天津鹏翎集团股份有限公司2025年半年度报告摘要
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-027
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
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3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
公司是否具有表决权差异安排
□是 √否
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、2025年1月3日，公司召开第九届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。董事会审议前，该议案已经提名委员会审议通过。以上事项详见公司于2025年1月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会第九次（临时）会议决议公告》（公告编号：2025-001）、《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-002）、《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-003）。2025年1月20日召开了2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。具体内容详见公司于2025年1月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-005）。
2、2025年6月6日，公司召开的第九届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》。
3、2025年6月12日，公司召开的第九届董事会第十一次（临时）会议与第九届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》。董事会经审核后认为，因公司2023年度利润分配方案已实施完毕，每股派发现金红利0.035元（含税），根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对2024年限制性股票激励计划的限制性股票授予价格进行相应调整。调整后，本次激励计划授予价格（含预留部分）为2.185元/股。监事会同意调整2024年限制性股票激励计划授予价格的事项。
董事会认为公司激励计划规定的预留授予条件已经成就。同意以2025年6月12日为预留授予日，以2.185元/股的授予价格向符合授予条件的9名激励对象授予161.00万股限制性股票。监事会同意公司2024年限制性股票激励计划的预留授予日为2025年6月12日，并同意向符合授予条件的9名激励对象授予161.00万股限制性股票。律师事务所及独立财务顾问深圳价值在线咨询顾问有限公司出具了相应报告。
4、2025年7月15日，公司召开的第九届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属人绩效考核结果的议案》。
5、2025年8月27日，公司召开第九届董事会第十二次（定期）会议和第九届监事会第十次（定期）会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司监事会和董事会薪酬与考核委员会对本次归属的激励对象名单进行了审核并发表核查意见。
