吉林高速公路股份有限公司2025年半年度报告摘要
公司代码：601518 公司简称：吉林高速
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http：//www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2025-019
吉林高速公路股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
吉林高速公路股份有限公司于2025年8月26日以通讯方式召开第四届董事会第六次会议。本次会议应参会董事6人，实际参会董事6人。会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议、投票表决，审议通过以下议案并形成决议：
（一）吉林高速公路股份有限公司2025年半年度报告及摘要
此项议案已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并对公司2025年半年度报告及摘要进行了事前审核认可，同意将此项议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的内容。
（二）关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票
本项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告（临2025-021）。
（三）关于修订公司《股东会议事规则》的议案
表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票
本项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
（四）关于修订公司《董事会议事规则》的议案
表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票
本项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
（五）关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票
本项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
（六）关于修订公司《关联交易制度》的议案
表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票
本项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
（七）关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案
表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票
本项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
（八）关于制订公司《股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票
本项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
（九）关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案
表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票
（十）关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票
（十一）关于修订公司《董事会提名委员会工作细则》的议案
表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票
（十二）关于修订公司《董事会战略委员会工作细则》的议案
表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票
（十三）关于修订公司《董事长工作细则》的议案
表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票
（十四）关于修订公司《总经理工作细则》的议案
表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票
（十五）关于制订公司《总经理办公会议事规则》的议案
表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票
（十六）关于制订公司《董事离职管理制度》的议案
表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票
（十七）关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案
表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票
（十八）关于修订公司《董事会提案管理制度》的议案
表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票
（十九）关于修订公司《董事会授权管理制度》的议案
表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票
（二十）关于修订公司《董事会审计委员会年报工作规程》的议案
表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票
（二十一）关于修订公司《内部审计管理制度》的议案
表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票
（二十二）关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案
表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票
（二十三）关于修订公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案
表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票
（二十四）关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票
（二十五）关于修订公司《吉林高速公路股份有限公司外部信息使用人管理制度》的议案
表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票
（二十六）关于修订公司《重大信息内部报告制度》的议案
表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票
（二十七）关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票
（二十八）关于修订公司《合同管理办法》的议案
表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票
（二十九）关于修订公司《选聘会计师事务所管理办法》的议案
表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票
（三十）关于修订公司《对外捐赠管理制度》的议案
表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票
（三十一）关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票
（三十二）关于修订公司《子公司管理制度》的议案
表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票
（三十三）关于修订公司《发展战略管理制度》的议案
表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票
（三十四）关于修订公司《筹资管理制度》的议案
表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票
（三十五）关于修订公司《担保管理制度》的议案
表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票
（三十六）关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票
（三十七）关于修订公司《人事管理制度》的议案
表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票
（三十八）关于制订公司《股东会决策事项清单》的议案
表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票
（三十九）关于制订公司《董事会决策事项清单》的议案
表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票
（四十）关于制订公司《董事会授权决策事项清单》的议案
表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票
（四十一）关于制订公司《总经理办公会议事清单》的议案
表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票
（四十二）关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案
定于2025年9月12日14时在公司四楼会议室召开2025年第二次临时股东大会。
表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告（临2025-022）。
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司董事会
2025年8月27日
证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2025-020
吉林高速公路股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
吉林高速公路股份有限公司于2025年8月26日以通讯方式召开第四届监事会第六次会议，应参会监事3人,实际参会监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过以下议案并形成决议：
（一）吉林高速公路股份有限公司2025年半年度报告及摘要
根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式（2025年修订）》的有关要求，监事会对公司2025年半年度报告全文及摘要发表如下审核意见：
1、公司2025年半年度报告的全文及摘要编制和审议程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的各项规定；
2、公司2025年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；
3、公司2025年半年度报告全文及摘要从各方面客观地反映了公司2025年1－6月的生产经营状况，财务数据真实地反映了公司当前的财务状况，管理层的分析客观、具体；
4、在公司2025年半年度报告编制过程中，我们未发现参与半年度报告编制的相关人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票
（二）关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票
此项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司监事会
2025年8月27日
证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2025-021
吉林高速公路股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月26日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》,该项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。具体情况如下：
一、取消监事会的依据
根据《公司法》（2023年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《吉林高速公路股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
二、《公司章程》修订要点
一是，新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务；二是，新增董事任职资格、职工董事设置、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款；三是，完善董事、董事会及专门委员会的要求，在“董事会”一章中，新增了“独立董事”“董事会专门委员会”两节内容，进一步明确了独立董事、专门委员会的功能作用、职责等内容；四是，取消监事会设置，删除《公司章程》中“监事会”章节，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；五是，统一修改相关表述，将“股东大会”修改为“股东会”，删除“监事”“监事会”相关表述等；六是，由于《公司章程》修订后由原来的二百零九条，变更为二百一十八条，故上述条款修订及条目编号相应顺延。
三、《公司章程》修订内容对比
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（下转506版）
