南兴装备股份有限公司2025年半年度报告摘要
证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-029
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以295,455,913股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
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3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
□适用 √不适用
南兴装备股份有限公司
法定代表人：詹谏醒
二〇二五年八月二十八日
证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-031号
南兴装备股份有限公司关于修订《公司章程》、
修订及废止相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际治理情况，南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》及《关于修订公司基本管理制度的议案》。同日，公司召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》。现将相关事项公告如下：
一、《公司章程》修订情况
1、有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；
2、在“第四章 股东和股东会”增加“第二节 控股股东和实际控制人”的内容；
3、在“第五章 董事会”增加“第五节 董事会专门委员会”的内容；
4、删除“第七章 监事会”整个章节，并统一将监事会相关的表述改为审计委员会；
5、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下：
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修订后的《公司章程》尚需提交股东会以特别决议方式审议，修订后的《公司章程》最终以工商部门备案登记为准。
二、本次修订、废止的其他相关制度：
为贯彻落实最新法律法规的要求，与最新修订的《公司章程》规定保持一致，确保公司治理与监管规定保持同步，公司结合实际情况，同步对部分管理制度进行修订和完善，具体情况如下：
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上述制度中，第1项至第8项尚需提交股东会审议通过后方可生效，第20项尚需提交股东会审议通过后废止。
本次修订后《公司章程》及相关制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
南兴装备股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十八日
证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-032号
南兴装备股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。公司因经营管理需要，经公司总经理詹任宁先生提名、提名委员会审核，董事会同意聘任李玉何先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
特此公告。
南兴装备股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十八日
附件：副总经理简历
李玉何先生：1980年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任广东唯一网络科技有限公司总裁。2004年7月至2017年9月，任职于中国电信股份有限公司东莞分公司；2017年9月至2019年12月，担任唯一网络资源部总经理；2019年12月到2021年12月担任唯一网络云计算战略事业部总裁；2021年12月至2025年1月，担任唯一网络边缘计算战略事业部总裁；2025年1月至今，担任唯一网络总裁。
截止目前，李玉何先生未持有公司股份，其与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李玉何先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，截至目前，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形。经在人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，李玉何先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-033号
南兴装备股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：
为确保公司生产经营和流动资金周转需要，满足公司不断扩展的经营规模，以及推进公司发展战略的实施，公司拟向东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度（用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、融资租赁等业务），有效期5年，具体金额以银行最终批复及合同约定为准，并授权董事长代表公司与东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行签署有关文件。
根据《公司章程》，公司本次申请银行授信额度事项在董事会决策范围内，无需提交股东会审议。
特此公告。
南兴装备股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十八日
（下转268版）
