北京键凯科技股份有限公司2025年半年度报告摘要

公司代码：688356 公司简称：键凯科技

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

■

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-027

北京键凯科技股份有限公司

关于独立董事连任期满及补选独立董事

并调整董事会专门委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、独立董事连任期满

北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事王春飞先生的书面辞职报告。因连任公司独立董事满六年，王春飞先生申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员的职务。辞职生效后将不再担任公司任何职务。

王春飞先生辞去独立董事职务后，将导致公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的规定，王春飞先生辞职将自公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。

王春飞先生在任职公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司董事会对王春飞先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事

1、审议程序

2025年8月27日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。经公司股东XUAN ZHAO提名并经董事会提名委员会审核，提名林雯女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

林雯女士已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议，本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、提名委员会审查意见

公司董事会提名委员会已对上述林雯女士的任职资格进行了核查，确认林雯女士符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件，具备担任上市公司独立董事的资格。

三、调整董事会专门委员会成员

若林雯女士后续被股东大会选举为独立董事，则董事会同意选举林雯女士担任公司薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员的职务。

调整完成后，公司董事会审计委员会成员变更为：高巧莉、李罡、林雯；

公司董事会薪酬与考核委员会成员变更为：林雯、高巧莉、张如军；

公司董事会提名委员会成员变更为：张杰、林雯、赵育和。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会

2025年8月29日

附件：林雯女士简历

林雯女士，1990年5月出生，中国国籍,毕业于英国兰卡斯特大学会计专业,博士研究生学历,无境外永久居留权。曾任英国兰卡斯特大学助理教授，现任中央财经大学会计学院助理教授。财政部会计财务评价中心人才库，中国石油天然气集团天然气销售公司财会监督培训专家，雄安新区现代公共支付体系改革项目骨干成员，中央财经大学中国会计准则研究中心骨干成员，中央财经大学政府内部控制研究中心骨干成员，《China Journal of Accounting Studies》，美国会计协会(American Accounting Association)等期刊会议匿名审稿人。

林雯女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-022

北京键凯科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知已于2025年8月18日通过通讯方式送达。会议于2025年8月27日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长赵宣先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认真审议了公司《2025年半年度报告》及其摘要,认为公司《2025年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《北京键凯科技股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。

（二）审议并通过《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》

经审议，公司董事会认为：为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和对社会责任的履行，公司已于2025年4月29日披露《2024年度提质增效重回报专项行动方案总结暨2025年度提质增效重回报专项行动方案》（以下简称“2025年度行动方案”）。为进一步落实有关工作安排，切实维护全体股东利益，公司对《2025年度行动方案》在报告期内的执行情况进行全面评估并编制《2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

（三）审议并通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作和科学决策水平，奠定公司长期稳定健康发展的坚实基础，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律、法规、规章、规范性文件最新规定，并结合公司实际情况，同意公司取消监事会设置，监事及监事会主席随之取消、《监事会议事规则》相应废止，并由董事会审计委员会承接监事会职权。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会继续严格按照法律、法规及规范性文件的要求履行职能。

根据上述变化，公司将根据相关法律、法规及规范性文件的规定，相应修订《公司章程》。同时，董事会提请公司股东大会授权董事长或其授权人士在相关议案经股东大会审议批准后及时办理工商登记、章程备案等事项，授权期限自股东大会审议通过之日起，至相关登记、备案事项办理完成之日止。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订和制定部分公司治理制度的公告》及修订后的《公司章程》。

（四）审议并通过《关于修订和制定部分公司内部管理制度的议案》

为进一步建立健全治理机制，促进公司规范运作，筑牢公司高质量发展的制度基础，维护公司及股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，以及《公司章程》修订情况，公司结合实际情况修订、制定了部分治理制度。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案中部分制度尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订和制定部分公司治理制度的公告》。

（五）审议并通过《关于补选公司独立董事的议案》

因王春飞先生连任公司独立董事满六年，申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员的职务。根据《公司法》《公司章程》等法律、法规的有关规定，经公司股东XUAN ZHAO提名并经董事会提名委员会审核，提名林雯女士为公司第三届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于独立董事连任期满及补选独立董事并调整董事会专门委员会成员的公告》。

（六）审议并通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》

经审议，公司董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和会计政策，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备有利于更加公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况、资产价值及2025年半年度的经营成果，更好地保障会计信息质量，因此，董事会同意本次计提资产减值准备事项。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》。

（七）审议并通过《关于提请公司召开股东大会的议案》

鉴于公司董事会审议的部分议案需要提交公司股东大会进行审议，董事会提请召开2025年第一次临时股东大会。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-025

北京键凯科技股份有限公司

关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年09月10日（星期三） 13:00-14:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年09月03日 （星期三） 至09月09日 （星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@jenkem.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月29日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月10日 （星期三） 13:00-14:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2025年09月10日 （星期三） 13:00-14:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：赵宣先生

董事会秘书：陈斌先生

财务总监：韩磊女士

独立董事：张杰女士

（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年09月10日 （星期三） 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年09月03日 （星期三） 至09月09日 （星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@jenkem.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：常逸群

电话：010-82893760

邮箱：ir@jenkem.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-028

北京键凯科技股份有限公司

关于2025年半年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2025年6月30日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2025年半年度计提的资产减值准备为421.67万元。具体情况如下：

单位：万元

■

二、计提资产减值准备事项的具体说明

（一）资产减值损失

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对资产负债表日的固定资产、在建工程、其他非流动资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，进行减值测试。

对存货资产，在资产负债表日：（1）在产品和产成品，超过有效期，或者距离到期日时间短于3个月且经复检无法继续延长有效期，或者近两年无库存变动，全额计提存货跌价准备；（2）除上述全额计提跌价准备的存货，存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。

经测试，2025年半年度需计提资产减值损失金额共计358.47万元。

（二）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2025年半年度共计提信用减值损失金额为63.20万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2025年半年度，公司合并报表确认资产减值损失和信用减值损失共计421.67万元，减少公司合并报表利润总额421.67万元(利润总额未计算所得税影响)。本次计提减值准备数据未经审计，最终以年审会计师事务所审计结果为准。

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够客观、公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况与2025年半年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。

四、专项意见

1、董事会审计委员会意见

经审核，董事会审计委员会认为：公司2025年半年度计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分。公司2025年半年度财务报表能够更加公允地反映截至2025年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

因此，董事会审计委员会同意公司本次计提资产减值准备并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、监事会意见

经审核，监事会认为：公司2025年半年度计提资产减值准备符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定，公司本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备的事项。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-023

北京键凯科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知已于2025年8月18日通过通讯方式送达。会议于2025年8月27日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席王云秀女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《北京键凯科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司监事审议通过如下议案：

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，一致通过以下议案：

（一）审议并通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及公司章程等内部规章制度的规定；公司2025年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2025年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《北京键凯科技股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。

（二）审议并通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

经审核，监事会认为本次公司拟取消监事会并修订《公司章程》的事项系公司为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况和业务发展需要做出的决定，有利于进一步完善公司治理结构、更好地满足公司经营发展需求。该事项符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行监事会职能。监事会取消后，公司监事及监事会主席随之取消、《监事会议事规则》相应废止，并由董事会审计委员会承接监事会职权。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订和制定部分公司治理制度的公告》及修订后的《公司章程》。

（三）审议并通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司2025年半年度计提资产减值准备符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定，公司本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备的事项。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司监事会

2025年8月29日

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-026

北京键凯科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年9月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年9月17日 14点00分

召开地点：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C6座凯莱酒店

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月17日

至2025年9月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述全部议案已分别经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，相关决议公告刊登于2025年8月29日公司指定法定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（三）本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、股票账户卡、法定代表人依法出具的授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡和身份证复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证办理登记手续。

3、异地股东可以通过邮件方式于下述时间登记，以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

4、登记时间、地点、邮箱

登记地点：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C1三层键凯科技；

登记时间：2025年9月10日9时至16时；

登记联系人：常逸群

邮箱：ir@jenkem.com

联系电话：010-82893760

六、其他事项

（一）本次股东大会不发放礼品，出席会议股东或代理人食宿及交通费自理。

（二）会议联系方式：

通讯地址：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C1三层键凯科技

联系电话：010-82893760

邮箱：ir@jenkem.com

联系人：常逸群

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会

2025年8月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京键凯科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月17日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688356 证券简称：键凯科技公告编号：2025-024

北京键凯科技股份有限公司关于取消监事会、修订

《公司章程》及修订和制定部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于修订和制定部分公司内部管理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律、法规、规章、规范性文件最新规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并对《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度作出相应修订。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。

二、修订《公司章程》的情况

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：

因本次《公司章程》修订涉及条款较多，为突出列示修订重点，仅涉及“股东大会”调整为“股东会”的表述，以及因增加、删除部分条款而导致的条款序号变化未在《修订对照表》中对比展示。除此之外，本次《公司章程》修订的内容如下：

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(下转30版)