天津中绿电投资股份有限公司2025年半年度报告摘要

证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2025-061

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,066,602,352为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

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（2） 截至报告期末的财务指标

单位：万元

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三、重要事项

（一）公司重大事项

1.部分重要人事发生调整

（1）总经理调整事宜

2025年4月14日，公司董事会收到孙培刚先生《辞职报告》，因工作原因，孙培刚先生提请辞去公司董事、总经理、战略与ESG委员会委员及提名委员会委员职务。

2025年4月15日，公司召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》。经公司董事长提名、提名委员会审查通过，同意聘任强同波先生为公司总经理，任期与第十一届董事会任期一致。具体内容详见公司于2025年4月16日披露在巨潮资讯网上的《关于聘任总经理的公告》（公告编号：2025-015）。

（2）非独立董事选举事宜

2025年4月15日，公司召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名部分非独立董事候选人的议案》，同意提名周现坤先生、强同波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

2025年5月7日，公司召开2025年第一次临时股东大会，以累积投票的方式选举周现坤先生、强同波先生为公司非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第十一届董事会届满。具体内容详见公司于2025年5月8日披露在巨潮资讯网上的《关于完成董事增补的公告》（公告编号：2025-034）。

（3）董事长调整事宜

2025年5月6日，公司董事会收到粘建军先生《辞职报告》，因工作变动，粘建军先生提请辞去公司董事长、战略与ESG委员会委员及提名委员会委员职务。

2025年5月7日，公司召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举周现坤先生为公司董事长的议案》，同意选举周现坤先生为公司董事长，任期至第十一届董事会届满。具体内容详见公司于2025年5月8日披露在巨潮资讯网上的《关于选举董事长的公告》（公告编号：2025-036）。

（4）副总经理聘任事宜

2025年5月7日，公司召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任刁争春先生为公司副总经理的议案》，同意聘任刁争春先生为公司副总经理，任期至第十一届董事会届满。具体内容详见公司于2025年5月8日披露在巨潮资讯网上的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-038）。

（5）部分董事会专门委员会委员调整事宜

2025年5月7日，公司召开了第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整部分专门委员会委员的议案》。同意将战略与ESG委员会委员粘建军先生、孙培刚先生调整为周现坤先生、强同波先生；同意将提名委员会委员粘建军先生、孙培刚先生调整为周现坤先生、强同波先生；同意将审计委员会委员蔡红君先生调整为张学伟先生。具体内容详见公司于2025年5月8日披露在巨潮资讯网上的《关于调整部分董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-037）。

（6）副总经理辞任事宜

2025年6月3日，公司董事会收到钱海先生《辞职报告》，钱海先生因工作变动提请辞去公司副总经理职务。辞去上述职务后，钱海先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2025年6月4日披露在巨潮资讯网上的《关于高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2025-044）。

2.组织机构调整情况

根据公司经营发展需要，在现有组织机构基础上，增设电力营销部，对各区域电力市场政策进行深入研究，精准把握市场动态，制定灵活高效的营销策略，助推公司可持续高质量发展。具体内容详见公司于2025年3月27日披露在巨潮资讯网上的《关于调整公司组织机构的公告》（公告编号：2025-011）。

3.2024年度利润分配情况

公司于2024年4月27日召开第十一届董事会第十六次会议及第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》，以实施权益分配方案时股权登记日的总股本2,066,602,352股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2.00元（含税），合计派发现金股利413,320,470.40元。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，具体内容详见公司于2025年4月29日披露在巨潮资讯网上的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-026）。公司于2025年5月20日召开2024年度股东大会审议通过以上议案，并于2025年6月25日完成相关权益派发工作，具体内容详见公司于2025年6月19日披露在巨潮资讯网上的《2024年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-045）。

4.对外投资情况

（1）对外投资设立中绿电（榆林）新能源发电有限公司

为满足项目开发建设及专业化管理需要，公司以自有资金投资设立“中绿电（榆林）新能源发电有限公司”，负责“鲁能榆阳区10万千瓦风电项目”建设及后续专业化管理，注册资本为5000万元。具体内容详见公司于2025年2月25日披露在巨潮资讯网上的《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-006）。

（2）对外投资设立中绿电（灵武市）新能源有限公司

为满足资源拓展、项目开发建设及后续专业化管理需要，公司以自有资金投资设立“中绿电（灵武市）新能源有限公司”，注册资本为2000万元。具体内容详见公司于2025年3月4日披露在巨潮资讯网上的《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-007）。

（3）对外投资设立中绿电（乌海）储能有限公司

为满足公司资源拓展、项目开发建设及后续专业化管理需要，公司以自有资金投资设立“中绿电（乌海）储能有限公司”，注册资本为2000万元。具体内容详见公司于2025年5月10日披露在巨潮资讯网上的《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-039）。

（4）对外投资设立中绿电（漳州）光伏发电有限公司

为满足公司项目开发建设及专业化管理需要，公司以自有资金投资设立“中绿电（漳州）光伏发电有限公司”，负责“鲁能新能源龙海白水250MW渔光互补光伏电站”建设及后续专业化管理，注册资本为2000万元。具体内容详见公司于2025年5月17日披露在巨潮资讯网上的《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-040）。

（5）对外投资设立中绿电（祁门）风力发电有限公司

为满足公司项目开发建设及专业化管理需要，公司以自有资金投资设立“中绿电（祁门）风力发电有限公司”，负责“安徽祁门50MW风电项目”建设及后续专业化管理，注册资本为2000万元。具体内容详见公司于2025年5月24日披露在巨潮资讯网上的《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-042）。

（6）对外投资设立中绿电（盂县）新能源发电有限公司

为满足公司项目开发建设及专业化管理需要，公司以自有资金投资设立“中绿电（盂县）新能源发电有限公司”，注册资本为5000万元。

（7）对外投资设立中绿电（若羌）储能科技有限公司

为满足公司项目开发建设及专业化管理需要，公司以自有资金投资设立“中绿电（若羌）储能科技有限公司”，注册资本为2000万元。

5.向部分全资子公司增资

2025年4月27日，公司召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度对子公司增资的议案》。为保障部分新能源项目开发建设，满足其资金需求，公司拟于2025年对全资子公司鲁能新能源（集团）有限公司、新疆中绿电技术有限公司、中绿电（烟台）新能源发电有限公司、金塔可胜太阳能发电有限公司增资16.42亿元。具体内容详见公司于2025年4月29日披露在巨潮资讯网上的《关于2025年向子公司增资的公告》（公告编号：2025-029）。

6.关于压减产权层级事宜

2025年6月20日，公司召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于压减产权层级并在并表范围内转让（注销）部分子公司的议案》，为进一步优化公司组织管理体系，提高管理效率，同意将新疆中绿电技术有限公司持有的新疆哈密鲁能新能源有限公司100%股权、阜康鲁能新能源有限公司100%股权、克拉玛依鲁能新能源有限公司100%股权、新疆吐鲁番广恒新能源有限公司100%股权、新疆哈密广恒新能源有限公司78%股权无偿划转至公司；同意将汕头市濠江区海电七期新能源开发有限公司持有的汕头市濠江区潮电七期新能源发电有限公司100%股权无偿划转至公司；同意将金塔可胜太阳能发电有限公司持有的金塔中光太阳能发电有限公司100%股权无偿划转至公司，并对金塔可胜太阳能发电有限公司、汕头市濠江区海电七期新能源开发有限公司实施注销。具体内容详见公司于2025年6月21日披露在巨潮资讯网上的《关于压减产权层级并在并表范围内转让（注销）部分子公司的公告》（公告编号：2025-047）。

7.关于间接控股股东上层股权结构调整事宜

公司间接控股股东中国绿发投资集团有限公司（以下简称“中国绿发”）根据国务院国资委有关通知安排，将中国诚通控股集团有限公司、中国国新控股有限责任公司持有的中国绿发28.80%股权（各14.40%股权）转由中国中化控股有限责任公司持有。本次股权结构调整后，中国绿发将由中国诚通控股集团有限公司（41.11%股权）、中国国新控股有限责任公司（27.78%股权）、国家电网有限公司（26.67%股权）、济南文旅发展集团有限公司（4.44%股权）四方持股，变更为中国中化控股有限责任公司（28.80%）、中国诚通控股集团有限公司（26.71%股权）、国家电网有限公司（26.67%股权）、中国国新控股有限责任公司（13.38%股权）、济南文旅发展集团有限公司（4.44%股权）五方持股。具体内容详见公司于2025年3月22日披露在巨潮资讯网上的《关于间接控股股东股权结构发生调整的公告》（公告编号：2025-008）。

8.关于公司主体及债券信用评级上调事宜

2025年6月26日，公司收到联合资信评估股份有限公司出具的《天津中绿电投资股份有限公司2025年跟踪评级报告》，确定上调公司主体长期信用等级为AAA，上调“23绿电G1”信用等级为AAA，评级展望为稳定。具体内容详见公司于2025年6月28日披露在巨潮资讯网上的《关于公司主体及债券信用评级上调的公告》（公告编号：2025-048）。

（二）公司子公司重大事项

1.鲁能新能源向其子公司增资事宜

2025年4月27日，公司召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度对子公司增资的议案》。同意公司以自有资金为鲁能新能源增资7.35亿元，全部计入资本公积。本次增资完成后，鲁能新能源拟对其5家全资子公司陕西鲁能韩城新能源有限公司、陕西鲁能靖边风力发电有限责任公司、陕西鲁能宜君新能源有限公司、青海格尔木鲁能新能源有限公司、青海茫崖鲁能新能源有限公司合计增资7.35亿元。具体内容详见公司于2025年4月29日披露在巨潮资讯网上的《关于2025年向子公司增资的公告》（公告编号：2025-029）。

2.新疆中绿电向其子公司增资暨关联交易事宜

为满足公司业务发展需要，保障公司部分新能源项目如期建设运营，公司全资子公司新疆中绿电及关联方华美胜地公司拟按持股比例以现金方式向中绿电（托克逊）新能源发电有限公司、鄯善县中绿电新能源有限公司、中绿电（巴里坤）新能源发电有限公司、中绿电（哈密）新能源发电有限公司、阜康市中绿电新能源有限公司、中绿电（木垒）新能源发电有限公司6家控股子公司增资16.92亿元，其中新疆中绿电增资8.63亿元，华美胜地公司增资8.29亿元。具体内容详见公司于2025年4月29日披露在巨潮资讯网上的《关于全资子公司2025年向其控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-030）。

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2025年8月29日

证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2025-065

债券代码：148562 债券简称：23绿电G1

天津中绿电投资股份有限公司

关于修编部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第十一届董事会第二十次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修编部分治理制度的议案》。同意对《内幕信息知情人管理制度》《独立董事年报工作制度》《债务融资工具信息披露事务管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《重大事项内部报告制度》《董事会秘书工作细则》《董事会授权决策方案》《接待和推广制度》《外部信息使用人管理制度》《董事会审计委员会年报审核工作规程》《董事会经费管理办法》《职务授权及代理制度》《内部问责制度》《董事会授权管理办法》《内部审计管理办法》《内部控制管理办法》《内部控制自我评价管理办法》《重大决策合法合规审核管理办法》18项制度进行修订，同时制定《全面风险管理办法》，废止《关于进一步强化公司信息披露工作的管理办法》《加强所属公司股东会决议相关事项管理规定》2项制度。具体情况如下：

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相关内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的制度全文。

特此公告。

附件：1.《内幕信息知情人管理制度》修订说明

2.《独立董事年报工作制度》修订说明

3.《债务融资工具信息披露事务管理制度》修订说明

4.《年报信息披露重大差错责任追究制度》修订说明

5.《重大事项内部报告制度》修订说明

6.《董事会秘书工作细则》修订说明

7.《董事会授权决策方案》修订说明

8.《接待和推广制度》修订说明

9.《外部信息使用人管理制度》修订说明

10.《董事会审计委员会年报审核工作规程》修订说明

11.《董事会经费管理办法》修订说明

12.《职务授权及代理制度》修订说明

13.《内部问责制度》修订说明

14.《董事会授权管理办法》修订说明

15.《内部审计管理办法》修订说明

16.《内部控制管理办法》修订说明

17.《内部控制自我评价管理办法》修订说明

18.《重大决策合法合规审核管理办法》修订说明

19.《全面风险管理办法》全文

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2025年8月29日

附件1

《内幕信息知情人管理制度》修订说明

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附件2

《独立董事年报工作制度》修订说明

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附件3

《债务融资工具信息披露事务管理制度》修订说明

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（下转50版）