西藏华钰矿业股份有限公司

（上接126版）

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注：除上表外，《公司章程》全文根据《公司法》《上市公司章程指引》，将“股东大会”调整为“股东会”，并对引用前文条款的编号等序号进行相应调整。仅涉及前述“股东会”表述及编号调整的条款不进行逐条列示。

本次修订《公司章程》事项尚需提交2025年第三次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理本次工商登记变更等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体的《公司章程》全文。

二、修订公司治理制度的情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司合规治理，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司修订了部分公司治理制度，具体情况如下：

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本次修订的《西藏华钰矿业股份有限公司股东会议事规则》《西藏华钰矿业股份有限公司董事会议事规则》《西藏华钰矿业股份有限公司独立董事工作制度》《西藏华钰矿业股份有限公司对外投资管理办法》《西藏华钰矿业股份有限公司关联交易管理制度》《西藏华钰矿业股份有限公司对外担保管理办法》《西藏华钰矿业股份有限公司募集资金管理制度》《西藏华钰矿业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的制度全文。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2025-051号

西藏华钰矿业股份有限公司

关于召开2025年半年度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年9月24日（星期三）上午10:00-11:00

● 会议召开网址：上证所信息网络有限公司上证路演中心平台(http://roadshow.sseinfo.com，以下简称“上证路演中心”)

● 会议召开方式：网络文字互动

● 投资者可以在2025年9月23日（星期二）16:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(huayu@huayumining.com)或登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“华钰矿业”）于2025年8月28日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《公司2025年半年度报告》，并于2025年8月29日披露。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年上半年经营成果、财务状况，公司决定于2025年9月24日（星期三）上午10:00-11:00通过上海证券交易所“上证路演中心”栏目召开“华钰矿业2025年半年度业绩说明会”，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对2025年上半年经营成果、财务状况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2025年9月24日（星期三）上午10:00-11:00

会议召开网址：上海证券交易所网站“上证路演中心”栏目，网址：http://roadshow.sseinfo.com

会议召开方式：网络文字互动

三、参加人员

公司董事长刘良坤先生、独立董事何佳先生、总经理陈旭先生、财务总监邢建军先生、董事会秘书李想先生等（如有特殊情况，参加人员可能调整）。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2025年9月24日（星期三）上午10:00-11:00，通过互联网登陆上证路演中心，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可以在2025年9月23日（星期二）16:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(huayu@huayumining.com)或登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动进行提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方法

1、联系人：李想

2、联系电话：0891-6329000-8054、010-64937589

3、传真：0891-6362869

4、联系邮箱：huayu@huayumining.com

六、其他事项

本次说明会召开后，投资者可以通过“上证路演中心”（https://roadshow.sseinfo.com）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：601020 证券简称：601020 公告编号：临2025-052号

西藏华钰矿业股份有限公司

关于召开2025年第三次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年9月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月15日 14点30分

召开地点：西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦七楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月15日

至2025年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案均已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上刊登的相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)拟出席现场会议的股东可直接到登记地点进行登记，也可通过传真、信函的方式办理登记。

(二)参加现场会议的法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人证明和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。

(三)参加现场会议的个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

(四)登记时间：2025年9月12日上午9:00-12:00，下午13:30-17:30

(五)登记地点：西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦董事会办公室

(六)参加网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人：李想

联系电话：0891-6329000-8054

电子邮件：huayu@huayumining.com

传 真：0891-6362869

联系地址：西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦三楼董事会办公室

(二)出席本次股东大会的所有股东费用自理。

(三)通过传真、信函进行登记的股东，请在传真或函件上注明联系电话，并在参会时携带会议登记需携带的文件交与会务人员。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2025年8月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

西藏华钰矿业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2025-053号

西藏华钰矿业股份有限公司

关于收购资产完成股权交割及

工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、交易概述

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“华钰矿业”）于2025年7月21日分别召开第五届董事会独立董事2025年度第二次专门会议、第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，于2025年8月8日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司收购参股公司贵州亚太矿业有限公司部分股权的议案》等议案，同意公司以现金方式收购广西地润持有的亚太矿业11%的股权，以2025年4月30日作为收购基准日对股权进行评估，公司与广西地润协商一致亚太矿业11%股权的转让价格为30,000.00万元。上述交易的具体情况详见公司于2025年7月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上披露的《华钰矿业关于亚太矿业40%股权估值调整及进一步收购11%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-039）。

二、进展情况

（一）股权交割情况

截至本公告披露日，本次交易股权交割工作已完成，具体情况如下：2025年7月21日，公司与转让方广西地润签署了《广西地润矿业投资有限公司与西藏华钰矿业股份有限公司关于贵州亚太矿业有限公司之股权转让协议》；截至目前，公司严格按照协议约定履行相应的责任和义务，并于近日完成工商变更手续，根据《股权转让协议》2.6条规定，自本次股权转让完成工商登记日起，乙方即享有标的股份相应的股东权利，履行标的股权对应的股东义务。

（二）工商变更情况

近日，本次交易所涉及的亚太矿业已完成相关工商登记及备案手续，变更内容如下：

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注：广西地润在本次股权转让前工商登记的股权比例为51%，其中21%代广西弘安发展有限公司持有，截至本公告披露日，上述代持股份已归还。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2025年8月29日