深圳市誉辰智能装备股份有限公司2025年半年度报告摘要
公司代码：688638 公司简称：誉辰智能
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2重大风险提示
公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”部分之“四、风险因素”部分的内容，请投资者注意投资风险。
1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.4公司全体董事出席董事会会议。
1.5本半年度报告未经审计。
1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
公司股票简况
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公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4前十名境内存托凭证持有人情况表
□适用 √不适用
2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
√适用 □不适用
单位:股
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2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.7控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-038
深圳市誉辰智能装备股份有限公司
关于2025年半年度计提资产减值
准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、计提资产减值准备情况的概述
深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司相关会计政策的规定，为了客观、准确地反映公司截至2025年6月30日的财务状况和及2025年半年度经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日合并报表范围内可能发生资产及信用减值损失的有关资产计提减值准备。2025年半年度，公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计1,608.96万元。具体情况如下表所示：
单位：万元
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本次计提资产减值准备按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需公司董事会、监事会、股东会等审议批准。
二、计提资产减值准备事项的具体说明
（一）信用减值损失
公司考虑了合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款、应收票据、其他应收款等的预期信用损失进行测试及估计。经测试，本次需计提信用减值损失1,068.83万元。
（二）资产减值损失
公司对于合同资产，无论是否存在重大融资成分，采用预期信用损失的简化模型，按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。经测试，本次需计提资产减值损失540.13万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司财务制度等相关规定，客观、公允地体现了公司资产的实际情况。公司本次计提各项减值准备金额合计1,608.96万元，减值损失影响公司2025年半年度合并利润总额1,608.96万元（合并利润总额未计算所得税影响）。
本次计提信用减值损失和资产减值损失数据未经审计，最终以年审会计师事务所审计结果为准。
四、其他说明
本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2025年6月30日的财务状况和2025年半年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会
2025年8月28日
证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-034
深圳市誉辰智能装备股份有限公司
关于取消监事会、修订公司章程并
办理工商变更登记、制订、修订公司
部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025年8月26日，深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》，于2025年8月26日召开了第二届监事会第三次会议审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，以上议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会和监事。公司将免去监事会主席刘伟先生、职工代表监事陶艳苹女士、监事王朝华先生的监事职务，免去监事职务后上述三位同志仍担任公司其他职务。《深圳市誉辰智能装备股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》中相关条款亦作出相应修订。
《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会承接。公司已于2021年12月23日召开第一届董事会第四次会议及2022年1月13日召开2022年第一次临时股东大会成立了第一届董事会审计委员会并于2024年11月15日召开第二届董事会第一次会议完成了第二届董事会审计委员会的换届选举工作，第二届董事会审计委员会成员由曾小生先生、沈云樵先生、宋春响先生组成。
二、《公司章程》的修订情况
基于上述情况以及为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，根据 《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，拟对《公司章程》 进行相应修订，主要修订情况如下：
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(下转254版)
