南兴装备股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知

（上接267版）

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-034号

南兴装备股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，并定于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东会。本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。现将本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

公司于2025年8月27日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）15:00

网络投票时间：2025年9月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日9:15一15:00的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年9月5日（星期五）

7、出席对象：

（1）2025年9月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件）出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：广东省东莞市厚街镇科技工业园南兴路1号公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码示例表

■

上述提案已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过。提案内容详见公司于2025年8月28日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第五次会议决议的公告》《第五届监事会第五次会议决议的公告》等有关公告。

根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。上述提案1，须以特别决议形式审议通过。

三、会议登记事项

（一）登记时间：

2025年9月9日（星期二）9:00一11:00，14:00一16:30。

（二）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。公司不接受电话方式。登记采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省东莞市沙田镇进港中路8号南兴装备股份有限公司董秘办，邮编：523993，信函请注明“2025年第一次临时股东会”字样。

（三）登记地点：广东省东莞市沙田镇进港中路8号（南兴装备股份有限公司董秘办）。

（四）登记手续：

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件、证券账户卡；

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件、证券账户卡；

3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2025年9月9日17:00前到达本公司为准）。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

（一）本次股东会现场会议会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。

（二）会议联系方式

1、邮政编码：523993

2、联系电话：0769-88803333

3、指定传真：0769-88803333转838

4、通讯地址：广东省东莞市沙田镇进港中路8号

5、电子邮箱：investor@nanxing.com

6、联系人：叶裕平、王翠珊

六、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议；

2、第五届监事会第五次会议决议。

附：1、参加网络投票的具体操作流程

2、股东会登记表

3、授权委托书

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十八日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362757”，投票简称为“南兴投票”。

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月12日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月12日9:15一15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

南兴装备股份有限公司

2025年第一次临时股东会

■

注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件3：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席南兴装备股份有限公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

代理人姓名/名称：

代理人身份证号码：

委托人姓名/名称（法人股东加盖单位印章）：

委托人证券账号：

委托人持股数及股份类别：

委托书签发日期：

委托有效期：

本人（本股东单位）对该次股东会会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-030号

南兴装备股份有限公司

2025年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，全票审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，根据公司2024年年度股东会的授权，本议案无需提交股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

2025年半年度，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为59,795,858.71元，母公司实现净利润为167,617,606.02元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司不再提取10%法定公积金。截至2025年6月30日，合并报表可供分配的利润为667,068,754.58元，母公司可供分配的利润为1,134,512,659.58元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年6月30日，公司可供股东分配的利润为667,068,754.58元。

公司2025年半年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），截至本次公告日，公司总股本295,455,913股，以此计算合计拟派发现金股利44,318,386.95元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2025年半年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案披露至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等公司股本总额发生变动情形时，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

三、现金分红方案合理性说明

公司2023年度、2024年度两个年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为287,625,361.11元、380,551,585.01元，分别占当年度总资产的比例为7.38%、 10.98%，均低于50%。

公司2025年半年度利润分配方案是为了响应监管机构关于鼓励分红的号召，保持连续、稳定的利润分配政策回报股东，稳定投资者分红预期，符合证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，是在综合考虑公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平、项目投资资金需求、未来发展规划以及广大投资者的合理诉求所确定的，不会影响公司偿债能力及正常经营。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。本次利润分配预案符合公司和全体股东的利益，具备合理性。

四、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议；

2、第五届监事会第五次会议决议；

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十八日

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-026号

南兴装备股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2025年8月15日以电话、邮件等形式发出，会议于2025年8月27日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，其中詹任宁以通讯方式出席，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长詹谏醒主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下：

一、审议通过了《关于〈2025年半年度报告〉及摘要的议案》

公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式》之规定编制了公司2025年半年度报告及其摘要。

《2025年半年度报告》内容详见2025年8月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2025年半年度报告摘要》内容详见2025年8月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

上述《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》中的财务会计报告、财务信息已经公司董事会审计委员会全票审议通过，同意提交董事会审议。

二、审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），截至本次公告日，公司总股本295,455,913股，以此计算合计拟派发现金股利44,318,386.95元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2025年半年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

如在本次公告日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

公司董事会认为：公司2025年半年度利润分配方案符合法律、法规和《公司章程》《股东未来分红回报规划》的规定。《2025年半年度利润分配预案的公告》内容详见2025年8月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。根据公司2024年年度股东会的授权，本议案无需提交股东会审议。

三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际治理情况，公司拟修订《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》中部分条款，修订后的《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》。同时，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，监事会（监事）将在《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》经股东会审议通过后停止履职，《监事会议事规则》相应废止。

《关于修订〈公司章程〉、修订及废止相关制度的公告》内容详见2025年8月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会按特别决议方式审议。

四、审议通过了《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际治理情况，公司拟修订《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》及《审计委员会工作细则》中部分条款。相关议案逐项表决结果如下：

1、关于修订《战略委员会工作细则》的议案

表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

2、关于修订《提名委员会工作细则》的议案

表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

3、关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

4、关于修订《审计委员会工作细则》的议案

表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

《关于修订〈公司章程〉、修订及废止相关制度的公告》内容详见2025年8月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

修订后的《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》及《审计委员会工作细则》详见2025年8月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于修订公司基本管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际治理情况，公司拟修订《独立董事工作制度》《总经理工作细则》等十三个基本管理制度中部分条款。相关议案逐项表决结果如下：

1、关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

2、关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

3、关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

4、关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

5、关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

6、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

7、关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

8、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

9、关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

10、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

11、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

12、关于修订《机构投资者接待管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

13、关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

《关于修订〈公司章程〉、修订及废止相关制度的公告》内容详见2025年8月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

修订后的各项制度详见2025年8月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述制度中，第1项至第6项尚需提交股东会审议通过后方可生效。

六、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

公司因经营管理需要，经公司总经理詹任宁先生提名、提名委员会审核，董事会拟聘任李玉何先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

《关于聘任公司副总经理的公告》内容详见2025年8月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

七、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为确保公司生产经营和流动资金周转需要，满足公司不断扩展的经营规模，以及推进公司发展战略的实施，公司拟向东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度（用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、项目贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、融资租赁等业务），有效期5年，具体金额以银行最终批复及合同约定为准，并授权董事长代表公司与东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行签署有关文件。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》内容详见2025年8月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

八、审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于2025年9月12日召开公司2025年第一次临时股东会。

《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》内容详见2025年8月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十八日

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-027号

南兴装备股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2025年8月15日以电话、邮件等形式发出，会议于2025年8月27日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席林惠芳主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下：

一、审议通过了《关于〈2025年半年度报告〉及摘要的议案》

监事会对公司《2025年半年度报告》全文及摘要发表了审核意见，认为：《2025年半年度报告》的编制程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年半年度报告》内容详见2025年8月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2025年半年度报告摘要》内容详见2025年8月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

二、审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

监事会对公司2025年半年度利润分配方案发表了审核意见，认为：董事会制定的2025年半年度利润分配方案符合公司股东未来分红回报规划及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

《2025年半年度利润分配预案的公告》内容详见2025年8月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

三、审议通过了《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际治理情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，监事会（监事）将在本议案经股东会审议通过后停止履职，《监事会议事规则》相应废止，监事持有的股份将按照相关规定执行。

《关于修订〈公司章程〉、修订及废止相关制度的公告》内容详见2025年8月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

监事会

二〇二五年八月二十八日