江苏灿勤科技股份有限公司2025年半年度报告摘要
公司代码：688182 公司简称：灿勤科技
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2重大风险提示
公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析” “四、风险因素”相关内容，请投资者予以关注。
1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.4公司全体董事出席董事会会议。
1.5本半年度报告未经审计。
1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
公司股票简况
■
公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4前十名境内存托凭证持有人情况表
□适用 √不适用
2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.7控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
董事长：朱田中
董事会批准报送日期：2025年8月26日
证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2025-020
江苏灿勤科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2025年8月26日在公司会议室召开。会议通知于2025年8月15日以邮件及电话方式送达各位董事。会议由董事长朱田中先生主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议表决，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》
董事会认为公司《2025年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项；2025年半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2025年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
此议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
董事会认为公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理制度》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-022）。
此议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司拟对《江苏灿勤科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的有关条款进行修订，并办理工商变更登记。公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。自修订后的《公司章程》生效之日起，《监事会议事规则》相应废止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订相关内部管理制度的公告》（公告编号：2025-023）。
此议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定、修订公司内部管理制度的议案》
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司现拟制定和修订一系列内部管理制度。董事会逐项审议通过如下内部管理制度：
4.01《股东会议事规则》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.02《董事会议事规则》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.03《股东会累积投票制实施细则》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.04《关联交易管理制度》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.05《对外投资管理制度》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.06《对外担保管理制度》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.07《信息披露管理制度》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.08《募集资金管理制度》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.09《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.10《独立董事工作制度》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.11《内幕信息知情人登记制度》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.12《投资者关系管理制度》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.13《重大信息内部报告制度》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.14《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.15《规范与关联方资金往来的管理制度》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.16《内部控制制度》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.17《子公司管理制度》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.18《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.19《董事、高级管理人员离职管理制度》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.20《独立董事专门会议工作制度》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.21《信息暂缓与豁免披露业务管理制度》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.22《重大经营与投资决策管理制度》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.23《总经理工作细则》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.24《董事会秘书工作细则》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.25《董事会审计委员会工作细则》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.26《董事会提名委员会工作细则》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.27《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.28《董事会战略委员会工作细则》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.29《会计师事务所选聘制度》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.30《内部审计制度》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.31《市值管理制度》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订相关内部管理制度的公告》（公告编号：2025-023）。
议案4.01至4.09尚需提交股东大会审议。
（五）《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。
此议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏灿勤科技股份有限公司董事会
2025年8月28日
证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2025-025
江苏灿勤科技股份有限公司
关于选举职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国工会法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律法规的规定，为保证江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的规范运作，公司于2025年8月26日召开职工代表大会并作出决议，同意选举陈晨女士为公司第三届董事会职工代表董事，陈晨女士由第三届董事会非职工代表董事变更为第三届董事会职工代表董事。任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》并设置职工董事之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。陈晨女士简历详见附件。
上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关董事的任职资格，将按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定行使职权。公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
江苏灿勤科技股份有限公司董事会
2025年8月28日
第三届董事会职工代表董事简历
陈晨简历
陈晨女士，1987年2月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，经济学专业。2010年6月至2016年10月，历任东吴证券股份有限公司投资银行部高级经理、业务董事；2016年10月至2018年6月，任江苏爱康科技股份有限公司董事会办公室证券事务代表；2018年7月至2019年4月，任张家港保税区灿勤科技有限公司（股改前公司名称）董事会秘书、人力资源总监；2019年4月至今，任公司董事、董事会秘书。陈晨女士获得张家港市高层次资本人才称号。
截至本公告披露日，陈晨女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；未受到过中国证监会及其他部门的处罚，未受到过上海证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒，不属于失信被执行人，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的任职要求。
证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2025-023
江苏灿勤科技股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》
及制定、修订相关内部管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年8月26日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》及《关于制定、修订公司内部管理制度的议案》；同日，公司召开第三届监事会第二次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。公司拟不再设置监事会并相应修订《江苏灿勤科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关内部管理制度。《公司章程》及部分制度的修订尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》及部分内部管理制度的概况
根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，上市公司将不再设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。公司拟不再设置监事会，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。为进一步提升公司的规范运作水平，完善公司内部治理，公司根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，拟对《江苏灿勤科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及部分内部管理制度进行修订。
在股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。
二、修订《公司章程》的相关情况
《公司章程》全文将“股东大会”替换为“股东会”，条款中仅含前述内容的修订不再另行列示，其他条款修订情况如下：
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(下转166版)
