计。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，拟以总股本3,075,653,888为基数，向全体股东按每10股派现金红利0.33元（含税），需分配利润总额为101,496,578.30元，该利润分配预案尚需提交股东会审议。

第二节 公司基本情况

1.公司简介

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2.主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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3.前10名股东持股情况表

单位: 股

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4.截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

5.控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临2025－030

日照港股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议的通知于2025年8月15日通过电子邮件方式发出。2025年8月27日，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。董事会秘书出席会议，监事及高管人员列席会议。

会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

1.审议通过《2025年半年度报告》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

董事、监事、高级管理人员对《2025年半年度报告》签署了书面确认意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2025年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2.审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体情况详见公司《日照港股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的公告》（临2025-032）。

本议案需提交股东会审议。

3.审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司董事会同意：修订《董事会审计委员会实施细则》《独立董事工作制度》《信息披露事务管理办法》等十九项公司治理制度，新增《内幕信息知情人登记管理制度》；取消关联交易控制委员会，废止《关联交易控制委员会实施细则》等四项制度；其中，《对外担保制度》《投资管理办法》《关联交易决策制度》等七项制度需提交股东会审议。

具体情况详见公司《日照港股份有限公司关于修订部分公司治理制度的公告》（临2025-033）。

4.审议通过《关于制定2025年中期利润分配方案的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2025年中期利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.33元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本3,075,653,888股，以此计算合计拟派发现金红利101,496,578.30元（含税）。

具体情况详见《日照港股份有限公司关于2025年中期利润分配方案的公告》（临2025-034）。

本议案需提交股东会审议。

5.审议通过《关于山东港口集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

关联董事牟伟、卞克、李永进回避表决。

具体情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于山东港口集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

6.审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体情况详见《日照港股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（临2025-035）。

特此公告。

● 报备文件

1.第八届董事会第十七次会议决议

2.第八届董事会审计委员会第十次会议决议

日照港股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临2025－031

日照港股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议的通知于2025年8月15日通过电子邮件方式发出。2025年8月27日，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，应参会监事6人，实际参会监事6人。董事会秘书出席会议，公司高管人员列席会议。

会议由监事会主席锁旭升先生主持，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：

1.审议通过《2025年半年度报告》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的2025年半年度报告提出如下审核意见：

（1）公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；

（2）公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2025年6月30日的财务状况以及2025年半年度的经营成果和现金流量；

（3）没有发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为；

（4）监事会保证公司2025年半年度报告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

根据最新监管规定，公司不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司现任监事职务将自股东会审议通过本议案之日起相应解除。在此之前，公司监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司对监事会及全体监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

本议案需提交股东会审议。

3.审议通过《关于制定2025年中期利润分配方案的议案》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

监事会对2025年中期利润分配方案的审核意见：

公司制定的2025年中期利润分配方案，充分考虑了公司实际经营、财务状况和长远发展等因素，符合相关法律法规、《公司章程》及股东回报规划的规定，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护全体股东的长远利益。

本议案需提交股东会审议。

4.审议通过《关于山东港口集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

● 报备文件

第八届监事会第十四次会议决议

日照港股份有限公司监事会

2025年8月28日

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2025-035

日照港股份有限公司

关于召开2025年

第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年9月12日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月12日 14点00分

召开地点：公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月12日

至2025年9月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十四次会议

审议通过，具体内容详见2025年8月28日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的公告。

（二）特别决议议案：议案1

（三）对中小投资者单独计票的议案：议案3

（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）参加现场会议的登记方法

1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件1）。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应当出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3.出席现场会议的股东也可采用传真方式登记。

（二）登记地点：公司证券部（山东省日照市海滨二路81号）

（三）登记时间：2025年9月12日（上午9:30－11:30）

六、其他事项

（一）联系人：王玲玲

联系电话：0633-8387351

联系传真：0633-8387361

联系地址：山东省日照市海滨二路81号

邮政编码：276826

电子邮箱：rzport@vip.163.com

（二）现场会议会期半天。根据有关规定，现场会议参会股东交通及食宿费用自理。

（三）出席现场会议的股东及股东代理人，在完成会议登记后，请于会议开始前半小时内到达会议地点，携带身份证明，以便签到入场。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2025年8月28日

附件1：授权委托书

●报备文件

公司《第八届董事会第十七次会议决议》

附件1：授权委托书

授权委托书

日照港股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月12日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临2025－033

日照港股份有限公司

关于修订部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

日照港股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及相关配套规定，结合公司实际情况，公司决定取消关联交易控制委员会，并对现行治理制度进行修订。

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其中，《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理办法》《投资管理办法》《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》《募集资金使用管理办法》七项制度尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临2025－032

日照港股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》

及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

日照港股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》。该议案尚需提交股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的具体情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》以及《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

二、《公司章程》修订对照表

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公司代码：600017 公司简称：日照港

(下转498版)