日照港股份有限公司

(上接497版)

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三、《公司章程》附件修订情况

根据《公司章程》修订情况，公司同步修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临2025－034

日照港股份有限公司

关于2025年中期利润分配方案的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.33元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前本公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

截至2025年6月30日，日照港股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）母公司报表中期末可供分配利润为人民币52.43亿元。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.33元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本3,075,653,888股，以此计算合计拟派发现金红利101,496,578.30元（含税），占公司上半年归属于公司股东净利润的比例为28.34%。

2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年8月27日召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于制定2025年中期利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交股东会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年8月27日召开第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于制定2025年中期利润分配方案的议案》，认为公司制定的2025年中期利润分配方案，充分考虑了公司长远发展战略和实际资金需求，符合相关法律法规、《公司章程》及股东回报规划的规定，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护全体股东的长远利益。同意将该议案提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案需经公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临2025-036

日照港股份有限公司

关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年9月5日（星期五）15:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：https://roadshow.sseinfo.com）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年8月29日至9月4日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱rzport@vip.163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

日照港股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日披露公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司拟于2025年9月5日15:00-17:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动的方式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2025年9月5日（星期五）15:00-17:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：牟伟

董事、总经理：高健

独立董事：真虹

董事会秘书：刘荣

财务总监：陈磊

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2025年9月5日（星期五）15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年8月29日至9月4日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱rzport@vip.163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系人：证券部

电话：0633-8388822

邮箱：rzport@vip.163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

日照港股份有限公司

2025年8月28日