四川福蓉科技股份公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2025-044
转债代码：113672 转债简称：福蓉转债
四川福蓉科技股份公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年8月27日
(二)股东大会召开的地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、公司董事长陈亚仁先生主持。本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、3.01议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、3.02议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、3.03议案名称：《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、3.04议案名称：《关于修订〈独立董事现场工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、3.05议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、3.06议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、3.07议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、3.08议案名称：《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、3.09议案名称：《关于修订〈员工持股管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、3.10议案名称：《关于修订〈董事会、董事考核评价办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、3.11议案名称：《关于修订〈股东会授权管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、3.12议案名称：《关于修订〈会计师事务所选聘管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第1项议案对中小投资者进行了单独计票。根据表决结果，本次股东大会审议的议案均获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：蒋浩、谢婷
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2025年5月修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
四川福蓉科技股份公司董事会
2025年8月28日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
