深圳市誉辰智能装备股份有限公司
(上接253版)
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除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款无实质性修订。无实质性修订 包括对于《公司章程》中条款序号及标点的调整，不影响条款含义的字词修订如 将“或”调整为“或者”，将“经理”调整为“总经理”、将“股东大会”调整为“股东会”等字词的修订，以及包括公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定对部分内容进行了文字表述上的调整。以上无实质性修订内容较多且修订范围较广，不进行逐条列示。
上述事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理上述事项涉及的工商变更、登记及备案等相关事宜，上述变更内容最终以相关部门核准的内容为准。
三、制订、修订公司部分治理制度的情况
鉴于公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，根据《公司法》的要求及《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订和制订，具体情况如下：
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上述制订、修订的制度已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，其中《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》的修订尚需提交股东会审议。
特此公告。
深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会
2025年8月28日
证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-032
深圳市誉辰智能装备股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“誉辰智能”或“公司”）第二届董事会第三次会议通知于2025年8月15日以书面形式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于2025年8月26日10时在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。
公司本次董事会会议由董事长张汉洪先生召集和主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》
公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》等规定，能够公允地反映公司2025年1-6月的财务状况和经营成果，本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。该议案已经审计委员会审议并提交董事会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司2025年半年度报告》及《深圳市誉辰智能装备股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-035）。
（三）审议通过《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》
董事会全面核查了2025年度“提质增效重回报”行动方案的情况，同意《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。
（四）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会和监事，《深圳市誉辰智能装备股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权。同时《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款亦作出相应修订。本议案需提交股东会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记、制订、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-034）。
（五）审议通过《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）的要求及《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对部分治理制度进行修订和制订。本议案需提交股东会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记、制订、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-034）。
（六）审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》
董事会同意续聘政旦志远为公司的2025年度会计师事务所，续聘期1年，并同意提请股东会授权公司董事长及其授权人根据本公司2025年的实际业务规模、所处行业的市场情况和会计处理复杂程度等多方面因素，与审计机构协商确定审计费用，并签署相关服务协议等事项。本议案需提交股东会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于续聘公司2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-037）。
（七）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》
董事会同意提请于2025年9月19日召开公司2025年第一次临时股东会的议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-036）。
特此公告。
深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会
2025年8月28日
证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-033
深圳市誉辰智能装备股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议（以下简称“会议”）于2025年8月26日以现场会议的方式召开。会议通知于2025年8月15日以书面方式向全体监事发出，各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席刘伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》
公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》等规定，能够公允地反映公司2025年1-6月的财务状况和经营成果，本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司2025年半年度报告》及《深圳市誉辰智能装备股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-035）。
（三）审议通过《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》
经监事会审议，同意《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。
（四）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会和监事，《深圳市誉辰智能装备股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权。同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。本议案需提交股东会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记、制订、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-034）。
特此公告。
深圳市誉辰智能装备股份有限公司监事会
2025年8月28日
证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-036
深圳市誉辰智能装备股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年9月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年9月19日 14点00分
召开地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道4018号华丰国际商务大厦17楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月19日
至2025年9月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
(下转255版)
