浙江寿仙谷医药股份有限公司
(上接197版)
证券代码：603896 证券简称：寿仙谷公告编号：2025-055
债券代码：113660 债券简称：寿22转债
浙江寿仙谷医药股份有限公司
关于变更公司注册资本、取消监事会暨修订
《公司章程》及废止、修订和制定部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2025年8月27日召开，审议通过了《关于变更公司注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》及《关于修订部分公司治理制度的议案》。具体情况如下：
一、注册资本变动情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2165号”文核准，公司于2022年11月17日公开发行398万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额39,800万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]332号文同意，公司39,800.00万元可转债于2022年12月12日起在上交所挂牌交易，债券简称“寿22转债”，债券代码“113660”。“寿22转债”自2023年5月23日开始转股，目前仍处在转股期。
自2023年6月6日至2025年6月30日，“寿22转债”累计因转股形成的股份数量为2,022股，公司总股本相应增加2,022股，注册资本由198,241,889.00元变更为198,243,911.00元。
二、取消监事会并修订《公司章程》的情况
为进一步规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资者合法权益，根据上述注册资本的变更情况及近期发布的《中华人民共和国公司法》《中国证监会关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规的规定，结合公司发展规划、规范运作的具体情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次修订后，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的相关职责，由董事会审计委员会承接；公司监事自动解任，《监事会议事规则》相应废止。主要修订内容如下：
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除上述条款修订外，《公司章程》中的其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对《公司章程》条款序号、正文部分援引其他条款序号、条款编号、标点符号的调整、目录调整以及根据《公司法》的规定将“股东大会”调整为“股东会”、删除“监事会”及“监事”或者“监事会”调整为“审计委员会”的相关条款及描述等不影响条款含义的字词修订。因不涉及实质性变更，部分修订未予以逐条列示。
《关于变更公司注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以注册登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
三、修订及制定部分治理制度的情况
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据最新发布的《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的相关要求，结合本次《公司章程》修订及实际情况，公司拟制定《市值管理制度》并对部分治理制度进行修订。具体情况如下：
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上述第1-12项制度的修订需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后生效，其他相关治理制度经董事会审议通过后即生效实施。
特此公告。
浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
2025年8月28日
