神州数码集团股份有限公司2025年半年度报告摘要

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-139

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2024年10月，中国电信阳光采购网发布了《中国电信服务器（2024-2025年）集中采购项目中标候选人公示》，公司下属控股子公司北京神州数码云科信息技术有限公司为该项目标包4和标包9的中标候选人之一，标包4的投标报价为5,933,006,404.98元（含税），中标份额11%，标包9的投标报价为2,291,038,491.96元（含税），中标份额10%。2025年3月，公司收到中标通知书，并与中国电信集团有限公司、中国电信股份有限公司签署了《中国电信服务器（2024-2025年）集中采购项目ARM-A服务器（G系列）、GPU服务器（G系列）（神州云科）设备及相关服务采购框架协议》。详见巨潮资讯网上的相关公告。

神州数码集团股份有限公司

法定代表人：王冰峰

二零二五年八月二十六日

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-137

神州数码集团股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备情况概述

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司会计政策的相关规定，基于真实、准确地反映公司截至2025年6月30日的资产状况和2025年上半年的经营成果，公司对截至2025年6月30日合并报表范围内的各类资产进行了减值测试，并对存在减值迹象的相关资产计提了减值准备。

具体明细情况如下：

单位：万元

■

注：本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2025年1月1日至2025年6月30日。

二、本次计提减值准备的具体说明

1、应收款项及合同资产

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至2025年6月30日应收款项及合同资产的预期信用损失进行评估，2025年半年度累计计提坏账准备10,825.16万元。

2、存货

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备。

公司对截至2025年6月30日的存货进行相应减值测试，2025年半年度累计计提存货跌价准备53,123.22万元，转回存货跌价准备49,473.40万元，损益影响合计3,649.82万元。

三、对公司财务状况的影响

公司2025年半年度累计计提资产减值准备减少公司2025年半年度合并报表利润总额14,474.98万元。本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策。公司本次计提的资产减值准备金额未经会计师事务所审计。

四、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合谨慎性原则，依据充分。计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二五年八月二十八日

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-138

神州数码集团股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议通知于2025年8月19日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年8月26日在公司会议室以现场和视讯相结合的方式召开。会议由董事长郭为先生主持。会议应当出席的董事7名，实际出席会议的董事7名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及〈2025年半年度报告摘要〉的议案》

《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2025年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果：表决票7票，7票赞成，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会同意公司《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：表决票7票，7票赞成，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过《关于预计未来两年日常关联交易的议案》

因开展日常经营活动的需要，公司预计2026年度、2027年度与关联方神州数码控股有限公司及其控股子公司（以下简称“神州控股”）全年关联交易总额均不高于人民币250,750万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，其同时任神州数码控股有限公司的董事长，神州控股为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。关联董事郭为依法回避表决，由其他六名非关联董事进行表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计未来两年日常关联交易的公告》。

表决结果：表决票6票，6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于增选公司独立董事的议案》

为进一步提高公司的专业管理能力，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，以及《公司章程》规定的提名程序，经公司控股股东郭为先生提名，并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名杨楠先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期与第十一届董事会相同。（杨楠先生简历附后）

根据深圳证券交易所的相关规定，独立董事候选人杨楠先生的任职资格和独立性的有关材料将报送深圳证券交易所，由深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核无异议后，再提交公司股东大会审议批准。本次股东大会新选举产生的独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满日止。

杨楠先生目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次提名已征得被提名人同意。《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票7票，7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2025年9月15日（星期一）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第五次临时股东大会。

具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：表决票7票，7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第十一届董事会第十八次会议决议；

2、公司第十一届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二五年八月二十八日

附件：简历

杨楠，男，1979年出生，毕业于清华大学，获工学学士学位。曾任滴滴出行科技有限公司专车豪华车事业部总经理、神州租车（中国）有限公司首席执行官。

杨楠先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-140

神州数码集团股份有限公司

2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）董事会根据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，将本公司2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536号），公司于2023年12月21日向不特定对象发行了1,338.9990万张可转换公司债券，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币133,899.90万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为132,770.37万元，上述款项已于2023年12月27日全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了验证，并于2023年12月27日出具了《验资报告》（XYZH/2023BJAA1B0324）。公司已对上述募集资金进行了专户存储。

截至2025年6月30日，公司本年度使用募集资金人民币2,273.94万元，累计使用募集资金总额人民币62,849.78万元，尚未使用募集资金余额人民币69,920.59万元。募集资金存放专项账户余额为人民币20,346.68万元（含7天通知存款余额人民币19,100万元），与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币49,573.91万元，差异包括临时补充流动资金余额人民币50,000.00万元，和现金管理收益、账户管理费/手续费等合计人民币426.09万元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《神州数码集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2023年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。2024年1月23日，公司、非全资控股子公司合肥神州信创科技集团有限公司、全资子公司北京神州数码云计算有限公司、神州信创（北京）集团有限公司与招商银行股份有限公司北京首体科技金融支行及保荐人华泰联合证券有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。

公司第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意增加全资子公司深圳神州数码云计算有限公司为募投项目“数云融合实验室项目”的实施主体之一，同时董事会授权公司管理层新增开设相应的募集资金专项账户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。公司、全资子公司深圳神州数码云计算有限公司与招商银行股份有限公司北京首体科技金融支行及保荐人华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意增加控股子公司北京神州数码云科信息技术有限公司为募投项目“信创实验室项目”的实施主体之一，同时董事会授权公司管理层新增开设相应的募集资金专项账户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。公司、控股子公司北京神州数码云科信息技术有限公司与招商银行股份有限公司北京首体科技金融支行及保荐人华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至2025年6月30日，本公司均严格按照相关法律法规及管理办法的规定，存放和使用募集资金。

2、募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况详见附表《2025年半年度募集资金使用情况对照表》。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在改变募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金相关使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二五年八月二十八日

附表：

2025年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

■■

注:补充流动资金的募集资金承诺投资总额和调整后投资总额的差异系支付相关的发行费用。

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-141

神州数码集团股份有限公司关于

预计未来两年日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因开展日常经营活动的需要，预计2026年度和2027年度与关联方神州数码控股有限公司及其控股子公司（以下简称“神州控股”）全年关联交易总额均不高于人民币250,750万元。

本次预计日常经营关联交易已经2025年8月26日公司第十一届董事会第十八次会议审议通过，除关联董事郭为先生回避表决外，其他六位非关联董事全部表决通过。本次预计日常经营关联交易已经独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

2、2026年和2027年预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

■

3、2025年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

■

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称：神州数码控股有限公司

英文名称：Digital?China?Holdings?Limited

注册资本：港币25,000万元

住所及主要办公地点：香港湾仔告士打道77-79号富通大厦31楼

成立日期：2001年1月25日

主营业务：大数据产品及方案业务，供应链运营服务业务，软件开发、测试、运维和系统集成服务业务等。

最近一期财务数据：截至2024年12月31日神州控股的主要财务数据为（经审计）：总资产为人民币223.07亿元，母公司股东应占权益为人民币58.31亿元。自2024年1月1日至2024年12月31日实现营业收入人民币166.57亿元，本期间盈利归属于母公司股东权益的部分为人民币-2.54亿元。

2、与上市公司的关联关系

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，其同时任神州数码控股有限公司的董事长，神州控股为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。因此，董事会审议本项议案时，郭为先生作为关联董事需回避表决。

3、履约能力分析

神州数码控股有限公司作为香港联合交易所上市公司，经营运转正常，主要财务指标和经营情况良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。经核查，神州数码控股有限公司不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容及协议签署情况

本公司拟与神州数码控股有限公司签订的《日常经营互供框架协议》的主要内容如下：

1、甲方：神州数码控股有限公司

乙方：神州数码集团股份有限公司

2、交易范围：甲方向乙方采购商品、IT基础设施建设、运维等相关服务，办公与场地运营服务以及其他；乙方向甲方采购商品、IT基础设施运维服务、软件及技术服务、办公与场地运营服务、供应链管理服务以及其他。

3、定价原则：各项产品和服务的定价、与办公与场地运营服务类别相关的物业租赁的定价，均须以市场价为基础，遵循公平合理的定价原则，具体执行时，产品和服务定价结合数量、付款条件等，物业租赁定价结合物业规模、所处位置、付款条件、预计维护或运营成本等，由双方协商确定交易价格和租金及物业管理费用。

4、运作模式：双方预计2026年1月1日至2026年12月31日及2027年1月1日至2027年12月31日的12个月的互供的产品、服务及租赁物业的预算最高年度交易总额情况均为：甲方向乙方销售商品，IT基础设施运维服务、软件与技术服务、供应链管理服务及其他，办公与场地运营服务（含物业租金），预计全年关联销售总额分别不超过人民币73,200万元、57,900万元、5,900万元，小计不超过人民币137,000万元；甲方向乙方采购商品，技术服务（含IT基础设施运维服务）及其他，预计全年关联采购总额分别不超过人民币82,150万元、31,600万元，小计不超过人民币113,750万元。全年关联交易总额合计不高于人民币250,750万元。

双方同意根据协议进行之交易将以现金或双方同意的其它方式进行付款和结算，并应按签订的具体产品合同、服务合同及物业租赁合同约定的时间和方式付款和结算，有关的付款和结算条款应为不逊于双方集团可从独立第三方取得的市场条款。

5、生效条件和有效期：协议从双方加盖公章并经双方有权机构审核通过后于协议载明的签署日起生效，协议规定的日常经营互供的有效期自2026年1月1日起至2027年12月31日止。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、本次日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，对于公司业务的开展是必要的。本次关联交易的实施对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。

2、公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价遵循公平、公正、公开的市场化原则，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，符合公司整体利益。

3、公司与关联方的日常关联交易是公司开展经营活动的需要，关联交易的实施有利于保障公司业务的持续稳定，预计此类关联交易将持续。日常关联交易的实施不会导致公司主要业务对关联人形成重大依赖，不会对公司独立性产生不利影响。

五、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事召开了专门会议对本次交易进行了审议，全体独立董事一致审议通过该事项，并形成以下意见：

公司预计的2026年度和2027年度日常关联交易金额符合公司实际经营情况和未来发展需要，该关联交易双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行，相关业务的开展有利于公司的长远发展，对公司的独立性不会造成损害和影响，对公司经营是有利补充，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会在审议该议案时，关联董事应按规定回避表决。本次关联交易事项公平、合理，未发生损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。基于独立判断，我们一致同意《关于预计未来两年日常关联交易的议案》，并同意提交公司第十一届董事会第十八次会议审议。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次预计2026年度和2027年度日常关联交易事项经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，本次事项尚需股东大会审议。截至目前，上述事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定。公司本次预计2026年度和2027年度日常关联交易事项为公司开展日常经营活动所需，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。保荐人对公司本次预计未来两年日常关联交易事项无异议。

七、备查文件

1、公司第十一届董事会第十八次会议决议；

2、公司第十一届董事会独立董事专门会议第六次会议决议；

3、华泰联合证券有限责任公司关于神州数码集团股份有限公司预计未来两年日常关联交易的核查意见。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二五年八月二十八日

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-142

神州数码集团股份有限公司关于召开

2025年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”、“公司”）第十一届董事会第十八次会议审议通过，公司拟定于2025年9月15日（星期一）下午14：30召开公司2025年第五次临时股东大会。现将有关事宜公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第五次临时股东大会

2、股东大会的召集人：神州数码集团股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第十八次会议决定召开2025年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年9月15日（星期一）下午14：30

（2）网络投票时间：2025年9月15日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15至下午15:00。

5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年9月10日（星期三）

7、出席对象：

（1）截止2025年9月10日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件二）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园四号楼AB座建国铂萃酒店会议厅

二、会议审议事项

1、会议议案名称：

■

2、议案披露情况：

（1）上述议案已经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过，并同意提交公司2025年第五次临时股东大会审议。上述议案的相关内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（2）上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；

（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

（3）异地股东可用信函或传真形式登记（需提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

2、登记时间：2025年9月11日（星期四）上午9:30至下午5:00止

3、登记地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码资本市场部

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

五、注意事项

1、会议费用：

本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；

2、会议联系方式：

联系电话：010-82705411

传真：010-82705651

联系人：陈振坤、柴少华

Email:dcg-ir@digitalchina.com

联系地址：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场

六、备查文件

1、公司第十一届董事会第十八次会议决议

2、附件：一、参加网络投票的具体流程

二、2025年第五次临时股东大会授权委托书

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二五年八月二十八日

附件一： 参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360034；投票简称：神码投票

2、填报表决意见

（1）填报表决意见

本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见包括：同意、反对、弃权。

（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月15日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月15日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

神州数码集团股份有限公司

2025年第五次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席神州数码集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

■

如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人

□ 有权按照自己的意见进行表决

□ 无权按照自己的意见进行表决

特别说明事项：

1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。

2、如欲投票表决同意该议案，请在“同意”栏内填上“√”或“O”；如欲投票反对该议案，请在“反对”栏内填上“√”或“O”；如欲投票弃权该议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“O”。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受委托人签名：

受委托人身份证号码：

委托书有效期限：至2025年 月 日前有效 委托日期： 年 月 日

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-143

神州数码集团股份有限公司第十一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

神州数码集团股份有限公司第十一届监事会第十一次会议通知于2025年8月19日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2025年8月26日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席孙丹梅女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

二、监事会审议情况

(一)审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及〈2025年半年度报告摘要〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：表决票3票，3票赞成，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：表决票3票，3票赞成，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过《关于预计未来两年日常关联交易的议案》

本次预计的2026年度、2027年度日常关联交易额度符合公司业务的需要，可确保业务合法合规的顺利开展，没有发现损害公司及其他非关联方股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意《关于预计未来两年日常关联交易的议案》。

表决结果：表决票3票，3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第十一届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司监事会

二零二五年八月二十八日

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-144

神州数码集团股份有限公司

关于公司副总裁辞任的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总裁吕敬先生的辞任申请，其因个人原因申请辞去公司副总裁职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，吕敬先生的辞任申请自送达董事会之日起生效。辞任后，吕敬先生将在公司担任信创业务顾问。

截至本公告披露日，吕敬先生持有公司股份578,750股。辞任后，吕敬先生将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规的规定进行股份管理。

吕敬先生担任副总裁期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会由衷感谢吕敬先生在任职期间为公司实施战略转型所作出的卓越贡献！

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二五年八月二十八日