华安证券股份有限公司

（上接111版）

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附件5

《华安证券股份有限公司董事考核与薪酬管理办法》修订对照表

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证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2025-052

华安证券股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月16日以电子邮件方式发出第四届董事会第二十七次会议通知。会议于2025年8月26日以现场加通讯表决形式召开，现场会议地点在安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号公司总部。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长章宏韬主持。部分公司监事、经营管理层列席会议。本次会议的有效表决权数占董事总数的100%，会议的召集召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《华安证券股份有限公司2025年半年度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司2025年半年度报告》。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉等法人治理制度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东会审议。

详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉等法人治理制度的公告》（公告编号：2025-051）。

三、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

会议同意选举张晨女士为公司第四届董事会审计委员会主任委员和风险控制委员会委员，选举万光彩先生为公司第四届董事会提名委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，任期与第四届董事会任期一致。

张晨女士，中国国籍，博士学位。历任合肥工业大学管理学院讲师、副教授、教授、博导、会计系主任。现为合肥工业大学管理学院教授、博导、安徽省教学名师，兼任华安证券独立董事、利辛农商银行独立董事、芜湖津盛农商银行独立董事。

万光彩先生，中国国籍，博士学位。历任安徽财贸学院助教，安徽财经大学讲师、副教授、教授、副院长。现为安徽财经大学金融学院院长，兼任华安证券独立董事、大富科技（安徽）独立董事、合肥科技农村商业银行独立董事、铜陵皖江农村商业银行独立董事。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于选举公司董事的议案》

根据安徽省人民政府有关人事任免的通知，按照相关法律法规及公司章程规定，经公司股东安徽国控集团推荐，并经公司董事会提名委员会预审通过，公司董事会提请股东大会选举程钢先生为公司第四届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起履职，任期至第四届董事会届满之日止。

程钢先生，1970年2月出生，中共党员，研究生学历，法学硕士学位。曾任安徽省统计局主任科员；安徽省发改委主任科员、副处长；安徽省政府办公厅金融办副处长；安徽省政府金融办担保保险处副处长、资本市场处处长、综合处处长、党组成员、副主任；安徽省地方金融监管局党组成员、副主任；安徽省信用融资担保集团党委副书记、董事；现任华安证券股份有限公司党委副书记。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东会审议。

五、审议通过了《关于核定公司主责主业的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于公司2025年度中期利润分配的预案》

会议同意以截至2025年6月30日的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税）。如因可转债转股导致公司股份总数变动，每股现金红利分配金额保持不变，总额及分红比例将由分红派息股权登记日时公司的总股本决定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本预案已经公司独立董事专门委员会预审通过，尚须提交公司股东大会审议。

详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司关于2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-054）

七、审议通过了《关于公司2025年度对外捐赠计划的预案》

会议同意公司2025年度拟计划对外捐赠1370万元，其中包含子公司华安期货对外捐赠170万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东会审议。

八、审议通过了《关于修订〈华安证券股份有限公司反洗钱工作管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于修订〈华安证券股份有限公司国有资产评估管理规定〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《关于制定〈华安证券股份有限公司投资者权益保护工作管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《华安证券股份有限公司2025年上半年“提质增效重回报”专项行动评估报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《华安证券2025年上半年全面风险管理工作情况报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会预审通过。

十三、审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过了《关于制定〈华安证券股份有限公司市值管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2025-053

华安证券股份有限公司

第四届监事会第十一次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月16日以电子邮件方式发出第四届监事会第十一次会议通知。会议于2025年8月26日以现场加通讯形式召开，现场会议地点定于安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号公司总部。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会召集人张海峰主持。本次会议的有效表决权数占监事总数的100%。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《华安证券股份有限公司2025年半年度报告》

监事会对公司2025年半年度报告出具的审核意见：

（一）公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等规定。

（二）公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司2025年度中期利润分配的预案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订〈华安证券股份有限公司反洗钱工作管理办法〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于制定〈华安证券股份有限公司投资者权益保护工作管理办法〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《华安证券2025年上半年全面风险管理工作情况报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华安证券股份有限公司监事会

2025年8月28日

证券代码： 600909 证券简称： 华安证券 公告编号：2025-054

华安证券股份有限公司

关于2025年半年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●A股每股派发现金红利人民币0.04元（含税）。

●本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数。

●批准2025年半年度利润分配方案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股现金红利分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

截至2025年6月30日，华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配净利润为人民币4,550,592,625.56元。结合股东利益和公司发展等综合因素，经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.04元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本为4,678,398,535股，以此为基数计算拟派发现金红利187,135,941.4元（含税），占2025年半年度合并口径归属于母公司股东净利润的18.08%。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》有关规定，公司采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额应视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。因公司2025年上半年实施的股份回购金额为18,519,819.60元(不含交易费用)，按此计算，则现金红利总额合计为205,655,761.00元，占2025年半年度合并口径归属于母公司股东净利润的19.87%。

2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

3.本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。公司将于股东大会审议批准2025年半年度利润分配方案后两个月内派发现金红利，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

二、公司履行的决策程序

（一）独立董事专门会议意见

公司独立董事2025年第二次专门会议认为该利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2025年修订）》等法律法规及公司相关制度规定，有利于兼顾股东投资回报及公司长远发展，同意将本方案提交公司董事会审议。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年8月26日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《华安证券2025年半年度利润分配的预案》，认为本方案符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，本方案尚需通过公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《华安证券2025年半年度利润分配的预案》，监事会认为该利润分配方案符合《公司法》《证券法》等法律法规、相关监管规定以及《公司章程》要求，符合公司目前的实际经营状况，有利于公司的长期发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2025-055

华安证券股份有限公司

关于召开2025年半年度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年10月10日（星期五）14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年09月25日 （星期四） 至10月09日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱bgs@hazq.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月28日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年10月10日 （星期五） 14:00-15:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2025年10月10日 （星期五） 14:00-15:00

（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：章宏韬

总经理、财务总监：赵万利

董事会秘书：储军

独立董事：韩东亚

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2025年10月10日 （星期五） 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年09月25日（星期四）至10月09日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱bgs@hazq.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：华安证券董事会办公室

电话：0551-65161691

邮箱：bgs@hazq.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

华安证券股份有限公司

2025年8月28日