山东金帝精密机械科技股份有限公司

（上接23版）

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除上述修订的内容外，本次将原《公司章程》的“股东大会”统一调整为“股东会”，“或”统一调整为“或者”，因不涉及实质性变更不再逐条列示。修订后，制度条款序号依次进行调整，涉及条款之间相互引用的，相应变更，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

上述修订条款需以股东会特别决议通过。同时，公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人员办理上述涉及的工商变更登记。

公司本次修订《公司章程》，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

公司将于股东会审议通过后及时办理工商变更登记，以上内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、取消监事会及废除监事会议事规则情况

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据 2024 年7月1日起实施的《公司法》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，取消监事设置，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《山东金帝精密机械科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-068

山东金帝精密机械科技股份有限公司

关于制定及修订部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订部分管理制度的议案》，为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及其他法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定、修订了相关管理制度，具体明细如下表：

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上述管理制度中，第1-11项尚需提交公司股东大会审议。公司部分管理制度的具体内容，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-069

山东金帝精密机械科技股份有限公司

关于对塞尔维亚子公司增加投资

总额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 增加投资标的公司名称：GEB Precision Europe doo Beograd

● 增加投资金额：山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有或自筹资金对GEB Precision Europe doo Beograd（以下简称“金帝塞尔维亚”）在原投资总额不超过15,000万元人民币或其他等值外币的基础上增加投资总额至3,000万欧元（约2.5亿元人民币）。

● 相关风险提示：本次增加投资事项不会导致公司合并财务报表范围发生变动，不会对公司正常生产经营产生不利影响，也不会对公司本期财务状况和经营成果产生不利影响。本次增加投资事项无需提交股东大会审议。

一、本次投资事项概述

（一）本次投资事项的基本情况

为提升产能规模、优化产业链协同、实现工艺互补和效率提升，满足客户市场需求增长及生产工艺升级需要，公司拟使用自有或自筹资金对金帝塞尔维亚在原投资总额不超过15,000万元人民币或其他等值外币的基础上增加投资总额至3,000万欧元（约2.5亿元人民币）。（金帝塞尔维亚已于2025年7月7日变更名称：由MATTESCO DOO BEOGRAD变更为GEB Precision Europe doo Beograd）。

（二）董事会审议情况

公司于2025年8月28日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对塞尔维亚子公司增加投资总额的议案》，同意公司拟使用自有或自筹资金对金帝塞尔维亚在原投资总额不超过15,000万元人民币或其他等值外币的基础上增加投资总额至3,000万欧元（约2.5亿元人民币）。本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）是否属于关联交易和重大资产事项

本次增加投资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

公司名称：GEB Precision Europe doo Beograd

注册号：22088629

税号：114905810

公司类型：有限责任公司

注册资本：50,000,000.00 RSD

注册地址：塞尔维亚贝尔格莱德（Savski Venac）Ulica Savska 13/2

主营业务：2711-制造电动机、发电机和变压器

股权结构：公司子公司迈德香港有限公司持有金帝塞尔维亚100%股权

三、本次投资事项对公司的影响

公司本次对金帝塞尔维亚进行增加投资总额，是为满足客户市场需求增长及生产工艺升级需要，有利于完善公司生产基地布局、开拓国际市场，有利于海外客户订单的需求，有利于提升公司的核心竞争力与抗风险能力，对公司的发展战略具有积极作用，进而促进公司可持续发展，保障投资者利益。该项目远期投资规划约1.1亿欧元，后续将根据市场动态及产品拓展进展进行综合评估，适时考虑追加投资，并严格履行相应审批程序。

四、本次投资事项的风险分析

本次增加投资事项不会导致公司合并财务报表范围发生变动，不会对公司正常生产经营产生不利影响，也不会对公司本期财务状况和经营成果产生不利影响。

本次增加投资事项符合公司的发展规划，也符合公司及全体股东的整体利益和长远利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-070

山东金帝精密机械科技股份有限公司

关于对子公司增加投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：聊城市金之桥进出口有限公司

● 增加投资金额：山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有或自筹资金向全资子公司聊城市金之桥进出口有限公司（以下简称“金之桥”）增资至3,000万元。

● 相关风险提示：本次增加投资事项不会导致公司合并财务报表范围发生变动，不会对公司正常生产经营产生不利影响，也不会对公司本期财务状况和经营成果产生不利影响。本次增加投资事项无需提交股东大会审议。

一、本次投资事项概述

（一）本次投资事项的基本情况

为满足公司全资子公司金之桥的经营发展需要，促进公司及子公司整体的良性运营和可持续发展，公司拟使用自有或自筹资金向全资子公司金之桥增资至3,000万元。

（二）董事会审议情况

公司于2025年8月28日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对子公司增加投资的议案》，同意公司拟使用自有或自筹资金按照1元/1元注册资本的价格向全资子公司金之桥增资至3,000万元。本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）是否属于关联交易和重大资产事项

本次增加投资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

公司名称：聊城市金之桥进出口有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：160万人民币

注册地址：山东省聊城市东昌府区郑家镇工业园66号

经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。机电设备、管道设备、化工产品及原料（危险化学品、易燃易爆品、易制毒化学品除外）、制冷设备、供暖设备、计算机软硬件、电子产品（不含无线电发射设备）、建筑材料、金属材料（国家限定或禁止公司经营的除外）、装饰材料、五金、土杂品的销售；计算机软硬件开发；商务信息咨询、企业管理咨询（不含期货、证券及相关业务咨询；不含金融业务咨询；不含消费储值卡等相关业务）。（上述经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

增资方式：货币

增资前后的股权结构：

单位：万元

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2024年及最近一期的财务数据：

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三、本次投资事项对公司的影响

本次增资是为满足子公司的业务发展需求，符合公司的整体发展战略，有利于增强子公司的资金实力，提高市场竞争力，促进公司贸易业务的整体发展。

四、本次投资事项的风险分析

本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次是对全资子公司增资，公司能有效地对其进行经营和管理，总体风险可控，公司也将积极采取适当的管理措施加强风险管控能力，做好风险的管理和控制。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-071

山东金帝精密机械科技股份有限公司

关于投资建设项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资项目名称：新能源装备核心零部件精密制造项目；新能源高端装备关键零部件精密制造项目

● 投资金额：新能源装备核心零部件精密制造项目总投资53,000万元人民币；新能源高端装备关键零部件精密制造项目总投资30,000万元人民币

● 相关风险提示：

1、本次对外投资事项涉及项目的实施尚需政府有关主管部门立项核准或备案同意、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

2、本次对外投资事项是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但如遇市场环境变化、行业政策调整、不可抗力等因素的影响，未来经营效益的实现存在一定不确定性。

3、公司将根据项目建设后续进展情况，依法履行相应的决策审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资项目的概述

（一）投资项目的基本情况

由于山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）不断发展，业务规模持续扩大，根据经营规划需要，为进一步统筹规划发展业务，增强公司竞争力，完善业务布局，公司子公司山东博源精密机械有限公司（以下简称“博源精密”）拟使用自有或自筹资金投资建设新能源装备核心零部件精密制造项目，总投资53,000万元；公司子公司蔚水蓝天（安徽）新能源科技有限公司（以下简称“蔚水蓝天”）拟使用自有或自筹资金投资建设新能源高端装备关键零部件精密制造项目，总投资30,000万元。

（二）董事会审议情况

公司于2025年8月28日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于投资建设项目的议案》，同意子公司博源精密拟使用自有或自筹资金投资建设新能源装备核心零部件精密制造项目，总投资53,000万元；子公司蔚水蓝天拟使用自有或自筹资金投资建设新能源高端装备关键零部件精密制造项目，总投资30,000万元。本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）是否属于关联交易和重大资产事项

本次增加投资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资主体的基本情况

1、博源精密的基本情况

公司名称：山东博源精密机械有限公司

统一社会信用代码：91371500MA3NFLF83L

类型：其他有限责任公司

住所：聊城高新区中华路东、元江路北

法定代表人：郑广会

注册资本：55,000万人民币

成立日期：2018-10-30

经营范围：一般项目：机床功能部件及附件制造；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；风力发电机组及零部件销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；轨道交通工程机械及部件销售；软件开发；电动机制造；发电机及发电机组制造；合成材料制造（不含危险化学品）；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、蔚水蓝天的基本情况

公司名称：蔚水蓝天（安徽）新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91340522MADH4TXU2Y

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：安徽省马鞍山市含山县经济开发区东区精品铸造产业园一期

法定代表人：郑德俭

注册资本：5,000万人民币

成立日期：2024-04-02

经营范围：一般项目：新能源原动设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属加工机械制造；轴承、齿轮和传动部件制造；机械零件、零部件加工；货物进出口；新兴能源技术研发；新能源汽车换电设施销售；风力发电技术服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；节能管理服务；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；发电机及发电机组制造；机械设备销售；机械设备研发；新材料技术研发；储能技术服务；石墨及碳素制品制造；电池零配件生产；风力发电机组及零部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；轴承制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；发电机及发电机组销售；轴承、齿轮和传动部件销售；新能源原动设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（二）建设项目的基本情况

1、建设项目名称：新能源装备核心零部件精密制造项目

建设主体：山东博源精密机械有限公司；

主要建设内容：项目占地约175亩，建设生产车间4座及附属设施等，总建筑面积约68,915平方米；主要产品包含新能源汽车电驱动定转子、风力装备零部件、电解制氢装备零部件、氢能金属双极板、新型储能装备零部件、具身机器人关键零部件、低空飞行器电机及结构件等新能源高端装备精密零部件；

资金来源：自有或自筹资金；

建设周期：2026年8月-2028年7月；

建设地点：聊城市高新技术产业开发区。

2、建设项目名称：新能源高端装备关键零部件精密制造项目

建设主体：蔚水蓝天（安徽）新能源科技有限公司

主要建设内容：项目总占地约162.56亩，分期建设，建设生产车间3座及附属设施，建筑面积67,454平方米；主要产品包含新能源汽车电驱动定转子、风力装备零部件、电解制氢装备零部件、氢能金属双极板、新型储能装备零部件、具身机器人关键零部件、低空飞行器电机及结构件等新能源高端装备精密零部件；

资金来源：自有或自筹资金；

建设周期：2025年10月-2027年9月；

建设地点：安徽省马鞍山市含山县。

三、投资项目对公司的影响

本次对外投资是基于公司战略规划，结合经营发展的需要，能够实现生产设施的扩充与升级，能够更好地满足现有客户不断增长的订单需求，充足的产能为开拓新客户提供了有力支撑，使公司在市场竞争中更具优势，为进一步扩大市场份额奠定坚实基础。规模化生产还有助于公司降低单位生产成本，通过规模经济效应提升整体运营效率，增强公司在行业内的成本竞争力，为公司的持续发展提供稳固的生产保障。

四、投资项目的风险分析

1、本次对外投资事项涉及项目的实施尚需政府有关主管部门立项核准或备案同意、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

2、本次对外投资事项是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但如遇市场环境变化、行业政策调整、不可抗力等因素的影响，未来经营效益的实现存在一定不确定性。

3、公司将根据项目建设后续进展情况，依法履行相应的决策审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-072

山东金帝精密机械科技股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“金帝股份”或“公司”）于2025年8月28日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“高精密轴承保持器技术研发中心项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年12月；将“汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月；将“汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月。本次延期事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1471号），山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“金帝股份”、“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）54,776,667.00股，发行价为每股人民币21.77元，共计募集资金1,192,488,040.59元，扣除与本次发行有关费用后，累计汇入本公司募集资金银行账户的资金净额为人民币1,116,976,317.95元。募集资金总额扣除本次发行费用101,783,246.90元后，实际募集资金净额人民币1,090,704,793.69元。上述募集资金到位情况业经上会会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（上会师报字（2023）第11246号）。

公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐人、开户银行签订了募集资金专户监管协议。

二、募集资金投资项目及使用情况

公司于2024年4月2日召开了第三届董事会第十一次会议、2024年4月29日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并投资设立全资子公司实施的议案》，同意公司将“营销网络建设项目”变更为“含山高端精密轴承保持架建设项目”并成立子公司实施。

鉴于客户对相关产品的需求情况及公司产能布局发生了一定变化，结合未来的市场的需求和公司业务发展规划，公司于2024年4月2日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目具体实施内容、实施地点的议案》，同意调整高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目、汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目、汽车精密冲压零部件技术研究中心项目的具体建设内容，该议案已经2024年4月29日召开的2023年年度股东大会表决通过。将“高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目”的实施地点由原聊城市东昌府区郑家镇工业区一个实施地点，增加聊城市东昌府区“新能源汽车零部件产业园（西区）”，调整变更为两个实施地点，并调整部分具体实施内容；将“汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目”的部分具体实施内容进行调整；将“汽车精密冲压零部件技术研究中心项目”调整变更为“汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目”实施。

“高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目”因部分改造项目拟新建新车间，涉及土地规划调整需要政府部门审批，土建工程前期手续尚在办理中,未达到计划进度。公司于2025年4月28日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，该项目预定可使用状态日期延期至2026年12月。

经调整及变更后，公司对各募投项目使用募集资金投资金额分配以及截至2025年6月30日累计已实际投入金额情况如下：

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三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募投项目延期情况

结合当前“高精密轴承保持器技术研发中心项目”、“汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目”、“汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目”实际建设情况和投资进度，公司拟对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，除此以外募投项目实施主体、实施方式和投资规模均不发生变更，具体情况如下：

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（二）本次部分募投项目延期原因

1、公司“高精密轴承保持器技术研发中心项目”致力于实现轴承保持架产品结构设计和工艺技术的重大突破，重点开展高端轴承保持架的试制、验证测试及对比试验，并系统研究产品的精度检测、耐磨性及耐腐蚀性等关键性能指标。截至本报告期末，项目募集资金累计投入比例已达88.27%。鉴于研发过程中部分关键技术突破难度超出预期，需延长验证及迭代周期；同时为适应市场环境变化及竞争格局调整，公司正优化研发技术路线及工艺改进方案。为确保募集资金使用效益最大化，经审慎评估，决定将项目预定可使用状态日期由原计划的2025年9月调整至2025年12月。后续公司将科学把控项目建设节奏，合理有效使用募集资金，在确保研发质量的前提下，持续提升募集资金使用效率和项目产出效益。

2、公司“汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目”已取得阶段性成果：项目已完成大部分建安工程施工，主要生产设备已完成购置、安装并部分投入生产运营，已实现产品交付并产生一定经济效益；截至本报告期末，项目募集资金累计投入比例已达94.03%。为确保项目整体建设质量并充分发挥募集资金使用效益，公司结合当前实际建设情况，正在进一步实施设备运行调整测试、完善相关辅助设备及附属设施的配套建设验收。经审慎评估，公司将该项目预定可使用状态日期由原计划的2025年9月调整至2026年12月。后续，公司将继续稳步推进项目建设，以实现预期效益。

3、公司“汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目”的研发及产能转化提升进度受多重因素影响：一方面，项目创新性地采用汽车座椅调角器齿轮零件冷挤压成形新技术，需根据产品性能特点定制开发新模具，另一方面，项目已订购的一台主要设备因供应商即将启动破产程序存在延期交付或不能交付的可能。由于该类产品属于汽车安全系统关键零部件，客户测试验证流程严格且周期较长。为确保项目质量和产品可靠性，经审慎评估，公司决定将该项目的预定可使用状态日期由原计划的2025年9月调整至2026年12月。目前，公司正有序推进后续建设工作，包括积极推进设备交付、优化提升产能、优化模具设计方案，必要时采购替代设备，并与客户保持密切沟通以缩短验证周期，确保项目顺利实施。

公司本次对上述项目达到预定可使用状态的时间适当延长，不涉及变更募集资金用途，也并未取消原募投项目，将继续稳步建设，已形成资产不受影响。

四、本次部分募投项目延期对公司经营的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目的客观建设情况做出的审慎决定，不涉及募投项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司正常经营产生重大不利影响，符合公司的整体发展规划及股东的长远利益，符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。

五、履行的审议程序

公司于2025年8月28日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“高精密轴承保持器技术研发中心项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年12月；将“汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月；将“汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月。本次延期事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

六、专项意见说明

（一）监事会意见

本次募投项目延期系根据项目实际建设实施情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。本次募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。监事会同意本次部分募投项目延期的事项。

（二）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规规定。公司募集资金投资项目延期是公司结合项目建设实际情况提出，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐人对本次募集资金投资项目延期事项无异议。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-073

山东金帝精密机械科技股份有限公司

关于2025年度“提质增效重回报”

行动方案半年度评估报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展与投资价值提升，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，于2025年4月29日在上海证券交易所网站上披露了《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》。公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将2025年上半年的主要工作成果报告如下：

一、聚焦主业，持续提升经营质量

公司2025年上半年实现营业收入83,469.74万元，同比增长40.57%；归属于上市公司股东的净利润7,593.26万元，同比增长32.86%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,188.86万元，同比增长45.57%。主营业务产品中，轴承保持架及配件产品实现收入42,722.17万元，同比增长43.86%，其中的风电行业保持架产品实现收入21,431.85万元，同比增长118.65%。公司积极推动异步电机定转子产品终端应用场景，产品项目增加显著，精密零部件产品实现收入33,952.99万元，同比增长41.67%，其中的定转子系列产品实现营业收入13,298.03万元，同比增长330.98%。

公司始终秉持“品质为金 顾客是帝”的核心经营理念，以精密冲压技术为根基，持续拓展多元化应用场景，通过技术创新实现工艺升级与产品迭代，积极推进募投项目实施、量产产线复制和新产品拓展。在轴承保持架领域，瞄准全球产业链高端客户及前沿市场需要，研发推动风电行业、轨道交通、数控机床、汽车领域等工业高端装备应用的长寿命、高可靠性、耐摩擦、耐腐蚀的高端精密轴承保持架产品；在精密零部件领域，与国内、外头部汽车系统总成供应商形成长期战略合作，产品已经应用到国内、外知名的多家汽车整车厂；在新能源电驱动领域，布局拥有核心技术及知识产权的新能源电驱动系列产品，应用于主要新能源汽车品牌，为公司持续提升新质生产力夯实了坚定的基础。公司坚守主业，稳定增长，促进创新，增加就业，2025年7月，荣获“山东省民营经济高质量发展突出贡献企业”称号。

二、持续现金分红，注重股东回报

公司长期重视投资者回报，在全力推动提升经营质量的基础上，结合经营现状和业务发展规划，统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，兼顾公司长期发展与投资者短期回报，保持利润分配的连续性和稳定性，使投资者充分享受公司经营发展成果。

2025年上半年，公司继续实施积极稳健的分红政策。完成了2024年年度利润分配，每10股发放现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利10,955,333.35元。2025年半年度拟每10股发放现金红利0.5元（含税），未来，公司在保证主营业务发展合理需求的前提下，合理确定分红频次和水平，落实新“国九条”关于分红的相关政策要求，努力为股东提供持续的回报，提高分红的稳定性和可预期性，增强投资者获得感。

三、坚持科技创新，发展新质生产力

公司致力于以行业技术发展趋势为导向，构建“市场需求牵引+技术研发推动”的双向创新机制，持续加大研发投入，2025年上半年研发费用达到6,580.83万元，同比增长29.64%。在轴承保持架、新能源电动驱动系列产品进行前瞻性技术储备，建立3-5年技术路线图；坚持与客户协同创新，实现需求端与技术端无缝对接；积极推动研发成果转化，实现智能冲压工艺迭代升级；构筑专利壁垒，截至2025年6月30日，公司及子公司拥有境内专利903项，其中：发明专利163项，实用新型550项，另外拥有境外专利10项。2025年上半年新增专利124项，其中：发明专利16项，实用新型63项。公司通过“技术研发、成果转化、产业应用”的全链条闭环，实现研发投入与商业价值的协同驱动，持续强化在细分领域的技术领先地位，持续转化为市场竞争优势。

四、重视信息披露，加强投资者沟通

2025年上半年，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等规定，始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，认真履行信息披露义务。完成了2024年年度报告、2025年第一季度报告及临时公告43项披露工作，充分披露了公司主营业务发展、权益分派、发展规划等投资者关注的信息，保障投资者知情权，并积极召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，参加了2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，与投资者就公司经营成果、财务状况、发展理念等情况进行充分的沟通和交流，及时有效地回复投资者的关切。

五、坚持规范运作，完善公司治理

公司依据新《公司法》及有关法律法规的修订与颁布实施，公司进一步完善公司治理制度建设，全面梳理公司基本管理制度，及时修订有关内部制度与规定，确保公司制度规定与监管规则有效衔接。充分学习《上市公司章程指引》并积极筹备《公司章程》及配套制度的修订工作，确保公司符合最新的法律法规及政府相关部门的指导合规治理。

2025年上半年，公司共召开股东大会1次、董事会会议2次、监事会会议2次以及专门委员会会议3次，有效发挥董事会、监事会及专门委员会的各项职能。充分利用“三会”及董事会专业委员会平台，为董事、监事参与公司治理创造有利条件，促进公司治理水平提升和科学决策，持续完善公司治理结构，强化内部控制，提升治理水平。

六、强化“关键少数”，提升履职能力

2025年上半年，公司持续加强与控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”的沟通交流，积极组织董事、监事、高级管理人员参加上海证券交易所组织的专项培训，加强证券市场相关法律法规学习，提升其履职技能和合规意识。公司密切关注市场动态，及时向董事、监事以及高级管理人员传递最新市场动态以及典型监管案例等信息，并且针对公司关键岗位人员开展合规宣贯工作，促进合规要求在公司内部从上至下的有效贯通，共同推进公司高质量发展。

七、其他说明及风险

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，积极传递公司价值，及时履行信息披露义务。行动方案的实施可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-074

山东金帝精密机械科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年9月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月15日 14点30分

召开地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园3号楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月15日

至2025年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，相关公告已于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、经济参考报上予以披露，公司将在2025年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2025年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件。拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等持股证明；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明；

3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明；

5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。 注：所有原件均需一份复印件，公司股东或股东代理人可以直接到公司办理登记，也可以通过信函、传真方式进行登记，以信函、传真到达的时间为准。股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记时间：2025年9月11日（上午8:00-11:30，下午14:00至17:00）。 （三）登记地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园3号楼

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：薛泰尧、赵海军

联系电话：0635-5057000

传真：0635-5057000

电子邮箱：dongban@geb.net.cn

邮政编码：252035

联系地址：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园3号楼

（二）会议费用

本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

（三）注意事项

1、参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理签到。

2、股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件。股东或代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或代理人承担。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2025年8月29日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

山东金帝精密机械科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-075

山东金帝精密机械科技股份有限公司

关于召开2025年半年度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年9月12日（星期五）15:00-16:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于2025年9月5日（星期五）至9月11日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dongban@geb.net.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月29日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月12日（星期五）15:00-16:30举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2025年9月12日（星期五）15:00-16:30

（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：郑广会先生

董事、副总经理：温春国先生

独立董事：王德建先生

副总经理、董事会秘书、财务总监：薛泰尧先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年9月12日（星期五）15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年9月5日（星期五）至9月11日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dongban@geb.net.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0635-5057000

邮箱：dongban@geb.net.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司

2025年8月29日