名臣健康用品股份有限公司2025年半年度报告摘要
证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2025-029
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
（一）2024年度利润分配
2025年5月20日，公司召开2024年年度股东大会审议通过《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》。公司2024年度权益分派方案为：以公司权益分派实施时股权登记日总股本266,526,066股扣除公司回购专户上已回购股份390,000股后的总股本266,136,066股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），本次分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。具体内容详见公司于2025年5月24日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-018）。
（二）股份回购情况
2025年5月20日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。在回购股份价格不超过人民币23元/股（含）的条件下，回购资金金额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含），回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月之内。具体内容详见公司于2025年5月21日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-014）及于2025年5月23日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《回购股份报告书》（公告编号：2025-017）。
由于公司实施了2024年年度权益分派，根据公司本次回购股份方案及《回购股份报告书》等相关规定，公司回购股份价格上限由23.00元/股调整为22.95元/股，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为2,178,649股，约占公司当前总股本的0.82%；按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为1,307,189 股，约占公司当前总股本的0.49%, 具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2025年6月4日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-019）。
本报告期内，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为1,205,300股，占公司目前总股本的0.45%，最高成交价为17.10元/股，最低成交价为15.90元/股，支付的总金额为人民币19,996,854.00元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2025年7月3日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2025-024）。
截至2025年6月30日，公司回购专用证券账户股份数量共计为1,595,300股（其中2022年回购股份数量为390,000股，2025年回购股份数量为1,205,300股），占公司目前总股本的0.60%。
证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2025-027
名臣健康用品股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2025年8月28日在公司二楼会议室以现场和视频通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2025年8月18日向各位董事发出。本次会议由董事长兼总经理陈建名先生主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名(其中：董事梁锦辉先生,独立董事高慧先生、陈景华先生、吴小艳女士以通讯方式参会)，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于〈2025年半年度报告及摘要〉的议案》
表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，董事会认为，公司2025年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该事项已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-029）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》。
2、审议通过《关于设立全资子公司的议案》
表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，董事会认为，新设子公司符合公司的战略布局及长远规划，有利于推进公司游戏业务的发展。新设子公司由公司自有资金投入，不存在损害公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形，对公司经营活动无不利影响。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-030）。
3、审议通过《关于〈未来三年（2025-2027年）股东分红规划〉的议案》
表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
为进一步健全和完善公司的股东回报长效机制，增强利润分配政策的透明度及可操作性，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，积极回报投资者，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司编制了《未来三年（2025-2027年）股东分红规划》。
该事项已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2025-2027年）股东分红规划》。
4、审议通过《关于修订〈名臣健康用品股份有限公司章程〉及附件的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事岗位，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。同时，董事会对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订。
4.1审议通过《关于修订〈名臣健康用品股份有限公司章程〉的议案》
表决情况：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
4.2审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决情况：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
4.3审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决情况：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及附件的公告》（公告编号：2025-031）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》。
5、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，董事会对公司部分治理制度进行修订，相关议案逐项表决结果如下：
5.1审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决情况：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
5.2审议通过《关于修订〈股东会网络投票工作制度〉的议案》
表决情况：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
5.3审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》
表决情况：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
5.4审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
表决情况：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
5.5审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决情况：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
5.6审议通过《关于修订〈对外担保决策管理制度〉的议案》
表决情况：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
5.7审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决情况：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
5.8审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
表决情况：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
5.9审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》
表决情况：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
5.10审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员自律守则〉的议案》
表决情况：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
5.11审议通过《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》
表决情况：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
5.12审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》
表决情况：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
5.13审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》
表决情况：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
5.14审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
表决情况：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
5.15审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
表决情况：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
5.16审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
表决情况：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。
6、审议通过《关于制定公司部分治理制度的议案》
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，董事会制定了部分公司治理制度，相关议案逐项表决结果如下：
6.1审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
表决情况：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
6.2审议通过《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》
表决情况：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
6.3审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》
表决情况：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。
7、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
同意于2025年9月16日召开公司2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-032）。
三、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
3、第四届董事会独立董事第二次专门会议决议。
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十八日
证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2025-028
名臣健康用品股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2025年8月28日公司二楼会议室召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2025年8月18日向各位监事发出。本次会议由监事会主席杜绍波先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于〈2025年半年度报告及摘要〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司2025年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-029）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》。
2、审议通过《关于〈未来三年（2025-2027年）股东分红规划〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为，公司编制的《未来三年（2025-2027年）股东分红规划》符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的实际情况，有助于完善和健全公司持续稳定的分红政策和监督机制，有助于切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2025-2027年）股东分红规划》。
3、审议通过《关于修订〈名臣健康用品股份有限公司章程〉及附件的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会同意根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，待提请股东大会审议通过生效后，公司将不再设监事会，不再选举监事、监事会主席，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及附件的公告》（公告编号：2025-031）。
三、备查文件
1、第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
监事会
二〇二五年八月二十八日
证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2025-030
名臣健康用品股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开公司第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。现对有关事项说明如下：
一、对外投资概述
根据公司战略规划及未来业务发展，结合福建泉州市政府对文化产业招商引资的相关配套政策，公司拟以自有资金1,000万元，投资设立全资子公司福建星炫时空网络科技有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）。
本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内,无需经股东大会批准。本次投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立子公司的基本情况
公司名称：福建星炫时空网络科技有限公司
注册资本：人民币1,000万元
注册地址：福建省泉州市丰泽区保利城二期A地块1号楼1层至4层
法定代表人：许晓东
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；动漫游戏开发；数字文化创意软件开发；信息系统集成服务；网络技术服务；数字技术服务；云计算装备技术服务；软件外包服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；云计算设备销售；广告服务；广告代理
许可项目：互联网信息服务、互联网游戏服务、第二类增值电信业务
（上述公司名称、注册地址、经营范围等事项的描述以当地相关主管部门最终核准为准）
三、设立控股子公司的目的及对公司的影响
本次投资的目的主要是从公司游戏业务发展需要出发，设立统一的战略布局平台，同时借助福建泉州市政府的相关配套政策和文化资源，开拓、培育新的业务增长点，进一步提升公司经济效益。新设子公司符合公司的战略布局及长远规划，有利于推进公司游戏业务的发展。
本次投资的资金来源为公司的自有资金，公司已充分评估自身经营状况合理安排资金进行本次投资，新设立的公司将纳入公司合并财务报表范围内，符合公司整体发展战略，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、对外投资的风险
关于公司设立全资子公司的事项，在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险，公司将不断完善内部控制体系,加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提升对投资、管理运营的监督与控制，防范和应对各种风险。
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十八日
证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2025-031
名臣健康用品股份有限公司
关于修订公司章程及附件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈名臣健康用品股份有限公司章程〉及附件的议案》,根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际经营情况，公司拟对《公司章程》以及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》有关条款进行修订，修订后《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》，同时公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，监事会（监事）将在股东大会审议通过后停止履职，《监事会议事规则》相应废止。
《公司章程》修订如下：
■■■■
（下转102版）
