安正时尚集团股份有限公司2025年半年度报告摘要
公司代码：603839 公司简称：安正时尚
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025-041
安正时尚集团股份有限公司
关于续聘2025年度外部审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“容诚会计师事务所”）。
● 本次续聘公司2025年度外部审计机构尚需提交公司股东大会审议。
2025年8月27日，安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九会议、第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度外部审计机构的议案》，具体内容公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，共有注册会计师1549人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚0次、监督管理措施 15次、自律监管措施8次、纪律处分3次、自律处分1次。
73名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施23次、自律监管措施6次、纪律处分6次、自律处分1次。
（二）项目成员信息
1.项目成员信息
项目合伙人/签字注册会计师（拟）：陈勇，2005年成为中国注册会计师，2002年开始从事审计工作，2019年开始在容诚会计师事务所执业，拥有多年证券服务业务工作经验，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师（拟）：袁慧馨，2013年成为中国注册会计师，2011年开始从事审计工作，2019年开始在容诚会计师事务所执业，拥有多年证券服务业务工作经验，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师（拟）：徐敏，2021年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业，拥有多年证券服务业务工作经验，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核 多家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人（拟）：张立贺，2000年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，拥有多年证券服务业务工作经验，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核多家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况。
项目合伙人陈勇、签字注册会计师袁慧馨、签字注册会计师徐敏、项目质量控制复核人张立贺近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
（三）独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
（四）审计收费
公司将根据2025年相关审计工作量及市场价格水平，与容诚会计师事务所协商确定2025年度审计费用。
公司2024年度支付容诚会计师事务所审计报酬106万元，其中财务报表审计服务报酬为人民币86万元，内部控制审计服务报酬20万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审查意见
公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了容诚会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构并提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2025年8月27日召开第六届董事会第十九会议以同意6票，反对0票，弃权0票审议通过《关于续聘公司2025年度外部审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所担任公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为1年；提请股东大会授权公司管理层负责与审计机构签署相关合同。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司董事会
2025年8月28日
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025-038
安正时尚集团股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司全体董事出席了本次会议
● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票
一、董事会会议召开情况
安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议于2025年8月27日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会已于2025年8月15日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并发出会议资料。会议由董事长郑安政先生召集并主持，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《2025年半年度报告及其摘要》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该项议案获通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于续聘公司2025年度外部审计机构的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该项议案获通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议并通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《中华人民共和国公司法》规 定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制 度相应废止，并对《公司章程》部分条款进行修订。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议并通过《关于制定、修订公司相关制度的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该议案获得通过。
其中部分制度的制定和修订尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议并通过《关于公司2024年第一期股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分期权的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该议案获得通过。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（六）审议并通过《关于公司2024年第二期股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分期权的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该议案获得通过。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（七）审议并通过《关于公司2024年第三期股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分期权的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该议案获得通过。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（八）审议并通过《关于调整公司2024年第一期股票期权激励计划行权价格的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该议案获得通过。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（九）审议并通过《关于调整公司2024年第二期股票期权激励计划行权价格的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该议案获得通过。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（十）审议并通过《关于调整公司2024年第三期股票期权激励计划行权价格的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该议案获得通过。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（十一）审议并通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该议案获得通过。
以上议案的具体内容详见 2025 年8月28日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体的相关公告。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司董事会
2025年8月28日
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025-046
安正时尚集团股份有限公司
关于调整2024年第二期股票期权激励计划
行权价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月27日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，会议审议通过《关于调整公司2024年第二期股票期权激励计划行权价格的议案》。现就相关内容公告如下：
一、2024年第二期股票期权激励计划已履行的决策程序
（一）公司于2024年7月4日分别召开了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司2024年第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈安正时尚集团股份有限公司2024年第二期股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》等相关议案，并于2024年7月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定的信披媒体披露了相关公告。
（二）公司于2024年7月5日至2024年7月15日期间将本次激励计划激励对象名单在公司内部予以公示。在公示期限内，公司员工可向公司监事会提出意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励计划授予激励对象提出的异议。监事会对本次激励计划授予激励对象名单出具了核查意见。具体内容详见2024年7月17日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司监事会关于2024年第二期股票期权激励计划激励对象人员名单的审核意见及公示情况说明》。
（三）2024年7月22日，公司召开了2024年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司2024年第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈安正时尚集团股份有限公司2024年第二期股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，并于2024年7月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定的信披媒体披露了相关公告。
（四）2024年7月22日，公司召开了董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《关于向公司2024年第二期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》等相关议案，并一致同意提交至公司董事会审议。
（五）2024年7月22日，公司召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于向公司2024年第二期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，公司监事会对授权日激励对象名单再次进行了核查，并于2024年7月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定的信披媒体披露了相关公告。
（六）2024年8月31日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定的信披媒体披露了《安正时尚集团股份有限公司关于2024年第二期股票期权激励计划授予登记完成的公告》。股票期权授予登记完成日为2024年8月29日，授予登记数量为660.00万份，授予登记人数为4人。
（七）2025年8月15日，公司召开了董事会薪酬与考核委员会第八次会议，审议通过了《关于公司2024年第二期股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分期权的议案》《关于调整公司2024年第二期股票期权激励计划行权价格的议案》等相关议案，并一致同意提交至公司董事会审议。
（八）2025年8月27日，公司召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，会议审议通过《关于调整公司2024年第二期股票期权激励计划行权价格的议案》。该事项已得到公司2024年第三次临时股东大会的授权，无需提交公司股东大会审议。
二、关于调整2024年第二期股票期权行权价格的说明
（一）调整原因
公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于制定2024年度利润分配预案的议案》；2025年6月26日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定的信披媒体披露了《2024年年度权益分派实施公告》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专用证券账户的股份数量）向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。确定权益分派登记日为：2025年7月1日，除权（息）日：2025年7月2日。
根据《安正时尚集团股份有限公司2024年第二期股票期权激励计划（草案）》的有关规定和公司2024年第三次临时股东大会的授权，公司需对2024年第二期股票期权激励计划的行权价格进行相应调整。
（二）调整结果
根据《安正时尚集团股份有限公司2024年第二期股票期权激励计划（草案）》第九章激励计划的调整方法和程序中（二）股票期权行权价格的调整方法的约定：若在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整，但任何调整不得导致行权价格低于股票面值。调整方法如下：
......
（四）派息P＝P0–V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于1。
......。
根据公司2024年年度权益分派实施情况，本次调整后股票期权行权价格P＝P0－V=（4.49-0.10）元/股=4.39元/股。
三、本次调整对公司的影响
本次调整公司2024年第二期股票期权激励计划的行权价格，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、法律意见书的结论意见
上海市锦天城律所事务所认为：
公司就激励计划本次调整已取得现阶段必要的批准与授权，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《安正时尚集团股份有限公司章程》及《安正时尚集团股份有限公司2024年第二期股票期权激励计划（草案）》相关规定；本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件及《安正时尚集团股份有限公司2024年第二期股票期权激励计划（草案）》相关规定。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司董事会
2025年8月28日
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025-047
安正时尚集团股份有限公司
关于调整2024年第三期股票期权激励计划
行权价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月27日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，会议审议通过《关于调整公司2024年第三期股票期权激励计划行权价格的议案》。现就相关内容公告如下：
一、2024年第三期股票期权激励计划已履行的决策程序
（一）公司于2024年7月4日分别召开了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司2024年第三期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈安正时尚集团股份有限公司2024年第三期股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》等相关议案，并于2024年7月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定的信披媒体披露了相关公告。
（二）公司于2024年7月5日至2024年7月15日期间将本次激励计划激励对象名单在公司内部予以公示。在公示期限内，公司员工可向公司监事会提出意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励计划授予激励对象提出的异议。监事会对本次激励计划授予激励对象名单出具了核查意见。具体内容详见2024年7月17日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司监事会关于2024年第三期股票期权激励计划激励对象人员名单的审核意见及公示情况说明》。
（三）2024年7月22日，公司召开了2024年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司2024年第三期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈安正时尚集团股份有限公司2024年第三期股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，并于2024年7月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定的信披媒体披露了相关公告。
（四）2024年7月22日，公司召开了董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《关于向公司2024年第三期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》等相关议案，并一致同意提交至公司董事会审议。
（五）2024年7月22日，公司召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于向公司2024年第三期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，公司监事会对授权日激励对象名单再次进行了核查，并于2024年7月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定的信披媒体披露了相关公告。
（六）2024年8月31日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定的信披媒体披露了《安正时尚集团股份有限公司关于2024年第三期股票期权激励计划授予登记完成的公告》。股票期权授予登记完成日为2024年8月29日，授予登记数量为939.00万份，授予登记人数为16人。
（七）2025年8月15日，公司召开了董事会薪酬与考核委员会第八次会议，审议通过了《关于公司2024年第三期股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分期权的议案》《关于调整公司2024年第三期股票期权激励计划行权价格的议案》等相关议案，并一致同意提交至公司董事会审议。
（八）2025年8月27日，公司召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，会议审议通过《关于调整公司2024年第三期股票期权激励计划行权价格的议案》。该事项已得到公司2024年第三次临时股东大会的授权，无需提交公司股东大会审议。
二、关于调整2024年第三期股票期权行权价格的说明
（一）调整原因
公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于制定2024年度利润分配预案的议案》；2025年6月26日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定的信披媒体披露了《2024年年度权益分派实施公告》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专用证券账户的股份数量）向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。确定权益分派登记日为：2025年7月1日，除权（息）日：2025年7月2日。
根据《安正时尚集团股份有限公司2024年第三期股票期权激励计划（草案）》的有关规定和公司2024年第三次临时股东大会的授权，公司需对2024年第三期股票期权激励计划的行权价格进行相应调整。
（二）调整结果
根据《安正时尚集团股份有限公司2024年第三期股票期权激励计划（草案）》第九章激励计划的调整方法和程序中（二）股票期权行权价格的调整方法的约定：若在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整，但任何调整不得导致行权价格低于股票面值。调整方法如下：
......
（四）派息P＝P0–V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于1。
......。
根据公司2024年年度权益分派实施情况，本次调整后股票期权行权价格P＝P0－V=（4.49-0.10）元/股=4.39元/股。
三、本次调整对公司的影响
本次调整公司2024年第三期股票期权激励计划的行权价格，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、法律意见书的结论意见
上海市锦天城律所事务所认为：
公司就激励计划本次调整已取得现阶段必要的批准与授权，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《安正时尚集团股份有限公司章程》及《安正时尚集团股份有限公司2024年第三期股票期权激励计划（草案）》相关规定；本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件及《安正时尚集团股份有限公司2024年第三期股票期权激励计划（草案）》相关规定。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司董事会
2025年8月28日
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025-049
安正时尚集团股份有限公司关于
召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年9月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月16日 14 点 00分
召开地点：上海市长宁区临虹路168弄7号楼 安正时尚6楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月16日
至2025年9月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站及公司选定信披媒体披露的公告。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站和公司选定信披媒体登载《安正时尚集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会资料》。
2、特别决议议案：议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
1.个人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡和本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件1）
2.法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股东账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东出具的书面授权委托书。（详见附件1）
3.融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。（详见附件1）
(二)出席会议登记时间：2025年9月15日15：00前。
(三)登记地点：上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室
(四)股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
(一)出席本次会议股东及股东代理人交通及食宿费用自理。
(二)联系人：董事会办公室 电话：021-32566088
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司董事会
2025年8月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
第六届董事会第十九次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安正时尚集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月16日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025-039
安正时尚集团股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司全体监事出席了本次会议
● 本次监事会全部议案均获通过，无反对票
一、 监事会会议召开情况
安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次会议于2025年8月27日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会已于2025年8月15日以电子邮件、电话等方式通知全体监事，并发出会议资料。会议由监事会主席孔琦召集并主持，应到会监事3名，实际到会监事3名。董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议通过记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2025年半年度报告及其摘要》
监事会同意就《2025年半年度报告》及其摘要发表审核意见如下：
1、《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2025年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2025年半年度的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；
3、在发表本意见前，未发现参与《2025年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会同意披露公司《2025年半年度报告》及其摘要。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该议案获通过。
（二）审议通过《关于续聘公司2025年度外部审计机构的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该议案获通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，同意不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》部分条款进行修订。监事会同意此项议案，并同意将其提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2024年第一期股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分期权的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票弃权。该议案获得通过。
（五）审议通过《关于公司2024年第二期股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分期权的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票弃权。该议案获得通过。
（六）审议通过《关于公司2024年第三期股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分期权的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票弃权。该议案获得通过。
（七）审议通过《关于调整公司2024年第一期股票期权激励计划行权价格的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票弃权。该议案获得通过。
（八）审议通过《关于调整公司2024年第二期股票期权激励计划行权价格的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票弃权。该议案获得通过。
（九）审议通过《关于调整公司2024年第三期股票期权激励计划行权价格的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票弃权。该议案获得通过。
以上议案的具体内容详见 2025 年 8 月28日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体的相关公告。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司监事会
2025年8月28日
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025-042
安正时尚集团股份有限公司
关于2024年第一期股票期权激励计划
第一个行权期行权条件未成就
及注销部分期权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月27日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，会议审议通过《关于公司2024年第一期股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分期权的议案》。根据《安正时尚集团股份有限公司2024年第一期股票期权激励计划（草案）》及《安正时尚集团股份有限公司2024年第一期股票期权激励计划考核管理办法》的规定，鉴于控股子公司上海礼尚信息科技有限公司未达到2024年度业绩考核目标以及11名激励对象因个人原因已离职，本次合计注销375.50万份股票期权。上述事项已得到公司2024年第二次临时股东大会的授权，无需提交公司股东大会审议。现就相关内容公告如下：
一、2024年第一期股票期权激励计划已履行的决策程序
（一）公司于2024年3月14日分别召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司2024年第一期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈安正时尚集团股份有限公司2024年第一期股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》等相关议案，并于2024年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定的信披媒体披露了相关公告。
（二）公司于2024年3月15日至2024年3月25日期间将本次激励计划激励对象名单在公司内部予以公示。在公示期限内，公司员工可向公司监事会提出意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励计划授予激励对象提出的异议。监事会对本次激励计划授予激励对象名单出具了核查意见。具体内容详见2024年3月26日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司监事会关于2024年第一期股票期权激励计划激励对象人员名单的审核意见及公示情况说明》。
（三）2024年4月1日，公司召开了2024年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司2024年第一期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈安正时尚集团股份有限公司2024年第一期股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年第一期股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，并于2024年4月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定的信披媒体披露了相关公告。
（四）2024年5月7日，公司召开了董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2024年第一期股票期权激励计划激励对象人员名单及授予数量的议案》《关于向公司2024年第一期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》等相关议案，并一致同意提交至公司董事会审议。
（五）2024年5月9日，公司召开了第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于调整公司2024年第一期股票期权激励计划激励对象人员名单及授予数量的议案》《关于向公司2024年第一期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核查，并于2024年5月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定的信披媒体披露了相关公告。
（六）2024年5月30日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定的信披媒体披露了《安正时尚集团股份有限公司关于2024年第一期股票期权激励计划授予登记完成的公告》。股票期权授予登记完成日为2024年5月28日，授予登记数量为600.00万份，授予登记人数为34人。
（七）2025年8月15日，公司召开了董事会薪酬与考核委员会第八次会议，审议通过了《关于公司2024年第一期股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分期权的议案》《关于调整公司2024年第一期股票期权激励计划行权价格的议案》等相关议案，并一致同意提交至公司董事会审议。
（八）2025年8月27日，公司召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，会议审议通过《关于公司2024年第一期股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分期权的议案》。
根据《安正时尚集团股份有限公司2024年第一期股票期权激励计划（草案）》及《安正时尚集团股份有限公司2024年第一期股票期权激励计划考核管理办法》的规定，鉴于控股子公司上海礼尚信息科技有限公司未达到2024年度业绩考核目标，公司决定对第一个行权条件未成就的224.50万份股票期权进行注销，同时注销11名离职激励对象已获授但未行权的151.00万份股票期权，本次合计注销375.50万份股票期权。该事项已得到公司2024年第二次临时股东大会的授权，无需提交公司股东大会审议。
二、本次拟注销股票期权的依据及数量
公司本次注销激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权共计375.50万份，具体如下：
（一）因激励对象不符合激励条件注销
鉴于11名激励对象因个人原因离职，根据《上市公司股权激励管理办法》《安正时尚集团股份有限公司2024年第一期股票期权激励计划（草案）》等有关规定，上述11名激励对象已获授但尚未行权的151.00万份股票期权由公司进行注销。
（二）因控股子公司层面的业绩条件未成就注销
根据《安正时尚集团股份有限公司2024年第一期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，如控股子公司层面的业绩未满足约定的业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司进行注销。鉴于控股子公司上海礼尚信息科技有限公司未达到2024年度业绩考核目标，本次激励计划中在职23名激励对象已获授的224.50万份股票期权均不得行权，由公司予以注销。
本次拟合计注销已获授但未达到行权条件的股票期权375.50万份，占授予并登记的股票期权总量的62.58%。
三、本次注销事项对公司的影响
本次注销2024年第一期股票期权激励计划部分股票期权，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性不利影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、本次股票期权注销的后续工作安排
公司将根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，及时办理本次股票期权注销的相关手续。
五、法律意见书的结论意见
上海市锦天城律所事务所认为：
公司本次注销已取得现阶段必要的批准与授权，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《安正时尚集团股份有限公司章程》及《安正时尚集团股份有限公司2024年第一期股票期权激励计划（草案）》相关规定；本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件及《安正时尚集团股份有限公司2024年第一期股票期权激励计划（草案）》相关规定，尚需根据《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所有关规范性文件进行信息披露并办理相关股票期权注销手续。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司董事会
2025年8月28日
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025-043
安正时尚集团股份有限公司
关于2024年第二期股票期权激励计划
第一个行权期行权条件未成就
及注销部分期权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月27日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，会议审议通过《关于公司2024年第二期股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分期权的议案》。根据《安正时尚集团股份有限公司2024年第二期股票期权激励计划（草案）》及《安正时尚集团股份有限公司2024年第二期股票期权激励计划考核管理办法》的规定，鉴于控股子公司上海礼尚信息科技有限公司未达到2024年度业绩考核目标以及1名激励对象因个人原因已离职，本次合计注销520.00万份股票期权。上述事项已得到公司2024年第三次临时股东大会的授权，无需提交公司股东大会审议。现就相关内容公告如下：
一、2024年第二期股票期权激励计划已履行的决策程序
（一）公司于2024年7月4日分别召开了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司2024年第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈安正时尚集团股份有限公司2024年第二期股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》等相关议案，并于2024年7月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定的信披媒体披露了相关公告。
（二）公司于2024年7月5日至2024年7月15日期间将本次激励计划激励对象名单在公司内部予以公示。在公示期限内，公司员工可向公司监事会提出意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励计划授予激励对象提出的异议。监事会对本次激励计划授予激励对象名单出具了核查意见。具体内容详见2024年7月17日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司监事会关于2024年第二期股票期权激励计划激励对象人员名单的审核意见及公示情况说明》。
（三）2024年7月22日，公司召开了2024年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司2024年第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈安正时尚集团股份有限公司2024年第二期股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，并于2024年7月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定的信披媒体披露了相关公告。
（四）2024年7月22日，公司召开了董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《关于向公司2024年第二期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》等相关议案，并一致同意提交至公司董事会审议。
（五）2024年7月22日，公司召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于向公司2024年第二期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，公司监事会对授权日激励对象名单再次进行了核查，并于2024年7月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定的信披媒体披露了相关公告。
(下转530版）
