天津中绿电投资股份有限公司
（上接51版）
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东会提案编码示例表
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上述议案1.00、3.00、4.00均为普通决议事项，经出席本次会议的股东（包括其股东代理人）所持表决权的1/2以上同意方能通过；议案2.00为特别决议事项，经出席本次会议的股东（包括其股东代理人）所持表决权的2/3以上同意方能通过；议案1.00和议案2.00属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。（二）审议披露情况
上述议案均已经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过，详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-060）、《关于2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-062）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-063）、《关于修编部分治理制度的公告》（公告编号：2025-065）以及《2025年第三次临时股东会会议材料》。
三、会议登记方法
1.登记方式：现场登记或通过信函、邮件登记。
2.登记时间：2025年9月15日（星期一）上午9:00-11:30、下午2:00-5:00。
(以2025年9月15日及以前收到登记证件为有效登记)
3.登记地点：北京市朝阳区朝外大街5号10层
4.登记手续：
（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。
（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或邮件方式登记。
5.授权委托书见附件2。
6.会议联系方式：
联系人：贺昌杰
联系电话：(010)85727713
电子邮箱：cgeir@cge.cn
通讯地址：北京市朝阳区朝外大街5号10层
邮编：100020
7.出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1.第十一届董事会第二十次会议决议
2.其他报告文件
3.备查文件备置地点：公司证券事务部（董事会办公室）
天津中绿电投资股份有限公司
董事会
2025年8月29日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360537
2.投票简称：ZLD投票
3.议案设置及意见表决
（1）填报表决意见，同意、反对、弃权
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（3）对同一议案的多次投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年9月16日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月16日上午9:15，结束时间为2025年9月16日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席天津中绿电投资股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。被委托人按照下列指示就下列议案投票表决。
委托人对下述议案表决指示如下：
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（请在相应的表决意见项下划“√”）
委托人签名（或盖章）： 身份证（营业执照）号码：
委托人股票账号： 委托人持有股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效日期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时。
委托日期： 年 月 日
证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2025-067
债券代码：148562 债券简称：23绿电G1
天津中绿电投资股份有限公司
关于召开2025年半年度业绩说明会
并征集问题的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2025年8月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露2025年半年度报告。为便于广大投资者进一步了解公司2025年半年度经营情况，公司拟以现场会议与线上文字交流相结合的方式召开2025年半年度业绩说明会。欢迎广大投资者积极参与。
一、业绩说明会的安排
1.召开时间：2025年9月9日（星期二）15:00-17:00
2.召开方式：现场会议与线上文字交流相结合
3.现场会议地点：北京礼士智选假日酒店会议室（北京东城区礼士胡同18号）
4.线上参与方式：投资者可以通过登录深圳证券交易所“互动易”平台（https://irm.cninfo.com.cn/）“云访谈”栏目以文字形式向公司相关领导提问，公司将于会议当天向广大投资者答复。
5.出席人员：董事长周现坤先生、总经理强同波先生、总经理助理兼董事会秘书伊成儒先生、其他部分高级管理人员及独立董事（根据工作安排情况确定）、报名参会的投资者等。（参会人员或将根据实际情况调整）
二、参会事项
1.广大投资者如有现场参会意向，请于2025年9月8日（星期一）17:00前将拟现场参会人员身份证明文件及联系方式发送至公司投资者关系电子邮箱：cgeir@cge.cn。公司将及时与拟现场参会投资者沟通现场参会事宜。
2.为提高会议效率，公司现提前征集投资者关注的问题，广大投资者如有对公司业绩或相关事项关注的问题，请于2025年9月5日（星期五）17:00前将相关问题发送至公司投资者关系电子邮箱：cgeir@cge.cn。
三、咨询方式
联系人：公司证券事务部
电话：010-85727717、010-85727713、010-85727720
邮箱：cgeir@cge.cn
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
天津中绿电投资股份有限公司
董事会
2025年8月29日
证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2025-060
债券代码：148562 债券简称：23绿电G1
天津中绿电投资股份有限公司
第十一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议于2025年8月15日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于2025年8月28日在北京礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到董事九名,实到董事九名。会议由董事长周现坤先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》
同意公司编制的2025年度半年度报告全文及摘要。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-061）。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
公司审计委员会对本事项进行了事前审议，并发表了同意的意见。
2.审议通过了《关于2025年中期分红的议案》
同意公司以截至2025年6月30日总股本2,066,602,352股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.45元（含税），合计派发现金股利92,997,105.84元。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-062）。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
公司审计委员会对本事项进行了事前审议，并发表了同意的意见。
本议案需提交公司股东会审议。
3.审议通过了《关于实施股份回购的议案》
同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分已在境内发行的人民币普通股（A股）股票，用于依法注销并减少注册资本。回购价格不高于13.31元/股，回购资金总额为人民币6,184.28万元至9,276.42万元。本次回购股份的实施期限自股东会审议通过本次回购方案之日起12个月内。为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会拟提请股东会在有关法律、行政法规及规范性文件许可范围内，授权公司董事会并由董事会转授权公司经理层办理本次回购股份事宜。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-063）。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
公司战略与ESG委员会对本事项进行了事前审议，并发表了同意的意见。
本议案需提交公司股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4.审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，进行募集资金的管理和使用，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-064）。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
公司审计委员会对本事项进行了事前审议，并发表了同意的意见。
5.审议通过了《关于修编部分治理制度的议案》
同意对公司《内幕信息知情人管理制度》《独立董事年报工作制度》《债务融资工具信息披露事务管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《重大事项内部报告制度》《董事会秘书工作细则》《董事会授权决策方案》《接待和推广制度》《外部信息使用人管理制度》《董事会审计委员会年报审核工作规程》《董事会经费管理办法》《职务授权及代理制度》《内部问责制度》《董事会授权管理办法》《内部审计管理办法》《内部控制管理办法》《内部控制自我评价管理办法》《重大决策合法合规审核管理办法》18项制度进行修订，同时制定《全面风险管理办法》，废止《关于进一步强化公司信息披露工作的管理办法》《加强所属公司股东会决议相关事项管理规定》。具体修订内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修编部分治理制度的公告》（公告编号：2025-065），具体制度内容详见同日披露的相关制度全文。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
其中，《重大事项内部报告制度》及《内部问责制度》修订事宜需提交公司股东会审议。
6.审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》
同意公司于2025年9月16日（星期二）下午3:00在北京礼士智选假日酒店会议室召开2025年第三次临时股东会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-066）。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
7.听取了《关于2025年上半年董事会决议及授权执行情况的报告》及《关于独立董事赴陕西分公司调研的报告》
三、备查文件
1.第十一届董事会第二十次会议决议；
2.其他公告文件。
特此公告。
天津中绿电投资股份有限公司
董事会
2025年8月29日
