福达合金材料股份有限公司2025年半年度报告摘要
公司代码：603045 公司简称：福达合金
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2025-035
福达合金材料股份有限公司
关于调整公司治理架构、废止《监事会议事规则》并
修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司治理架构并废止<监事会议事规则>的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》。同日召开的第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司治理架构并废止<监事会议事规则>的议案》。上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、关于调整公司治理架构并废止《监事会议事规则》事项
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司的实际情况及需求，公司不再设置监事会组织架构，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，公司《监事会议事规则》同步予以废止，本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。
二、修订《公司章程》事项
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司的实际情况及需求，公司不再设置监事会组织架构，监事会的职权由董事会审计委员会行使。基于上述情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订情况如下：
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(下转131版)
