平顶山天安煤业股份有限公司2025年半年度报告摘要
公司代码：601666 公司简称：平煤股份
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
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反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
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第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2025-073
平顶山天安煤业股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年9月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月16日 9点30分
召开地点：河南省平顶山市民主路2号平安大厦
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月16日
至2025年9月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第四十六次会议审议通过，并于2025年8月28日刊登在上海证券交易所网站；具体披露内容详见上海证券交易所网站及公司指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1-2
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2025年9月15日（星期一）上午9:00～12:00，下午3：00～6:00。2、登记地点：河南省平顶山市矿工中路21号（经调大厦五楼）平顶山天安煤业股份有限公司证券法务部（邮编:467000）。
3、登记事项：法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照副本复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照副本复印件、本人身份证、法定代表人身份证的复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（授权委托书式样见附件）和法人股东账户卡到公司办理登记。（以上登记材料均需加盖公司公章）个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应当出示代理人本人身份证、个人股东身份证的复印件、个人股东授权委托书和个人股东账户卡（授权委托书附后）。异地股东可在2025年9月15日下午6点前将上述证件的复印件用信函或邮箱方式送达至公司证券法务部登记。
六、其他事项
1、与会人员的交通费、食宿费自理。
2、会议咨询：公司证券法务部，联系电话（0375）2723076，邮箱：pmgftzzgx@163.com，联系人：王昕、李明原。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2025-08-28
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
平顶山天安煤业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月16日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日 有效期限：
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
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证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2025-067
平顶山天安煤业股份有限公司
第九届董事会第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十六次会议于2025年8月19日以书面、短信或电子邮件的方式发出通知，于2025年8月27日采用通讯表决的方式召开，会议由公司董事长焦振营先生主持。本次会议应表决董事13人，实际表决董事13人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：
一、2025年半年度报告
会议以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该报告。（全文详见上海证券交易所网站）
二、关于中国平煤神马集团财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该报告。（全文详见上海证券交易所网站）
董事会审议该关联交易报告时，关联董事李庆明先生、焦振营先生、吴昕先生、陈金伟先生已回避表决，也未代理非关联董事行使表决权。本报告已经公司独立董事专门会议2025年第四次会议及第九届董事会2025年第八次审计委员会事前认可。
三、关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
会议以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该报告。（全文详见上海证券交易所网站）
四、关于成立分公司的议案
会议以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。（内容详见2025-069号公告）
五、关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案
会议以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。（内容详见2025-070号公告）
六、关于选举公司董事候选人的议案
会议以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称“中国平煤神马集团”）推荐，并征求董事候选人本人意见后，推荐梁五星先生、付文龙先生为公司董事候选人。董事任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。
通过对梁五星先生、付文龙先生的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会提名委员会未发现其有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，梁五星先生、付文龙先生具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
附公司董事候选人简历：
梁五星：1971年10月出生，大学本科，高级工程师，曾任中国平煤神马集团联合盐化有限公司副总经理；河南中平煤电有限责任公司党总支书记、董事长；中国平煤神马集团联合盐化有限公司党委书记、董事长、总经理。现任平煤股份副总经理，运销公司经理。
付文龙：1975年3月出生，大学本科，高级工程师。曾任平煤股份十二矿副矿长，平煤股份十矿矿长。现任平煤股份总工程师，兼任平宝公司党委书记。
七、关于为控股子公司项目贷款提供担保的议案
会议以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。（内容详见2025-071号公告）
八、关于公司开展套期保值业务的议案
会议以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。（内容详见2025-072号公告）
九、关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案
会议以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。（内容详见2025-073号公告）
上述第五、六项议案需经公司2025年第三次临时股东大会审议后生效。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2025年8月28日
证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2025-068
平顶山天安煤业股份有限公司
第九届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十四次会议于2025年8月19日以书面、短信或电子邮件的方式发出通知，于2025年8月27日以通讯表决的方式召开，会议由公司第九届监事会主席张金常先生主持。本次会议应表决监事9人，实际表决监事9人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，本次监事会会议通过如下事项：
一、2025年半年度报告
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该报告。（全文详见上海证券交易所网站）
公司监事会对2025年半年度报告发表如下审核意见:
（一）公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（二）半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2025年半年度的经营管理成果和财务状况；本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（三）在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
（四）与会监事一致认为，公司编制的财务报告是客观、公正的；
（五）监事会认为，截至报告期末，公司法人治理结构健全，内部控制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。
二、关于中国平煤神马集团财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告
会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该报告。（全文详见上海证券交易所网站）
监事会审议该关联交易报告时，关联监事张金常先生、刘宏伟先生、王少峰先生、杨志强先生、冯忠斌先生已回避表决，也未代理非关联监事行使表决权。
三、关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该报告。（全文详见上海证券交易所网站）
四、关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。（内容详见2025-070号公告）
上述第四项议案需经公司股东会审议后生效。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司监事会
2025年8月28日
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2025-069
平顶山天安煤业股份有限公司
关于成立分公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为优化管理架构，提升经营管理效率，平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称公司）拟成立分公司“平顶山天安煤业股份有限公司天宏选煤厂”（最终以工商登记为准）。具体情况如下：
一、分公司基本情况
1、名称：平顶山天安煤业股份有限公司天宏选煤厂
2、类型：分公司
3、负责人：万军
4、营业场所：平顶山市矿工路东段1号
5、经营范围：煤炭洗选；煤炭销售；煤炭洗选与煤化工的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。以工商登记机关核准为准。
二、设立分公司的目的、存在风险及对公司的影响
1、设立目的：为提升经营管理效率，充分发挥天宏选煤厂的煤炭洗选设施及技术优势。
2、对公司影响：公司拟成立“平顶山天安煤业股份有限公司天宏选煤厂”管理公司全资子公司平顶山天安煤业天宏选煤有限公司注销后的相关资产及负债，对公司的生产经营、财务状况无影响。
3、存在的风险：上述成立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2025年8月28日
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2025-071
平顶山天安煤业股份有限公司
关于为控股子公司项目贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：河南超蓝能源科技有限公司
●本次担保金额：不超过9亿元人民币
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
●本次担保事项未构成关联交易
●本次担保事项已经公司第九届董事会第四十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
一、担保情况概述
控股子公司河南超蓝能源科技有限公司（以下简称“超蓝能源”），计划向上海浦东发展银行郑州分行申请综合授信金额不超过9亿元人民币的项目借款，融资成本不超过3.2%。
公司拟为超蓝能源提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保的范围为本金余额，担保期限为业务合同及相关文件生效之日起至合同项下债务人的所有债务履行期限届满之日。
二、被担保人基本情况
公司名称：河南超蓝能源科技有限公司
法定代表人：杨国和
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：59900万元人民币
注册地址：河南省平顶山市卫东区新华路与平煤大道交叉口向东200米路南188号。
经营范围：一般项目：热力生产和供应；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；新兴能源技术研发；环保咨询服务；节能管理服务；工程和技术研究和试验发展；陆地管道运输；计量技术服务；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可项目：陆地石油和天然气开采；矿产资源勘查；非煤矿山矿产资源开采；建设工程施工；道路危险货物运输；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；建设工程勘察；燃气经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
一年又一期的财务状况
金额单位：人民币 万元
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三、担保协议的主要内容
目前尚未签署相关担保协议，具体内容以实际签署的协议为准。
四、担保的必要性和合理性
上述担保是为了满足子公司的经营发展和融资需求，有利于促进子公司的业务开展，符合公司发展战略；被担保人为公司下属控股子公司，经营和财务状况稳定，整体风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告披露日，公司累计对外担保总额为17.55亿元，即对控股子公司平宝公司提供的担保余额为1.22亿元，对汝丰炭材提供的担保余额为10.21亿元，对新疆平煤天安电投能源有限公司提供的担保余额为6.12亿元，累计占本公司最近一期经审计财务报表净资产的6%。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2025年8月28日
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2025-072
平顶山天安煤业股份有限公司
关于公司开展套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易目的及交易品种：为有效规避市场风险，减少公司主营产品焦煤价格波动对公司生产经营的影响，更好地维护公司生产经营业绩，公司拟择机开展焦煤期货套期保值业务。
●交易金额：公司拟开展期货套期保值业务预计动用的保证金和权利金上限不超过人民币15000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币10亿元。有效期内上述额度可循环滚动使用。
●审议程序：本次公司开展套期保值业务已经公司董事会2025年第八次审计委员会、第九届董事会第四十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
●风险提示：公司开展期货套期保值业务，不以投机为目的，主要是为了防范并降低焦煤价格波动带来的经营风险对公司带来的不利影响，但进行期货套期保值交易仍可能存在一定的市场风险、流动性风险、操作风险、技术风险和政策风险，敬请投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
焦煤作为公司核心产品，其价格受供需关系、政策调控及国际市场波动影响显著。为有效规避市场风险，减少公司主营产品焦煤价格波动对公司生产经营的影响，更好地维护公司生产经营业绩，公司拟择机开展焦煤期货套期保值业务。
（二）交易金额
根据生产经营及业务需求情况，公司拟开展期货套期保值业务预计动用的保证金和权利金上限不超过人民币15000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币10亿元。有效期内上述额度可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司利用自有资金开展套期保值业务，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司开展商品套期保值业务的品种仅限于与公司生产经营有直接关系的焦煤期货品种，交易工具为期货，交易场所为大连商品交易所。
（五）交易期限
有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
二、审议程序
公司召开董事会2025年第八次审计委员会、第九届董事会第四十六次会议分别审议通过了《关于公司开展套期保值业务的议案》，同意公司开展套期保值业务。本次套期保值业务无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司开展期货套期保值业务，不以投机为目的，主要是为了防范并降低焦煤价格波动带来的经营风险对公司带来的不利影响，但进行期货套期保值交易仍可能存在一定的风险，具体如下：
1、市场风险：期货市场自身存在着一定的系统性风险，同时套期保值需要对价格走势做出一定的预判，一旦价格预测发生方向性错误有可能会给公司造成损失。
2、流动性风险：如果合约活跃度较低，存在套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，令实际交易结果与方案设计出现偏差，造成交易损失的风险。
3、操作风险：套期保值专业性较强，复杂程度较高，可能存在因内控体系不完善或操作失误，或因期货交易市场价格大幅波动没有及时补充保证金而被强行平仓带来损失的风险。
4、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
5、政策风险：国家法律、法规、政策变化以及期货交易所交易规则的修改和紧急措施的出台等原因，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。
（二）风险控制措施
1、公司建立了科学规范的组织架构和内控制度体系，明确了套期保值业务的组织机构、审批权限、业务操作、业务流程、风险管理及保密制度，有效规范套期保值业务行为。
2、公司将套期保值业务规模与公司生产经营相匹配，严守套期保值原则，杜绝投机交易。
3、公司将严格按照董事会审议通过的方案权限内开展套期保值业务，控制套期保值资金规模，合理计划和使用保证金。
4、公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。
5、公司将持续加强对业务人员的培训，提升专业技能和业务水平，增强风险管理及防范意识，提高业务人员的综合素质。
6、公司将定期或不定期对套期保值业务的规范性、内控机制执行的有效性等方面进行监督检查。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
通过开展期货套期保值业务可以充分发挥期货市场的套期保值功能，规避生产经营中产品价格波动所带来的风险，有利于公司提升应对市场价格波动的能力，增强核心竞争力。公司使用自有资金开展期货套期保值业务，计划投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司正常经营业务。公司将严格按照企业会计准则等相关规定，合理进行会计处理工作。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2025年8月28日
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2025-070
平顶山天安煤业股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》
及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，拟取消公司监事会，并由董事会审计委员会行使新《公司法》规定的监事会职权。公司董事会拟对《平顶山天安煤业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及其附件《平顶山天安煤业股份有限公司股东会议事规则》（下称“《股东会议事规则》”）《平顶山天安煤业股份有限公司党委会议事规则》（下称“《党委会议事规则》”）《平顶山天安煤业股份有限公司董事会议事规则》（下称“《董事会议事规则》”）相关条款进行对应修订，《平顶山天安煤业股份有限公司监事会议事规则》相应废止。现将本次修订情况汇报如下：
一、对《公司章程》《股东会议事规则》《党委会议事规则》《董事会议事规则》全文中涉及“监事会”“监事”的相关表述均予以删除；
二、因删减、合并和新增部分条款对原条款序号、援引条款序号进行相应调整；对不影响条款含义的字词进行调整，如“或”改为“或者”、“须”改为“应当”、数字大小写变化等；
三、除上述修订内容之外的其他内容修订具体如下：
（一）《公司章程》修订内容
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（下转138版）
