东软集团股份有限公司2025年半年度报告摘要

公司代码：600718 公司简称：东软集团

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2025年半年度，本公司未拟定利润分配或资本公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位：股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2025-059

东软集团股份有限公司

关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 说明会召开时间：2025年9月19日（星期五）15:00-16:00

● 说明会召开地点：“上证路演中心”网络平台，网址为：

http://roadshow.sseinfo.com

● 说明会召开方式：网络文字互动方式

● 投资者可于2025年9月18日前，通过上证路演中心“提问预征集”栏目提问，或将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱investor@neusoft.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已与本公告同日披露了《2025年半年度报告》。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将于2025年9月19日15:00-16:00召开业绩说明会，就2025年半年度经营情况与投资者进行交流。公司现就2025年半年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议，具体情况如下：

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，届时针对公司2025年半年度经营情况，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点、方式

1、说明会召开时间：2025年9月19日（星期五）15:00-16:00

2、说明会召开地点：“上证路演中心”网络平台，网址为：

http://roadshow.sseinfo.com

3、说明会召开方式：网络文字互动方式

三、出席说明会的人员

公司董事长兼首席执行官（CEO）荣新节、联席总裁兼首席财务官张晓鸥、高级副总裁兼董事会秘书王楠、独立董事耿玮。

四、参加方式

投资者可在上述规定时间段内登录上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（网址为：http://roadshow.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。

投资者可于2025年9月18日前，通过上证路演中心“提问预征集”栏目提问，或将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱investor@neusoft.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人：董事会办公室

电话：024-83662115

邮箱：investor@neusoft.com

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2025-053

东软集团股份有限公司

十届二十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东软集团股份有限公司十届二十四次董事会于2025年8月26日在沈阳东软软件园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名，实到9名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。会议由董事长荣新节主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）2025年半年度报告

董事会同意《2025年半年度报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会事前审议通过。

（二）关于2025年半年度计提资产减值准备的议案

为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，董事会同意公司对部分资产计提减值准备共计12,120.25万元。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会事前审议通过。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（三）关于取消监事会并修改《公司章程》的议案

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意公司取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止《监事会议事规则》，并修改《公司章程》等公司制度。

同意9票，反对0票，弃权0票。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（四）关于修订《股东会议事规则》的议案

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合本次《公司章程》的修订情况，对本规则进行修订。

同意9票，反对0票，弃权0票。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

（五）关于修订《董事会议事规则》的议案

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合本次《公司章程》的修订情况，对本规则进行修订。

同意9票，反对0票，弃权0票。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

（六）关于修订《董事会专门委员会工作细则》的议案

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合本次《公司章程》的修订情况，对本细则进行修订。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合本次《公司章程》的修订情况，对本细则进行修订。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）关于修订《董事会审计委员会年度报告审议工作规程》的议案

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合本次《公司章程》的修订情况，对本规程进行修订。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）关于修订《独立董事工作制度》的议案

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合本次《公司章程》的修订情况，对本制度进行修订。

同意9票，反对0票，弃权0票。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

（十）关于修订《独立董事年度报告工作制度》的议案

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合本次《公司章程》的修订情况，对本制度进行修订。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（十一）关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对本制度进行修订。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（十二）关于修订《首席执行官（CEO）及高级管理人员工作细则》的议案

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合本次《公司章程》的修订情况，对本细则进行修订。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（十三）关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对本制度进行修订。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（十四）关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（十五）关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

同意9票，反对0票，弃权0票。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

（十六）关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对本制度进行修订。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（十七）关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对本制度进行修订。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（十八）关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对本制度进行修订。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（十九）关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对本制度进行修订。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十）关于修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对本制度进行修订。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十一）关于修订《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》的议案

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对本制度进行修订。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十二）关于修订《投资者关系管理制度》的议案

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对本制度进行修订。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十三）关于修订《关联交易管理制度》的议案

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对本制度进行修订。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十四）关于修订《对外投资管理制度》的议案

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对本制度进行修订。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十五）关于修订《融资管理制度》的议案

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对本制度进行修订。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十六）关于修订《募集资金管理制度》的议案

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对本制度进行修订。

同意9票，反对0票，弃权0票。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

（二十七）关于修订《对外捐赠管理制度》的议案

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对本制度进行修订。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十八）关于制定《对外担保管理制度》的议案

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

同意9票，反对0票，弃权0票。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

（二十九）关于制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》的议案

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

同意9票，反对0票，弃权0票。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

（三十）关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案

为践行“以投资者为本”的理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，切实维护投资者合法权益，公司结合发展战略和实际情况开展了“提质增效重回报”行动，董事会同意公司2024年度“提质增效重回报”行动方案落实情况及2025年度“提质增效重回报”行动方案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（三十一）关于召开2025年第二次临时股东大会的议案

董事会决定于2025年9月24日召集召开公司2025年第二次临时股东大会。

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十六日

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2025-054

东软集团股份有限公司

十届十七次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

东软集团股份有限公司十届十七次监事会于2025年8月26日在沈阳东软软件园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体监事发出书面通知，所有会议材料均在监事会会议召开前书面提交全体监事。本次会议应到会监事5名，实到5名。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。会议由监事长牟宏主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）2025年半年度报告

监事会认为：

1、公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2025年上半年的经营管理和财务状况等事项。

3、没有发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、保证公司2025年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）关于2025年半年度计提资产减值准备的议案

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际经营情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值。公司本次计提资产减值准备事项的审议决策程序符合相关法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。

同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）关于取消监事会并修改《公司章程》的议案

监事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。监事会同意公司取消监事会及监事设置，废止《监事会议事规则》，并修改《公司章程》等公司制度。

同意5票，反对0票，弃权0票。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

东软集团股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十六日

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2025-055

东软集团股份有限公司

关于2025年半年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次计提资产减值准备情况

为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内，截至2025年6月30日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试，计提各项减值准备共计12,120.25万元，具体情况如下：

单位：人民币 万元

■

二、本次计提减值损失的具体情况

1、应收款项及合同资产减值损失

2025年半年度公司计提应收账款坏账损失金额为1,498.26万元、计提合同资产坏账损失金额为251.52万元，具体计提减值准备依据如下：

对于由《企业会计准则第14号一收入》规范的交易形成的应收款项以及合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用损失。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失。

2、其他应收款坏账损失

2025年半年度公司计提其他应收款坏账损失金额为181.62万元，具体计提减值准备依据如下：

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该其他应收款计提减值准备。在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

3、应收票据及应收款项融资坏账损失

2025年半年度公司计提应收票据坏账损失金额为18.94万元，计提应收款项融资坏账损失金额为24.65万元，具体计提减值准备依据如下：

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司依据信用风险特征将应收款项融资划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。

4、存货跌价损失及合同履约成本减值损失

2025年半年度公司计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失金额为10,145.25万元，具体计提减值准备依据如下：

（1）原材料与库存商品计提跌价准备的依据如下：

根据《企业会计准则第1号一一存货》及公司会计政策的相关规定，资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，对存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

（2）合同履约成本计提合同履约成本减值准备的依据如下：

与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

三、计提减值准备对公司的影响

本次计提减值准备金额合计12,120.25万元，使得公司2025年半年度合并报表的利润总额减少12,120.25万元。

四、董事会审计委员会意见

公司本次计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关会计政策规定，体现了谨慎性原则，有助于更加真实、公允地反映公司的资产状况，使公司的会计信息更具合理性。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际经营情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值。公司本次计提资产减值准备事项的审议决策程序符合相关法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十六日

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2025-057

东软集团股份有限公司关于

2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告

暨2025年度“提质增效重回报”行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，切实维护投资者合法权益，公司结合发展战略和实际情况开展了“提质增效重回报”行动，并于2025年8月26日召开公司十届二十四次董事会，审议通过了《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。现将2024年度“提质增效重回报”行动方案落实情况及2025年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：

一、聚焦主营，全面推动重大变革及智能化战略，提升经营质效

东软是行业领先的全球化信息技术、产品和解决方案公司，是产业创新变革的推动者和数字化转型的赋能者。公司始终洞察时代发展趋势，探索软件技术的创新与应用，赋能全球数万家大中型客户实现信息化、数字化、智能化发展，在医疗健康、智能汽车互联、智慧城市、企业数字化转型等众多领域处于领先地位。

2024年，公司强力推动重大战略变革，实施了面向管理平台、研发体系、软件生产体系、营销体系、生态、领导力与人才等专项变革工作，完成了向更加简单、高效的新东软的快速蜕变；重点推动解决方案的智能化和数据价值化，加强以AI、大数据为代表的公司级共性基础技术研发，在多个领域发布新产品/新服务并实现落地应用。公司新战略实施和战略变革的阶段性成果，已体现在公司业务和业绩指标。2024年，公司实现营业收入1,155,962万元，同比增长9.64%；扣除非经常性损益后的净利润-3,613万元，同比增加11,114万元；主营业务净利润（股权激励计划行权指标）43,486万元，同比增长22.01%，完成了年初按战略变革和经营节奏确定的阶段目标。经营活动产生的现金流量净额达到8.55亿元，再创新高。2024年，公司新签垂直领域AI应用合同6.78亿元，新签数据价值化相关业务合同2.33亿元，同比增长207%；其中，“AI+医疗”领域AI应用合同4.88亿元，同比增长106%。

2025年，公司将在既有战略转型成果的基础上，继续以战略变革驱动经营质效提升，并将战略动能持续转化为可量化、可感知的发展实效。

二、加快发展新质生产力，以高质量团队推动公司高质量发展

AI技术正在经历快速而深刻的演变，数字作为新型生产要素的价值正在获得更广泛的认同，而越来越强大和普及的算力、算法、连接力，使得软件产业在一个智能数字空间中拥有越来越大的发展空间。因此，未来的解决方案将成为数据创造价值的方式，成为产生有价值数据的平台，也将是新质生产力的代表。

2024年，东软在AI赋能、数据驱动、生态协同多个维度实现突破，并被亿欧评为“2024中国大健康新质生产力代表企业TOP10”。东软全面推进各领域解决方案的智能化升级，发布医院高质量发展解决方案、医疗数据价值化解决方案、创新型县域医共体解决方案、城市人力资源发展平台、城市级智慧养老服务平台等多款智能化时代的创新型解决方案，并已在数个标杆项目中得到应用；东软在数据价值化领域持续拓展，联合福建、湖北等多省市大数据集团打造“数据要素×医疗健康”新服务模式，同时获得沈阳市公共数据运营平台数商入驻许可；东软在生态协同领域持续构建产业新范式，与华为、通用技术集团等战略伙伴共筑大健康生态，携手国内外车企及合作伙伴共拓智能汽车全球布局；武汉东软软件园正式启用，与沈阳、大连研发基地形成三地联动，为东软智能化战略夯实人才与技术底座。同时，公司持续强化人才梯队建设，制定并实施《2024年股票期权激励计划》，充分激发员工积极性与创造性，2024年度公司业绩考核指标超额达成。

2025年，东软将加速发展新质生产力，实现双重战略跃升：从技术提供者向价值创造者深度转型，并推动角色从支持客户数字化转型升级至引领新商业模式创造。在此过程中，公司将坚持以数据为驱动，以智能为创造，以平台为支撑，以生态为资源，致力于为客户、为产业、为社会积极打造面向未来的解决方案，确保公司发展脉搏与时代发展同频共振。同时，为激发这一转型的核心动能，公司将进一步完善长效激励机制和利益共享机制，充分调动公司核心带头人的积极性与创造性，从而有效驱动公司变革及高质量发展进程，确保整体发展战略与经营目标的全面实现。最终，通过持续建设高质量团队，着力推动新质生产力在医疗健康、智能汽车互联、智慧城市及企业数字化转型等关键领域的创新应用与扎实落地，以此为基石，全面支撑并巩固公司的高质量发展格局。

三、高度重视投资者回报，与投资者共享发展成果

公司积极践行尊重投资者、回报投资者的发展理念，高度重视投资者回报，兼顾全体股东利益及公司长远发展。在保证主营业务可持续发展的前提下，公司结合实际经营情况、发展规划，按照相关法律法规等要求严格执行股东回报规划及利润分配政策，充分尊重和维护各相关利益者的合法权益，重视股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，努力为股东创造长期可持续的价值。

2024年1月至4月，为维护公司价值和股东权益，公司再次使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，累计支付资金总额约1.45亿元，回购公司股份18,225,976股，回购所得股份将全部予以注销。2024年5月，公司股东大会审议通过2023年度利润分配方案。上述利润分配方案已于2024年7月实施完成，共计派发现金股利约1.54亿元。2024年内，上述两项股东回报，合计约3亿元。

2025年，公司将继续按照公司章程和《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》规定的利润分配方案，在满足公司现金分红条件情况下，保证2024年至2026年以现金方式累计分配的利润不少于前述三年实现的年均可分配利润的30%（公司当年度实施股票回购所支付的现金视同现金股利），通过制度化、可量化的回报机制，向投资者及时传导经营成果。同时，公司进一步强化分红政策的稳定性、持续性与可预期性，通过长期稳定的股东价值回馈生态，不断稳定股东预期，增强资本市场信心。

四、持续优化和升级公司治理，赋能战略目标实现

良好的公司治理是企业可持续发展的基石。公司长期致力于持续完善法人治理结构，推进公司治理体系和治理能力现代化。一直以来，公司严格按照《公司法》《证券法》和有关法律法规、监管规定的要求，不断完善公司法人治理结构，提高规范运作水平。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层权责明确、协调运作、科学决策，董事会下设的专门委员会各司其职、相互配合，共同推动公司依法规范运作，切实保障公司和利益相关方的合法权益。

2024年，东软持续推动公司治理架构和制度体系的升级与完善，不断增强治理内生动力。公司对现有治理制度体系进行了系统性完善，全面修改了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会专门委员会工作细则》《首席执行官（CEO）及高级管理人员工作细则》等制度，并制定了《首席执行官（CEO）轮值制度》，不断稳固治理根基。此外，公司积极响应国家政策引导，顺应现代企业制度民主管理的趋势及需要，新增设置职工董事，增强了公司的民主管理水平，实现公司治理结构的进一步优化。同时，公司进一步明晰公司和内部各治理主体对于重大事项的决策权限和程序，发挥董事会及其专门委员会、独立董事的事前审核、决策辅助和全程监督作用，从整体上持续保障公司决策的科学性和合理性。

2025年，公司将持续加强规范运作，积极贯彻落实新公司法及配套制度等法律法规中的最新治理要求，持续修订和完善公司治理体系，强化权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制，进一步提升规范化、科学化决策管理水平。一方面公司将加速完成《公司章程》及配套管理制度的迭代升级，构建与时俱进的制度保障体系；另一方面，公司将依法推进内部监督机构调整，在过渡期内取消监事会设置，由董事会审计委员会承接《公司法》原赋予监事会的法定职权，并做好监督职能衔接的相关工作。

五、加强投资者沟通，积极传递企业价值

公司坚持贯彻“以投资者需求为导向”的理念，畅通公司与投资者之间的沟通渠道，持续完善相关制度和流程，在法律法规和监管规定的框架下，积极开展信息披露和投资者关系管理工作。

2024年，公司严格按照上市公司投资者关系管理相关规定开展投资者关系管理工作，持续加强与投资者的沟通交流，切实保护投资者合法权益。公司搭建了多元互通的沟通渠道，公司投资者沟通渠道不仅涵盖上证e互动平台、公司官网、咨询热线、投资者邮箱、现场接待等传统沟通渠道，还包括IR小程序、公司公众号等新媒体渠道，以及解决方案论坛等独具公司特色的沟通方式，有效畅通了与投资者的信息交流。公司开展主动型投资者关系管理，通过电话会议、线上路演、现场调研、参加策略会等多形式与投资者持续保持互动，不断增进投资者对公司经营情况的深入了解。2024年11月，以“智能化时代的解决方案”为主题的第26届东软解决方案论坛在武汉东软软件园成功举办，邀请众多行业专家、分析师、合作伙伴以及各领域客户等嘉宾，共同探讨如何以科技为纽带，以软件为引擎，连接人与世界，定义数字化未来。

2025年，公司将继续推动构建多元互通的投资者沟通渠道，打造面向市场传递公司价值的窗口，与资本市场保持准确、及时的信息交互传导，与投资者保持双向良性互动。通过透明、规范、高效的交流，增进市场对公司价值的深度理解，提升投资者的价值认同和获得感。在依法合规的基础上，主动强化多维度、多层次、多形式的投资者沟通与价值管理，提升透明度，及时回应投资者关切，积极传递企业内在价值。

六、强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司全面强化“关键少数”责任体系，构建治理效能与价值创造深度融合的现代企业治理范式。通过科学设定薪酬激励结构，将激励约束深度锚定公司经营成果与长期价值目标；同时，依托常态化培训体系与监管动态跟踪机制，推动“关键少数”提升合规意识与战略决策能力。

2024年，公司充分重视“关键少数”的作用，并不断强化“关键少数”尽职履责。一方面，通过组织参与监管及自律机构专项培训、加强定期报告与重大事项窗口期提示、严格内幕信息管理、宣贯新规及典型案例等举措，持续提升其合规意识与履职能力；同时，密切跟踪并预沟通相关方承诺履行情况，确保落实到位。另一方面，公司构建股票期权等长效激励机制，使核心人才薪酬与其长期贡献紧密挂钩，充分激发董事、管理团队及核心骨干的积极性与创造力，从而有效驱动公司战略落地与经营目标达成，并加速变革转型与高质量发展进程。

2025年，公司将继续通过双轨机制持续深化“关键少数”人员的治理效能：在合规赋能方面，持续保持与“关键少数”人员的紧密沟通，动态组织其参与证监会、上交所专项培训，并通过及时传导监管新规与典型案例强化合规意识，提升其对法律环境变化的实时响应能力；在激励协同方面，进一步优化管理层激励和约束机制，充分调动公司核心带头人的积极性与创造性，从而推动公司高质量发展。

七、其他说明

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施情况，并及时履行信息披露义务。公司将继续聚焦主营，全面推动重大变革及智能化战略，以高质量团队推动公司的高质量发展，以及卓越的公司治理、持续的股东回报。

本次行动方案，是公司基于当前的经营情况和外部环境所制定的计划方案，所涉及的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，未来可能受宏观环境、行业发展等因素变化的影响，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十六日

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2025-058

东软集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年9月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次：2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：公司董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月24日 10:00

召开地点：沈阳市浑南新区新秀街2号 东软软件园

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

2、网络投票起止时间：自2025年9月24日至2025年9月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十届二十四次董事会、十届十七次监事会审议通过。具体议案内容，详见本公司与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：议案1、议案2、议案3

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）出席会议的股东请于2025年9月18日至9月23日工作日内（9:00-11:30，13:00-17:00）到公司董事会办公室办理会议登记手续。

（二）自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

（三）法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

（四）异地股东也可采取传真或信函的方式登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

（五）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

六、其他事项

（一）与会联系人：董事会办公室

电话：024-83662115

传真：024-23783375

通讯地址：沈阳市浑南新区新秀街2号 东软软件园 东软集团股份有限公司董事会办公室

邮编：110179

（二）参加本次股东大会人员食宿、交通等费用自理。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

2025年8月26日

附件1：授权委托书

附件2：股东大会登记表

附件1

授权委托书

东软集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月24日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2

股东大会登记表

本单位/本人兹登记出席于2025年9月24日召开的东软集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会。

姓名/单位名称：

股东账户号：

身份证号/单位执照号：

持普通股数（股）：

联系电话：

联系地址：

股东姓名/名称： 签名（盖章）

二〇二五年 月 日

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2025-056

东软集团股份有限公司

关于取消监事会并修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

于2025年8月26日召开的公司十届二十四次董事会、十届十七次监事会审议通过了《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》，同意取消监事会并修改《公司章程》。具体如下：

一、取消监事会相关情况

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》等公司制度进行修改。

二、变更经营范围情况

根据公司业务发展需要，公司拟在经营范围内增加“人工智能应用软件开发”“人工智能行业应用系统集成服务”“第二类增值电信业务”等项目。同时，根据市场监督管理局的相关要求，对公司经营范围进行整体修订。最终经营范围以工商核准登记内容为准。

三、注册资本和股份数量变更情况

因公司2024年股票期权激励计划第一个行权期自主行权实施，公司股份数量持续变动。根据中国证券登记结算有限责任公司反馈数据，截至2025年7月31日，公司股份总数为1,190,185,179股，据此同步变更《公司章程》中注册资本和股份数量相关条款。

以上议案，尚需获得公司股东大会批准。

具体条款修订详见后附的《公司章程》修订对比表。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十六日

附：东软集团《公司章程》修订对照表

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(下转514版)