广西农投糖业集团股份有限公司2025年半年度报告摘要

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-061

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

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3、公司股东数量及持股情况

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1.公司于2025年1月9日前收到公司2024年度财务报告及内部控制审计服务机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同事务所）发来的《关于更换广西农投糖业集团股份有限公司质量复核合伙人的通知函》。因致同事务所质控工作内部调整及工作安排的需要，原负责公司2024年年报审计质量复核合伙人彭玉龙不再担任公司质量复核合伙人，新委派桑涛担任公司2024年年报质量复核合伙人（详见公司于2025年1月9日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于更换会计师事务所质量复核合伙人的公告》，公告编号：2025-003）。

2.公司根据发展规划和生产经营的实际情况，拟向特定对象发行股票。公司于2023年7月20日披露了《南宁糖业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简称《预案》），该《预案》已经公司第八届董事会2023年第四次临时会议、2023年第三次临时股东大会审议通过。

公司于2024年12月13日收到深圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《关于广西农投糖业集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（以下简称问询函），对问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实回复，并根据深交所进一步的审核意见及公司第八届董事会2025年第二次临时会议相关决议，对问询函的回复内容进行了补充及修订，对募集说明书等申请文件进行了更新（详见公司于2025年1月2日、2025年2月28日在巨潮资讯网披露的《关于广西农投糖业集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复》《关于广西农投糖业集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复（修订稿）》等相关公告文件）。

公司于2025年3月收到深圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《广西农投糖业集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（以下简称审核问询函），对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项回复，并对募集说明书等申请文件进行了更新（详见公司于2025年3月21日在巨潮资讯网披露的《关于广西农投糖业集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复》《广西农投糖业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书(申报稿)》等相关公告文件）。

公司于2025年4月23日收到深圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《广西农投糖业集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的专项核查函》（以下简称核查函），对核查函所列问题进行了认真研究和逐项落实，同时根据2024年年度报告对《广西农投糖业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书》等申请文件财务数据进行了更新（详见公司于2025年5月16日在巨潮资讯网披露的相关文件）。

3.公司第八届监事会股东代表监事朱春松先生因工作调整不再担任公司监事会股东代表监事职务，并向公司监事会递交书面辞职报告，申请辞去公司股东代表监事职务（详见公司于2025年5月24日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于监事辞职的公告》，公告编号：2025-037）。

4.公司董事会于2025年6月9日收到公司董事兼总会计师黄毅先生的书面辞职报告，黄毅先生因工作变动，申请辞去董事、总会计师、董事会预算委员会委员等职务。黄毅先生辞职后不再担任公司任何职务（详见公司于2025年6月10日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于董事兼总会计师辞职的公告》，公告编号：2025-038）。

董事长：罗应平

广西农投糖业集团股份有限公司

2024年8月28日

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-064

广西农投糖业集团股份有限公司

关于修订《股东大会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月27日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》，同意公司对《股东大会议事规则》的相关条款进行修订，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、修订公司《股东大会议事规则》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等有关法律法规规定，结合公司实际情况和经营发展需要，公司对《股东大会议事规则》进行修订，具体内容如下：

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二、其他事项说明

除上述修订外，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，将全文“股东大会”调整为“股东会”、将阿拉伯数字调整为文字数字表述、条款序号调整、标点的调整等，因不涉及实质性变更，不再逐条列示。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1.公司第八届董事会第十次会议决议。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-062

广西农投糖业集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月27日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司<公司章程>的议案》，同意公司对《公司章程》的相关条款进行修订，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、修订说明

1.根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合目前公司职工人数、董事会构成及任职情况，为维护公司职工合法权益，拟在《公司章程》中增加职工董事相应条款。

2.根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，拟将《公司章程》

《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》等公司治理相关管理制度中涉及“股东大会”表述统一规范为“股东会”。

3.根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，结合公司实际情况，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，监事会的职权由审计委员会行使，同时《公司章程》中相关条款及《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》等相关制度中涉及监事会、监事的表述相应修改为审计委员会、审计委员会成员或删除。

4.根据广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会《关于印发自治区国资委履行出资人职责企业公司章程指引（2024年修订版）的通知》（桂国资发〔2024〕41号）的相关规定，将《公司章程》中原第五章党委会及相关条款进行修改。

二、《公司章程》的修订情况

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（下转546版）