天地源股份有限公司2025年半年度报告摘要
公司代码：600665 公司简称：天地源
债券代码：242114 债券简称：24天地一
债券代码：242304 债券简称：25天地一
债券代码：259269 债券简称：25天地二
债券代码：259414 债券简称：25天地三
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位:股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
■
反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
■
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2025-043
债券代码：242114 债券简称：24天地一
债券代码：242304 债券简称：25天地一
债券代码：259269 债券简称：25天地二
债券代码：259414 债券简称：25天地三
天地源股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
天地源股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第一次会议，于2025年8月26日公司2025年第一次临时股东会选举产生第十一届董事会成员后，在西安市高新区科技路33号高新国际商务中心20层会议室召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。全体董事一致推举公司董事赵冀先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
（一）关于选举公司第十一届董事会董事长的议案
公司第十一届董事会已经2025年第一次临时股东会选举成立，根据《公司法》《公司章程》相关规定，会议选举赵冀先生（简历附后）为公司第十一届董事会董事长。任期与本届董事会任期一致。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
（二）关于成立公司第十一届董事会专门委员会的议案
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》有关规定，公司第十一届董事会设立四个专门委员会，分别为：董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会和董事会审计委员会。
第十一届董事会专门委员会组成如下：
■
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
（三）关于聘任公司总裁的议案
经公司董事会提名委员会审核任职资格，公司董事长提名，会议同意聘任王涛先生担任公司总裁。任期与本届董事会任期一致。
简历等具体内容详见2025年8月28日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的本公司公告：临2025-044（天地源股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告）。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
（四）关于聘任公司副总裁的议案
经公司董事会提名委员会审核任职资格，公司总裁提名，会议同意聘任刘永明先生、张晓东先生、原学功先生、刘向明先生、杨斌先生担任公司副总裁。任期与本届董事会任期一致。
简历等具体内容详见2025年8月28日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的本公司公告：临2025-044（天地源股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告）。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
（五）关于聘任公司财务总监的议案
经公司董事会提名委员会审核任职资格，公司总裁提名，会议同意聘任孙杰女士担任公司财务总监。任期与本届董事会任期一致。
简历等具体内容详见2025年8月28日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的本公司公告：临2025-044（天地源股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告）。
该议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
（六）关于聘任公司董事会秘书的议案
经公司董事会提名委员会审核任职资格，公司董事长提名，会议同意聘任原学功先生担任公司董事会秘书。任期与本届董事会任期一致。
简历等具体内容详见2025年8月28日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的本公司公告：临2025-044（天地源股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告）。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
（七）关于聘任公司证券事务代表的议案
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，会议同意聘任常永超先生为公司证券事务代表。任期与本届董事会任期一致。
简历等具体内容详见2025年8月28日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的本公司公告：临2025-045（天地源股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告）。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
（八）关于公司2025年半年度报告及摘要的议案
具体内容详见2025年8月28日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司2025年半年度报告中财务报告及相关财务信息已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
（九）关于清算注销控股子公司的议案
公司下属控股子公司榆林城投天地源置业有限公司（以下简称榆林公司）开发的“榆林丹轩坊”项目已于2022年10月全面交付，截至目前，项目除少量车位资源外，其他资源已全部售罄。鉴于当前榆林市房地产市场实际情况，榆林公司新项目拓展没有进展，经与榆林公司其他股东协商一致，公司拟采取清算注销方式终止榆林公司的法人资格。
具体内容详见2025年8月28日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的本公司公告：临2025-046（天地源股份有限公司关于清算注销控股子公司的公告）。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
（十）关于公司2025年度增加日常关联交易的议案
公司下属子公司深圳西京实业发展有限公司、惠州天地源房地产开发有限公司因经营业务需要，拟与西安天地源物业服务管理有限责任公司深圳分公司、深圳天地源物业服务有限公司惠州分公司签订不动产租赁业务合同。上述两家物业分公司的母公司西安天地源物业服务管理有限责任公司、深圳天地源物业服务有限公司为公司实际控制人西安高科集团有限公司的下属子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，该交易属于关联方交易，需公司董事会审议。
具体内容详见2025年8月28日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的本公司公告：临2025-047（天地源股份有限公司关于公司2025年度增加日常关联交易的公告）。
该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议审议通过。
本议案关联董事赵冀、张穆强、刘韬、王涛、刘宏、许岩、祁英军回避表决，表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
（一）公司第十一届董事会第一次会议决议；
（二）公司第十一届董事会提名委员会2025年第一次会议决议；
（三）公司第十一届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；
（四）公司第十一届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十八日
附件：赵冀先生简历
附件：
赵冀先生简历
赵 冀 男，1974年生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾在中共陕西省委党校、西安高新技术产业开发区管委会工作。曾任西安高新区社会事业服务中心园林绿化公司副经理，西安高新区环保市容园林局（后更名西安高新区市容园林局、西安高新区城市管理局）局长助理、副局长，西安高新区应急管理局副局长（主持工作）、局长，西安高新区城市管理局局长，西安高新区住房和城乡建设局局长。现任西安高科集团有限公司党委副书记、董事，天地源股份有限公司第十一届董事会董事。
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2025-044
债券代码：242114 债券简称：24天地一
债券代码：242304 债券简称：25天地一
债券代码：259269 债券简称：25天地二
债券代码：259414 债券简称：25天地三
天地源股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天地源股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第一次会议于2025年8月26日在西安高新区科技路33号高新国际商务中心20层会议室召开。会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。现将具体情况公告如下：
一、关于公司董事会聘任高级管理人员的事项
根据《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会审核任职资格，由公司董事长提名，公司董事会同意聘任王涛先生担任公司总裁，原学功先生担任董事会秘书；由公司总裁提名，公司董事会同意聘任刘永明先生、张晓东先生、原学功先生、刘向明先生、杨斌先生担任公司副总裁，孙杰女士担任公司财务总监。
以上高级管理人员任期与本届董事会任期一致。简历详见附件。
二、董事会提名委员会关于公司聘任高级管理人员的意见
根据《上市公司治理准则》《公司董事会提名委员会工作条例》等相关规定和要求，就公司2025年8月26日第十一届董事会第一次会议审议聘任公司高级管理人员的相关议案发表如下意见：
（一）同意董事会聘任王涛先生为公司总裁，聘任刘永明先生、张晓东先生、原学功先生、刘向明先生、杨斌先生为公司副总裁，聘任孙杰女士为公司财务总监，聘任原学功先生为公司董事会秘书；
（二）公司上述高级管理人员的任职资格和聘任程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定；
（三）同意将上述相关议案提交公司第十一届董事会第一次会议审议。
三、董事会审计委员会关于公司聘任财务总监的意见
（一）财务总监候选人孙杰女士的任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号－规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形；
（二）同意聘任孙杰女士为公司财务总监，并将该事项提交公司第十一届董事会第一次会议审议。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二○二五年八月二十八日
附件：高级管理人员简历
附件：
高级管理人员简历
1、王 涛 男，1967年生，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾在兰州军区通讯团参军，在华山半导体材料厂工作。曾任西安高科(集团)公司内控部副部长，西安高科集团有限公司内控法务部部长，西安西沃客车有限公司总经理、董事，天地源股份有限公司监事会监事。现任天地源股份有限公司总裁，天地源股份有限公司第十一届董事会董事。
2、刘永明 男，1968年生，中共党员，工商管理博士，高级工程师。曾在机电部综合勘察研究院、西安市商业银行、西安高科（集团）公司工作。曾任西安高科（集团）公司董事长联席会议办公室副主任，西安高科（集团）公司配套建设项目部副部长，西安市经济技术开发公司副总经理，深圳西京实业发展有限公司总经理，天地源股份有限公司副总裁，深圳天地源房地产开发有限公司董事长。现任天地源股份有限公司常务副总裁。
3、张晓东 男，1973年生，中共党员，研究生学历。曾在陕西耀县石柱中学、西安高科（集团）公司、西安高新技术产业开发区房地产开发公司工作。曾任西安高新技术产业开发区房地产开发公司人力资源部经理，西安天地源房地产开发有限公司企管部经理，西安高新枫叶物业公司总经理，西安高新技术产业开发区房地产开发公司办公室主任兼企管部经理，天地源股份有限公司发展规划部副部长、部长，天地源股份有限公司监事会监事、总裁特别助理。现任天地源股份有限公司副总裁，上海天地源企业有限公司董事长、苏州天地源房地产开发有限公司董事长。
4、原学功 男，1975年生，中共党员，研究生学历，会计师，中国注册会计师，国际注册内审师。曾在西安高科（集团）公司内控部工作。曾任天地源股份有限公司审计内控部部长，上海天地源企业有限公司常务副总经理，天地源股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表，陕西天投房地产开发有限公司总经理，天地源股份有限公司监事会监事。现任天地源股份有限公司副总裁、董事会秘书（代行职责），深圳天地源房地产开发有限公司董事长。
5、刘向明 男，1973年出生，中共党员，大学学历，一级企业人力资源管理师。曾在航空部第623研究所、海星科技股份有限公司、大唐电信股份有限公司工作。曾任西安高新技术产业开发区房地产开发公司置业分公司综合管理部经理，天地源不动产代理有限公司综合管理部经理，天地源股份有限公司总裁办公室副主任、主任，人力资源部部长、党委办公室（纪检监察室）主任。现任天地源股份有限公司副总裁、综合办公室主任。
6、杨 斌 男，1967年生，九三学社社员，工商管理硕士。曾在西安昆仑机械厂、西安高新技术产业开发区管委会、陕西亚美房地产开发有限责任公司、西安高新技术产业开发区房地产开发公司工作。曾任陕西亚美房地产开发有限责任公司副总经理，西安高新技术产业开发区房地产开发公司副总经理兼销售分公司、置业分公司总经理，天地源股份有限公司董事会秘书、副总裁、董事。现任天地源股份有限公司副总裁、西安创典智库商务咨询管理有限责任公司董事长。
7、孙 杰 女，1978年生，中共党员，本科学历，会计师。曾在陕西省医药工业公司、陕西银河电力股份有限公司、华陆实业（集团）有限公司工作，曾任天地源股份有限公司资金运营部副部长，天地源股份有限公司监事会监事。现任天地源股份有限公司财务总监、资本运营部部长，西安天投投资有限公司执行董事、总经理。
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2025-045
债券代码：242114 债券简称：24天地一
债券代码：242304 债券简称：25天地一
债券代码：259269 债券简称：25天地二
债券代码：259414 债券简称：25天地三
天地源股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天地源股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第一次会议于2025年8月26日在西安市高新区科技路33号高新国际商务中心20层会议室召开。会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，同意聘任常永超先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。常永超先生简历见附件。常永超先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
证券事务代表联系方式如下：
办公及通讯地址：西安市高新区丈八街办科技路33号高新国际商务中心数码大厦34层
联系电话：029-88326035
电子邮箱：changyongchao@tande.cn
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二○二五年八月二十八日
附件：个人简历
附件：
个人简历
常永超 男，1985年出生，中共党员，研究生学历，经济师，一级企业人力资源管理师。曾在西安石油大学、西安友谊医学检验所、西安天地源物业服务管理有限责任公司工作。现任天地源股份有限公司证券事务代表。
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2025-046
债券代码：242114 债券简称：24天地一
债券代码：242304 债券简称：25天地一
债券代码：259269 债券简称：25天地二
债券代码：259414 债券简称：25天地三
天地源股份有限公司
关于清算注销控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、事项概述
天地源股份有限公司（以下简称公司）下属控股子公司榆林城投天地源置业有限公司（以下简称榆林公司）成立于2019年1月22日，注册资本15,000万元，其中：公司下属全资子公司陕西天投房地产开发有限公司出资9,000万元，持股60%；榆林市城市投资经营集团有限公司（以下简称榆林城投）出资6,000万元，持股40%。经营范围为房地产开发与经营、房地产策划服务、建筑工程施工、物业管理服务等。榆林公司开发的“榆林丹轩坊”项目已于2022年10月全面交付，截至目前，项目除剩余154个车位外，其他资源已全部售罄。鉴于榆林公司“榆林丹轩坊”项目开发业务已经完结，榆林公司新项目拓展没有进展，结合当前榆林市房地产市场实际情况，根据公司发展规划，为进一步整合资源配置，优化股权管理结构，降低管理成本，提升运营效率，经与榆林城投协商，双方达成一致意见，拟采取清算注销方式终止榆林公司的法人资格。
二、榆林公司基本情况
公司名称：榆林城投天地源置业有限公司
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码 91610800MA70AEXM2T
成立日期：2019年1月22日
注册地址：陕西省榆林市榆阳区建榆路西天地源丹轩坊营销中心三楼
法定代表人：吴峰
注册资本：15,000万元
经营范围：房地产开发与经营、房地产策划服务、建筑工程施工、物业管理服务等。
主要股东：陕西天投房地产开发有限公司持有60%，榆林市城市投资经营集团有限公司持有40%股权
截至2024年12月31日，榆林公司总资产31,350.72万元，总负债7,133.73万元，净资产24,216.99万元。2024年实现收入-25.92万元，净利润536.40万元。（已经审计）
截至2025年6月30日，榆林公司总资产23,547.14万元，总负债1,967.92万元，净资产21,579.22万元。2025年1-6月实现收入0元，净利润-137.77万元。（未经审计）
三、董事会审议情况
2025年8月26日，公司第十一届董事会第一次会议审议通过了《关于清算注销控股子公司的议案》。表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该事项无需提交股东会审议表决。
四、对公司的影响
本次注销榆林公司不会对公司整体业务发展和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。注销完成后，榆林公司将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司合并报表产生实质影响。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十八日
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2025-047
债券代码：242114 债券简称：24天地一
债券代码：242304 债券简称：25天地一
债券代码：259269 债券简称：25天地二
债券代码：259414 债券简称：25天地三
天地源股份有限公司
关于公司2025年度增加日常关联
交易的公告
本公司董事会及全体出席会议的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 天地源股份有限公司（以下简称公司）下属子公司深圳西京实业发展有限公司、惠州天地源房地产开发有限公司因经营业务需要，拟与西安天地源物业服务管理有限责任公司深圳分公司、深圳天地源物业服务有限公司惠州分公司签订不动产租赁业务合同，预计新增金额为230万元及120万元。
● 上述两家物业分公司的母公司西安天地源物业服务管理有限责任公司（以下简称西安天地源物业公司）、深圳天地源物业服务有限公司（以下简称深圳天地源物业公司）为公司实际控制人西安高科集团有限公司的下属子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，上述交易属于关联方交易。
● 该关联交易事项已经公司第十一届董事会第一次会议审议通过。
● 该关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会审议。
一、关联交易情况概述
（一）2025年度，因经营业务需要，公司下属子公司深圳西京实业发展有限公司、惠州天地源房地产开发有限公司，在年初预计日常关联交易范围外，分别将项下盛唐大厦项目和御湾雅墅项目的停车场出租给西安天地源物业服务管理有限责任公司深圳分公司、深圳天地源物业服务有限公司惠州分公司进行经营。上述两家物业分公司的母公司西安天地源物业公司、深圳天地源物业公司为公司实际控制人西安高科集团有限公司的下属子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，上述交易属于关联方交易。
单位：万元
■
二、关联方介绍及关联关系
（一）西安天地源物业服务管理有限责任公司
注册地址：陕西省西安市高新区科技四路2号枫林绿洲小区A7-10103号
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91610135766981228F
法定代表人：刘先印
主要股东：西安高科物业服务管理有限公司，持股比例100%
注册资本：500万元人民币
经营范围：物业管理、物业服务评估、停车场服务、专业保洁、不动产登记代理服务、房地产咨询、非居住房地产租赁、计算机及通讯设备租赁、建筑材料销售、商业综合体管理服务、园林绿化工程施工、家政服务、日用家电零售、会议及展览服务、办公设备租赁服务、企业管理咨询、幼儿园外托管服务等。
经审计，截止2024年12月31日，西安天地源物业公司资产总额1,328.50万元，负债总额748.57万元,净资产579.93万元；2024年营业收入1,409.49万元，净利润123.70万元。
截止2025年6月30日，西安天地源物业公司资产总额1,183.89万元，负债总额679.08万元,净资产504.81万元；2025年1-6月营业收入609.01万元，净利润-75.13万元(未经审计)。
（二）深圳天地源物业服务有限公司
注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路盛唐商务大厦西座1005
企业类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：91440300559882091N
法定代表人：翟晓妍
主要股东：西安高科物业服务管理有限公司，持股比例100%
注册资本：500万元人民币
经营范围：物业服务、建筑工程、园林绿化工程、机械设备上门维修、上门养护、房地产经纪、信息咨询、机动车停放服务等。
经审计，截止2024年12月31日，深圳天地源物业公司资产总额993.18万元，负债总额1,867.98万元,净资产-874.80万元；2024年营业收入1,368.85万元，净利润122.00万元。
截止2025年6月30日，深圳天地源物业公司资产总额1,002.49万元，负债总额1,732.42万元,净资产-729.93万元；2025年1-6月营业收入718.61万元，净利润144.87万元(未经审计)。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方发生的关联交易行为，采取以下定价政策和定价依据：
1、有国家定价的，按照国家定价执行；
2、无国家定价的，按照市场价格执行；
3、能够采用竞争性采购的，采取招投标方式执行。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响情况
1、交易的必要性、持续性以及持续进行此类关联交易的情况
以上交易是公司正常生产经营中发生的持续交易行为，且遵循了市场的公允价格，交易的发生确保了本公司的正常经营，有助于提高资产使用效率，为股东创造更大价值。
2、此类关联交易均以市场价为基础，符合公平、公正、公开的原则，没有损害公司和股东利益，对公司报告期以及未来财务状况、经营成果有积极影响。
3、上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不因此类交易而形成对关联方的依赖。
4、本次交易预计会增加公司2025年度营业收入350万元。
五、关联交易履行的审议程序
（一）2025年8月26日，公司第十一届董事会第一次会议审议通过了《关于公司2025年度增加日常关联交易的议案》。关联董事回避表决。表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议审议通过。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会审议。
（二）公司独立董事专门会议形成如下决议：
1、本次关联交易是公司正常生产经营中发生的交易行为，且遵循了市场的公允价格，交易的发生确保了本公司的正常经营，有助于提高资产使用效率，为股东创造更大价值；
2、本次关联交易均以市场价为基础，符合公平、公正、公开的原则，没有损害公司和股东利益，对公司独立性没有影响，公司主营业务不因此类交易而形成对关联方的依赖；
3、本次关联交易程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意将本次关联交易事项提交公司第十一届董事会第一次会议审议，在公司董事会审议该议案时，关联董事应当回避表决。
六、上网/备查文件
（一）公司第十一届董事会第一次会议决议；
（二）公司第十一届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十八日
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2025-048
债券代码：242114 债券简称：24天地一
债券代码：242304 债券简称：25天地一
债券代码：259269 债券简称：25天地二
债券代码：259414 债券简称：25天地三
天地源股份有限公司
关于职工代表董事选举结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天地源股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月26日在西安市高新区科技路33号高新国际商务中心27层会议室召开职工代表大会，会议选举公司职工祁英军先生（简历附后）为公司第十一届董事会职工代表董事。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本次选举产生的职工代表董事与公司2025年第一次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第十一届董事会，任期与公司第十一届董事会一致。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十八日
附件：个人简历
附件：
个人简历
祁英军，男，1970年生，中共党员，本科学历，会计师。曾在西安冶炼铸造厂、西安第一印刷厂、西安高科（集团）公司工作。曾任西安水晶岛酒店管理公司财务总监、深圳天地源房地产开发有限公司财务总监，天地源股份有限公司发展规划部副部长、部长，天地源股份有限公司战略投资部部长，西安檀德典森企业管理有限公司法定代表人，深圳天地源房地产开发有限公司总经理，天津天地源置业投资有限公司董事长，陕西天投房地产开发有限公司董事长。现任天地源股份有限公司总裁特别助理、纪检审计部部长。
