中复神鹰碳纤维股份有限公司2025年半年度报告摘要
公司代码：688295 公司简称：中复神鹰
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。
1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.4公司全体董事出席董事会会议。
1.5本半年度报告未经审计。
1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
公司股票简况
■
公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式
■
2.2主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4前十名境内存托凭证持有人情况表
□适用 √不适用
2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.7控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-030
中复神鹰碳纤维股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于2025年8月16日以电子邮件的方式发出，会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席裴鸿雁主持。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议经全体参会监事充分审议，形成决议如下：
（一）审议通过《取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中复神鹰碳纤维股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-031）。
（二）审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
监事会对董事会编制的公司2025年半年度报告进行审查后，提出如下书面审核意见：
1.公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2.公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整的反映公司2025年半年度的经营管理和财务状况等事项。
3.本审核意见出具前，监事会未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中复神鹰碳纤维股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》。
（三）审议通过《公司与中国建材集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。
关联监事裴鸿雁回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中复神鹰碳纤维股份有限公司关于公司与中国建材集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025-032）。
（四）审议通过《公司与中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》
表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。
关联监事裴鸿雁回避表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中复神鹰碳纤维股份有限公司关于与中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》。
（五）审议通过《公司与中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》
表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。
关联监事裴鸿雁回避表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中复神鹰碳纤维股份有限公司关于在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》。
（六）审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》
经核查，公司监事会认为：公司《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的编制要求及公司《募集资金管理制度》的相关规定，如实反映了报告期内公司募集资金的存放与实际使用情况；报告期内公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在募集资金存放和实际使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中复神鹰碳纤维股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-033）。
（七）审议通过《全资子公司神鹰西宁拟签订纺丝机改造项目设备采购及安装合同暨关联交易的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中复神鹰碳纤维股份有限公司关于全资子公司神鹰西宁拟签订纺丝机改造项目设备采购及安装合同暨关联交易的公告》（公告编号：2025-034）。
特此公告。
中复神鹰碳纤维股份有限公司
监事会
2025年8月28日
证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-031
中复神鹰碳纤维股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》
及修订、制定公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》及《修订并制定公司部分治理制度的议案》。具体情况如下：
一、取消监事会的情况
为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设立监事会，并对《公司章程》的部分内容进行修订，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接，《中复神鹰碳纤维股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
二、修订《公司章程》的情况
根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，为进一步完善公司治理结构，适应公司规范治理运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，《公司章程》具体修订情况详见附件。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。本次修订公司章程事项尚需提交公司股东大会并以特别决议方式进行审议，并提请股东大会授权董事会或公司授权代表办理上述涉及的工商变更、登记及备案等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
三、公司修订、制定部分治理制度的情况
根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，公司本次共修订24项制度并制定《中复神鹰碳纤维股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》，具体明细如下表：
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其中，序号1至8项制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
中复神鹰碳纤维股份有限公司
董事会
2025年8月28日
附件：《公司章程》修订对照表。
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（下转502版）
