(上接199版)

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修订后的《公司章程》全文请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司本次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会以特别决议方式审议通过，同时提请股东大会授权公司管理层及其授权人士完成相关工商变更登记、章程备案等手续，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记办理完毕之日止。本次修订内容最终以市场监督管理部门核准备案登记的内容为准。

三、公司部分管理制度的修订及制定情况

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司同步修订及制定部分管理制度，具体情况如下：

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上述制度已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，其中第1-10项制度尚需提交公司股东大会审议，其他制度自董事会决议通过之日起生效。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。

旺能环境股份有限公司董事会

2025年8月28日