中粮糖业控股股份有限公司2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2025-026

中粮糖业控股股份有限公司

关于召开2025年

第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年9月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月22日 14点00分

召开地点：北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座11层中糖公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月22日

至2025年9月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月28日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》等披露媒体上的相关公告。

2、特别决议议案：议案1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东：亲自出席本次会议的，应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席本次会议的，应持代理人身份证、委托人身份证、股东账户卡、委托人出具的授权委托书（附件1）。

2、法人股东：法定代表人出席本次会议的，应持本人身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席本次会议的，应持代理人身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书。

3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。投资者为个人的，还应持本人身份证；投资者为机构的，还应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、参会人员身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件1）。

4、存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东大会上担任其代表，如果一名以上的人士获得授权，则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类，授权书由存托人的授权人签署。经此授权的人士可以代表存托人（或其代理人）出席会议。

股东可以通过传真或者邮件的方式进行预登记，并于会议召开前持有效证件到现场进行正式登记。

（二）登记时间：2025年9月19日（星期五）9：00-11：00，14：00-17：00，逾期不予受理。

（三）登记地点：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9F公司董事会办公室。

（四）出席现场会议股东或股东授权代理人，请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、其他事项

1、与会股东食宿、交通费自理。

2、联系人：翟垒垒

3、联系电话：010-85631055

4、电子信箱：ir.sugar@cofco.com

5、通讯地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9F

6、邮编：100020

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2025年8月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中粮糖业控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月22日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2025-025

中粮糖业控股股份有限公司

关于“提质增效重回报”行动方案

进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月11日公告了《中粮糖业“提质增效重回报”行动方案》。现将 “提质增效重回报”行动方案于2025年上半年的落实情况报告如下：

一、聚焦主责主业，提质增效稳业绩

2025年上半年，公司在制糖生产方面，纵深推进“五位一体”现代农业管理体系应用，不断提升原料掌控能力。2024/25榨季，甜菜糖、甘蔗糖产量创历史新高。食糖贸销方面，紧贴市场需求，积极顺价销售，但受进口节奏影响，销量规模同比略有下降。在细分品类领域，持续深化“产销研”一体化协同机制，以客户需求为导向，重点加快高附加值产品布局，上半年注射级药用糖、药用红糖、液体糖销售均取得突破。炼糖加工方面，进口节奏放缓，精进工艺改造，炼糖业务生产运行平稳高效。2025年上半年充分发挥商情研发体系优势，把握市场行情下的波段性、结构性机会，择机开展套期保值，筑牢业绩基本盘。

上半年，番茄产业原料种植方面，积极发挥番茄产业链主和行业领头企业引领示范作用，合理规划种植面积，并取得阶段性成效。市场拓展方面，出口业务调整结构、培育新市场，国内业务研发新品、创新增量，积极应对市场波动带来的周期风险，但受国际大包装番茄酱价格大幅回落影响，市场环境变化较快，番茄业务收入及利润较上年同比下降。

二、重视投资者回报，持续分配利润

2024年末期派发现金红利人民币8.77亿元，加上2024年中期已派发现金红利4.28亿元，公司2024年度派发现金红利人民币13.05亿元，约占公司2024年合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的76%。2022-2024年，中粮糖业累计派发现金股利37.22亿元，占近三年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为82%。

三、发展新质生产力，加速科技成果转化

公司持续在战新业务方面潜心研发创新，积极开拓市场，在质量工艺方面精益求精，在数字化转型方面持续深化。

（一）战新产业突破进展，提升产业链张力韧性

报告期内，公司先后推出药用糖、液体糖等5大系列产品，满足客户“一家多供”的需求，成为国内产品品种最多的制糖企业之一。目前公司甘蔗糖产业高端客户认证数量已经达到126家，其中包含59家药企。公司注射级药用蔗糖中试生产线建成投产，启动注射级药用辅料GMP体系建设认证，完成生产线产能和产品质量测试，实现注射级药用蔗糖样品生产和销售。儿童药用蔗糖在CDE通过关联审批转入“A”状态，可用于生产已经上市的药品制剂，杂质控制水平优于《中华人民共和国药典》标准，尤其适用儿童口服制剂等药物生产。甜菜糖持续开展药用糖申报工作，新源、新宁糖业已向国家药品监督管理局药品评审中心平台系统提交药用辅料相关资料，待系统审核后继续推进与药企认证工作。

小包装糖生产线已完成工程结算，处于转运营生产阶段，报告期内完成1,000吨小包装糖生产销售，同比增长41%。

（二）质量工艺持续精进，发挥链长企业引领力

公司获批中粮集团重大科技项目（《高端药用辅料产品生产关键技术开发与产业化示范》）和广西重点研发计划项目（《红糖药用关键组分挖掘、功效研究评价及产业化应用》）。1月，崇左糖业参与“食糖高质量评价关键技术标准化与产业化”项目获中国轻工联合会科学技术进步奖二等奖；3月，崇左糖业联合中粮营养健康研究院获得广西专利一等奖；4月，北海糖业在蒙牛前置供应商第8期大会上被授予“卓越品质奖”；5月，中粮糖业联合中粮营养健康研究院荣获中粮集团科技学技术奖一等奖；6月，崇左糖业获我国主导制定的首个知识产权管理国际标准ISO56005等级认证证书（1级），成为制糖行业首家获该认证企业；7月，崇左糖业获得广西企业科技创新奖（一等奖）。

炼糖产业认证与审核方面，唐山糖业通过FSSC22000突击审核，漳州糖业取得清真认证，辽宁糖业通过6家客户审核。实验室技术突破方面，唐山糖业糖浆在线监测实现每15分钟自动取样，漳州糖业近红外检测仪可实时预警色值偏差（响应时间〈5秒），检测效率提升50%。技术标准化方面，辽宁糖业制定《糖霜企业标准》（含水率≤0.03%、粒度≥120目），并发明专利2项（色值在线检测/全水分析法），唐山糖业建立葡聚糖自检法，标准覆盖率达到100%。

（三）数字化建设逐步深化，赋能行业转型升级

报告期内，公司结合信息化建设，推动制度流程化、分类风险管理，修订相关制度，全面优化采购管理体系。从制度管理、风险管理、物流整合、数据整合等维度升级仓储物流管理。推动机械化、数字化升级，规范信息化新建项目数据治理标准，为后续数字化、智能化转型打下坚实基础。公司加快推动漳州工厂设备管理信息化项目建设，实现全生命周期设备管理，确保实时预警、及时纠偏。

四、注重投资者关系维护，强化市值管理

公司持续重视投资者关系维护，通过召开业绩说明会、回复上证e互动问题、接听投资者热线、一对多交流会等多种方式，拓展与资本市场沟通的广度与深度，与投资者建立长期、稳定、互信关系。

公司按照《上市公司监管指引第10号一一市值管理》（中国证券监督管理委员会公告〔2024〕14号）相关要求，制定并发布《中国糖业控股股份有限公司市值管理制度》，明确市值管理机构和职责、市值管理主要方式、监测预警机制和应急措施等，公司市值管理基于合规性、系统性、科学性和常态性原则，纳入公司中长期规划，以推动公司投资价值合理反映公司内在价值。

五、持续规范公司治理，完善制度顶层设计

公司构建了由股东大会、董事会及其专门委员会、监事会和管理层组成的治理架构，推进董事会高效规范运行，落实董事会各项职权。为更好地发挥独立董事对公司发展的促进和桥梁纽带作用，公司在2025年8月组织独立董事进行实地调研，助力董事动态了解公司产业、工厂运营及投资项目情况，为进一步促进上市公司高质量发展提供帮助和指导。

公司根据新《公司法》《公司章程指引》《信息披露管理办法》等法律法规，结合中粮糖业发展运营需要，组织各职能部门与业务部完成《公司章程》《董事会授权管理办法》《董事会授权决策方案》《董事会议事规则》《股东会议事规则》等14项制度文件修改，且已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，拟提交公司2025年第二次临时股东大会审议。本次修订完善工作，从公司制度顶层设计进行梳理与完善，助力公司治理规范运作与时俱进，提高上市公司质量，维护公司和全体股东利益。

六、践行绿色运营，助力高质量发展

结合中粮糖业行业特点、以人为本的企业文化以及“有你才甜蜜”品牌口号，中粮糖业确定“甜蜜有你，未来有你”的战略目标，形成ESG“SWEET”战略规划。公司已建立“1+72+153”ESG工作体系，将ESG理念逐步融入公司自身发展战略和经营计划，推动公司加快“向绿而行”。2025年上半年，公司根据自身业务需要，结合国内外指标体系及最新出台政策，对原有指标体系进行优化迭代，持续深化ESG体系建设。公司旗下多家工厂通过Ecovadis认证，3家工厂获铜牌，1家获承诺奖章，有效稳固欧盟销区客户，提升ESG国际影响力。根据Wind ESG最新评级结果，公司ESG评级提升至“AA”级，连续三年实现跃升，综合得分8.31创历史新高。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2025-022

中粮糖业控股股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十八次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长李明华先生主持，应参加会议的董事8人，出席会议的董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》。

公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司2025年半年度报告及摘要》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于对中粮财务有限责任公司的风险评估报告的议案》。

公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

全文见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于中粮财务有限责任公司的风险评估报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王浩、曹高峰、肖建平回避表决。

三、审议通过了《关于取消公司监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》。

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟取消监事会，监事会相关职权由董事会审计与风险管理委员会承接，同时《监事会议事规则》随之废止。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-024）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合实际情况，拟对《公司章程》的部分内容进行修订。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-024）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订公司〈股东会议事规则〉等13项制度的议案》。

根据相关法律、法规、规范性文件的规定以及修订后的《公司章程》，为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，拟对公司部分制度进行修订。出席会议的董事对各项制度修订事项进行逐项表决，结果如下：

（一）关于修订《股东会议事规则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（二）关于修订《董事会议事规则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（三）关于修订《董事会授权管理办法》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（四）关于修订《董事会授权决策方案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（五）关于修订《董事会专门委员会实施细则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（六）关于修订《独立董事工作制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（七）关于修订《董事会秘书工作制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（八）关于修订《投资者关系管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（九）关于修订《累积投票制实施细则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（十）关于修订《内部控制管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（十一）关于修订《外部董事管理办法》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王浩、曹高峰、肖建平回避表决；

（十二）关于修订《独立董事津贴管理办法》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事董煜、吴邲光、张伟华回避表决；

（十三）关于修订《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会授权管理办法》《董事会授权决策方案》《董事会专门委员会实施细则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作制度》《投资者关系管理制度》《累积投票制实施细则》《内部控制管理制度》《外部董事管理办法》《独立董事津贴管理办法》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

上述第（一）、（二）、（六）、（九）、（十二）项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司“提质增效重回报”行动方案进展情况的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案进展情况的公告》（公告编号：2025-025）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于对新疆四方实业股份有限公司增资的议案》。

新疆四方实业股份有限公司（简称四方糖业）作为公司重要子公司，目前年产糖8万吨以上。为提高四方糖业的资金实力和市场竞争力，优化其资本结构，扩大生产规模，公司拟以自有资金对四方糖业增资9,000万元，增资后四方糖业注册资本为1.4亿元。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2025-023

中粮糖业控股股份有限公司

第十届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十三次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位监事发出。会议于2025年8月26日以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席袁继森先生主持，应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司2025年半年度报告及摘要》。

监事会对公司2025年半年度报告进行了审慎审核，认为公司2025年半度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；在提出本意见前，监事会未发现参与2025年半度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于取消公司监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》。

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟取消监事会，监事会相关职权由董事会审计与风险管理委员会承接，同时《监事会议事规则》随之废止。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-024）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合实际情况，拟对《公司章程》的部分内容进行修订。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-024）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司监事会

2025年8月28日

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2025-024

中粮糖业控股股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月26日召开第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、关于取消公司监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计与风险管理委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，在股东大会审议通过之前，公司第十届监事会将严格按照有关法律法规和《公司章程》等规定履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、关于修订《公司章程》的情况

根据修订后的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，并将上述事项提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体修订对比如下：

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公司代码：600737 公司简称：中粮糖业

(下转554版)