广州广日股份有限公司

(上接535版)

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其他修订系非实质性修订，如个别表述、规范化简称、章节条款序号索引、章节条款编号及标点符号调整等，不再作一一对比。因新增或删除部分条款、章节，原各条款、章节序号的变动按修改内容相应顺延。修订后的《广州广日股份有限公司章程》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。《公司章程》修订的内容以市场监督管理部门最终备案登记的内容为准。

三、相关制定、修订相关治理制度的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，结合公司取消监事会事项，全面梳理了现有的相关治理制度，结合公司实际情况，制定《广州广日股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》及《广州广日股份有限公司全面风险管理与内部控制管理制度（试行）》，原《广州广日股份有限公司风险管理制度》废止；并修订《广州广日股份有限公司关联交易管理制度》等共26项公司治理制度，其中，《广州广日股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法》更名为《广州广日股份有限公司董事、高级管理人员持股及其变动管理办法》，《广州广日股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》更名为《广州广日股份有限公司股东会累积投票制实施细则》，《广州广日股份有限公司股东大会议事规则》更名为《广州广日股份有限公司股东会议事规则》，具体制定及修订情况如下：

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其中，《广州广日股份有限公司关联交易管理制度》《广州广日股份有限公司独立董事制度》《广州广日股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》《广州广日股份有限公司对外投资管理制度》《广州广日股份有限公司股东大会议事规则》《广州广日股份有限公司董事会议事规则》《广州广日股份有限公司募集资金管理办法》七项制度的修订尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

以上修订、制定的部分制度具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2025-035

广州广日股份有限公司

第九届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于2025年8月15日以邮件形式发出第九届董事会第三十四次会议通知，会议于2025年8月26日在广州市海珠区金沙路9号岭南V谷工控科创大厦22楼会议室（二）召开。本次会议采用现场结合通讯方式召开，会议应出席董事9名，现场出席董事6名，董事汪帆先生、董事骆继荣先生、独立董事余鹏翼先生因公务原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决；故现场出席及采用通讯表决方式参加会议的董事共9名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱益霞先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州广日股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》：

《广日股份2025年半年度报告》全文详见2025年8月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)；《广日股份2025年半年度报告摘要》详见2025年8月28日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本报告已经公司第九届董事会审计委员会2025年第5次会议审议通过。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年中期利润分配方案》：

同意公司以总股本851,678,362股为基数分配利润，向全体股东每10股派送现金红利1.0元（含税），共分配现金红利85,167,836.20元。如在利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见2025年8月28日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份2025年中期利润分配方案公告》（公告编号：临2025-037）。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈广州广日股份有限公司章程〉暨取消监事会的议案》：

同意对《广州广日股份有限公司章程》进行修订并取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，同时废止《广州广日股份有限公司监事会议事规则》。

具体内容详见2025年8月28日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份关于取消监事会、减少注册资本、修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：临2025-038）。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，逐项审议通过了《关于制定、修订相关治理制度的议案》：

（一）同意修订《广州广日股份有限公司关联交易管理制度》《广州广日股份有限公司独立董事制度》《广州广日股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法》《广州广日股份有限公司信息披露管理制度》《广州广日股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》《广州广日股份有限公司内幕信息管理制度》《广州广日股份有限公司战略委员会实施细则》《广州广日股份有限公司提名委员会实施细则》《广州广日股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》《广州广日股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《广州广日股份有限公司董事会秘书工作制度》《广州广日股份有限公司对外报送信息管理制度》《广州广日股份有限公司投资者关系管理制度》《广州广日股份有限公司定期报告编制管理办法》《广州广日股份有限公司重大信息报送管理办法》《广州广日股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《广州广日股份有限公司总经理工作细则》《广州广日股份有限公司对外担保管理制度》《广州广日股份有限公司对外投资管理制度》《广州广日股份有限公司股东大会议事规则》《广州广日股份有限公司董事会议事规则》《广州广日股份有限公司募集资金管理办法》《广州广日股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《广州广日股份有限公司独立董事专门会议工作制度》《广州广日股份有限公司董事会向经理层授权管理制度》《广州广日股份有限公司总经理办公会议议事规则》。

（二）同意制定《广州广日股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》及《广州广日股份有限公司全面风险管理与内部控制管理制度（试行）》，原《广州广日股份有限公司风险管理制度》废止。其中，《关于制定〈广州广日股份有限公司全面风险管理与内部控制管理制度（试行）〉的议案》已经公司第九届董事会审计委员会2025年第5次审议通过。

（三）同意将修订《广州广日股份有限公司关联交易管理制度》《广州广日股份有限公司独立董事制度》《广州广日股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》《广州广日股份有限公司对外投资管理制度》《广州广日股份有限公司股东大会议事规则》《广州广日股份有限公司董事会议事规则》《广州广日股份有限公司募集资金管理办法》提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见2025年8月28日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份关于取消监事会、减少注册资本、修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：临2025-038）。

五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》：

同意提名朱益霞先生、张晓梅女士、骆继荣先生、伍宏铭先生、田巧先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，相关非独立董事候选人简历附后。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一规范运作》的相关规定，公司第十届董事会非独立董事候选人向公司董事会作出了相关说明。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会2025年第3次会议审议通过，需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》：

同意提名余鹏翼先生、李志宏先生、才国伟先生为公司第十届董事会独立董事候选人，相关独立董事候选人简历附后。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一规范运作》的相关规定，公司第十届董事会独立董事候选人向公司董事会作出了相关说明。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会2025年第3次会议审议通过，需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

七、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案》：

同意公司第十届董事会独立董事津贴按每人每年人民币10万元（税前）的标准计发，每季度发放一次。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第2次会议审议通过，需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

八、以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬考核结果的议案》：

根据《广州广日股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》及实施细则考核确定，同意公司高级管理人员2024年度核定薪酬总计为8,890,630元。

关联董事朱益霞先生、张晓梅女士、陆加贵先生回避表决。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第2次会议审议通过。

九、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》：

同意公司于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东大会。通知内容详见2025年8月28日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-039）。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日

附件

广州广日股份有限公司董事候选人简历

一、非独立董事候选人 朱益霞

朱益霞，男，1975年10月出生，中共党员，博士研究生学历，高级经济师，机械工程师。历任广州广日电梯工业有限公司生产技术科长、工程事业部长、副总经理、常务副总经理、党委副书记、总经理、董事长，广州广日电气设备有限公司董事长，广州广日股份有限公司副总经理、党委副书记、副董事长、总经理等职务。现任广州广日股份有限公司党委书记、董事长，日立电梯（中国）有限公司副董事长。

二、非独立董事候选人 张晓梅

张晓梅，女，1974年12月出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师、注册会计师。历任广州钢铁控股有限公司财务和经营管理部常务副部长，广州钢铁企业集团有限公司计划财务部部长，广州工业投资控股集团有限公司财务管理部总经理，广州广日股份有限公司第九届监事会主席、副总经理、代行总经理、财务负责人，广州广钢新能源科技有限公司董事，广州金邦液态模锻技术有限公司董事，广州广钢股份有限公司董事，湖南南方宇航工业股份有限公司董事，广州广钢新材料股份有限公司董事，日立电梯（中国）有限公司董事。现任广州广日股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理，安捷通电梯有限公司董事长，艺宏发展有限公司董事长，高达物流中心有限公司董事长。

三、非独立董事候选人 骆继荣

骆继荣，男，1971年5月出生，中共党员，大专学历，高级会计师。历任广州市铸锻工业公司财务部主任助理，广州机电集团（控股）有限公司财务部部长，广州电气装备集团有限公司纪委委员、总经理助理兼财务部部长，广州智能装备产业集团有限公司纪委委员、总经理助理兼财务部部长，广州广日股份有限公司监事会主席。现任广州广日股份有限公司董事，广州工业投资控股集团有限公司总经理助理兼资产管理部总经理，广州智能装备产业集团有限公司董事、董事长、总经理，广州钢铁控股有限公司董事、董事长、总经理，广州万力集团有限公司董事、董事长、总经理，广州万宝集团有限公司董事、董事长、总经理，广州万力投资控股有限公司执行董事、总经理、广州衡鼎投资发展有限公司执行董事、总经理，代表广州恒翼投资发展合伙企业执行合伙事务， 广州工控产业园发展集团有限公司董事长，意力（广州）电子科技有限公司董事、副董事长。

四、非独立董事候选人 伍宏铭

伍宏铭，男，1973年9月出生，中共党员，大学学历，工学学士学位，助理工程师。历任珠江钢铁公司炼钢项目公辅区域负责人、热试项目协调人、珠江钢铁公司炼钢部行政主管，珠江钢铁计划财务部计划统计员、资金主管、部长助理，广州钢铁企业集团有限公司财务结算中心主任、财务部副部长、计划财务部副部长，金钧企业（集团）有限公司董事长、总经理，广州越鑫机电设备进出口有限公司董事、总经理等职务。现任广州万宝商业发展集团有限公司党总支书记、董事长。

五、非独立董事候选人 田巧

田巧，男，1980年4月出生，中共党员，博士研究生学历，正高级工程师。历任广州化工研究设计院副总工程师、常务副院长、总经理、董事长，广东珠江化工涂料有限公司副总经理、党总支副书记、总经理、党委书记、董事长，珠海万力新材料科技有限公司董事长等职务。现任广东珠江化工涂料有限公司党委书记、董事长、总经理。

六、独立董事候选人（会计专业人士） 余鹏翼

余鹏翼，男，1971年11月出生，中共党员，博士，教授，中国对外贸易会计学会常务理事，广东省高教审计协会副会长，广东省审计厅审计协会副会长，广东省科技厅、财政厅、广州市科技创新委员会担任财务审计评估专家，广东省经信委中小企业促进会专家库成员。历任广东外语外贸大学审计处处长，广东外语外贸大学国际工商管理学院副院长，中山大学管理学院博士后。现任广州广日股份有限公司独立董事，广东外语外贸大学会计学院院长，辽宁成大股份有限公司（600739）独立董事，广东明阳电气股份有限公司（301291）独立董事。

七、独立董事候选人 李志宏

李志宏，男，1969年9月出生，博士研究生，教授。历任华南理工大学工商管理学院决策科学系系主任，华南理工大学工商管理学院副院长。现任广州广日股份有限公司独立董事，华南理工大学工商管理学院教授、企业信息化与知识管理研究中心主任，广州广百股份有限公司（002187）独立董事、南方电网数字电网研究院股份有限公司独立董事、前海人寿保险股份有限公司独立董事、广州瑆禾信息科技有限公司执行董事。

八、独立董事候选人 才国伟

才国伟，男，1979 年 11 月出生，中山大学经济学博士，教授、博士生导师。曾任中山大学岭南学院院长助理、副院长，中山大学数字经济与政策研究院院长。现任广州广日股份有限公司独立董事，中山大学岭南学院教授、博士生导师，兼任中国世界经济学会常务理事、广东经济学会副秘书长、中国制度经济学论坛理事，广东电力发展股份有限公司（000539）独立董事。

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2025-036

广州广日股份有限公司

第九届监事会第二十二次会议

（通讯表决）决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日以邮件形式发出第九届监事会第二十二次会议通知，会议于2025年8月26日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际表决监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州广日股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。与会监事经过认真讨论，审核通过了以下议案：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》，并发表如下审核意见：

1.《2025年半年度报告》及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任；

2.《2025年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

3.《2025年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司2025年上半年的财务状况；

4.监事会未发现参与编制和审议《2025年半年度报告》及摘要的人员有违反保密规定的行为。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年中期利润分配方案》，并发表如下审核意见：

公司以总股本851,678,362股为基数分配利润，向全体股东每10股派送现金红利1.0元（含税），共分配现金红利85,167,836.20元。如在利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司董事会提出的《2025年中期利润分配方案》符合相关法律法规的规定及《广州广日股份有限公司章程》的现金分红政策，并履行了现金分红的相应决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形，同意该利润分配方案并请董事会将此事项提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

广州广日股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十八日

证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临2025-039

广州广日股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年9月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月12日 14点00分

召开地点：广州市海珠区金沙路9号岭南V谷工控科创大厦22楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月12日

至2025年9月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会议案的审议情况，请参见2025年8月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广日股份第九届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：临2025-035）及《广日股份第九届监事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：临2025-036）。

2、特别决议议案：2、3.05、3.06

3、对中小投资者单独计票的议案：1、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。其次，为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事、高级管理人员和董事候选人。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续。

（二）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续。

（三）委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续。

（四）异地股东可以信函或传真方式登记。

（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

（六）登记时间：2025年9月5日上午9:00一12:00。

（七）登记地点：广州市海珠区金沙路9号岭南V谷-工控科创大厦22楼

（八）联系人：黄先生

联系电话：020-38371213

传真：020-32612667

邮箱：grgf@guangrigf.com

六、其他事项

（一）出席股东需凭身份证、股东账户卡进入会场；

（二）本次股东大会会期半天，参会股东的食宿及交通费自理；

（三）凡参加股东大会的记者须在股东登记时间事先进行登记。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

2025年8月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

广州广日股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月12日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

对于非累积投票的议案，委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决；对于累积投票的议案委托人可参考附件2《采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明》准确填写授权委托书。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：

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