中国医药健康产业股份有限公司2025年半年度报告摘要
公司代码：600056 公司简称：中国医药
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
结合公司半年度利润实现情况，公司以总股本1,495,879,748股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.1966元（含税）,分配利润共计29,408,995.85元。公司2025年半年度不实施公积金转增股本。
第二节公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2025-070号
中国医药健康产业股份有限公司
第九届董事会第31次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第31次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长、总经理杨光先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。
(二)本次会议通知于2025年8月15日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。
(三)本次会议应出席会议董事7名，实际参加会议董事7名。
(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》。
报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过，并同意提交本次会议审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《公司2025年半年度利润分配方案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2025-072号公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本次分配事宜已经2024年年度股东大会授权董事会，无须提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司对集团财务公司的风险持续评估报告》。
报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案因系关联交易，按照相关规定，经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交本次会议审议。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事杨光、潘臻及周兴兵回避表决。
（四）审议通过了《关于修订〈董事会审计与风控委员会实施细则〉的议案》。
经决议，董事会一致同意修订《董事会审计与风控委员会实施细则》。制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
2025年8月28日
证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2025-071号
中国医药健康产业股份有限公司
第九届监事会第15次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第15次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席强勇先生主持。
(二)本次会议通知于2025年8月15日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体监事发出。
(三)本次会议应出席会议监事4名，实际参加会议监事4名。
(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》。
监事会审核了公司2025年半年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司2025年半年度报告全文及摘要，监事会认为：
1、公司2025年半年度报告全文及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定。
2、公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2025年半年度的经营管理和财务状况。
3、未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《公司2025年半年度利润分配方案》。
监事会认为公司2025年半年度利润分配方案充分考虑了公司利润实现情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2025-072号公告。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司监事会
2025年8月28日
证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2025-072号
中国医药健康产业股份有限公司
关于2025年
半年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.01966元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
截至2025年6月30日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币2,530,345,975.55元。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.1966元（含税），截至2025年6月30日，公司总股本1,495,879,748股，以此计算合计拟派发现金红利29,408,995.85元（含税）。
公司2025年半年度不实施公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配事宜已经公司2024年年度股东大会授权，本利润分配方案无须提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
(一)公司于2025年8月27日召开第九届董事会第31次会议，审议并通过了《公司2025年半年度利润分配方案》。
(二)监事会意见
公司于2025年8月27日召开第九届监事会第15次会议，审议并通过了《公司2025年半年度利润分配方案》。监事会认为公司2025年半年度利润分配方案充分考虑了公司利润实现情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
三、相关风险提示
本次分配方案充分考虑了公司利润实现情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和发展。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
2025年8月28日
证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2025-073号
中国医药健康产业股份有限公司
2025年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年8月27日
(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区西营街1号院1区1号楼28层
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长、总经理杨光先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书袁精华先生出席本次会议；副总经理洪嘉庆先生、总会计师葛晓红女士、总经理助理张惠波先生、总经理助理吕和平先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于选举董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1.上述议案1-4以超过出席本次股东大会股东及代理人所持有效表决权的三分之二获得通过，形成本次股东大会的特别决议。
2.上述议案5-7以超过出席本次股东大会股东及代理人所持有效表决权的二分之一获得通过，形成本次股东大会的普通决议。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：尹月、王奕涵
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
2025年8月28日
