汇通建设集团股份有限公司2025年半年度报告摘要

公司代码：603176 公司简称：汇通集团 债券代码：113665 债券简称：汇通转债

25年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-056

债券代码：113665 债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司

关于2025年半年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第二届董事会第十五次会议以及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

一、2025年半年度计提资产减值情况

为客观、公允地反映公司2025年半年度经营成果和财务状况，基于谨慎性原则，在充分参考年审审计机构的审计意见的基础上，公司根据《企业会计准则》及公司会计核算办法有关要求，对合并范围内各项资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。具体计提资产减值准备情况如下：

（一）本次计提资产减值准备的具体情况

2025年半年度，公司共计提资产减值准备人民币合计8,356.00万元。

1、应收款项减值准备计提情况

2025年半年度，公司结合年末的应收款项性质、账龄和风险程度等信息，在进行评估后，对应收款项计提了减值准备人民币7,304.77万元。

2、合同资产减值准备计提情况

2025年半年度，公司对建造合同项目已完工未结算资产、已交付未结算资产等形成的合同资产计提减值准备人民币1,051.23万元。

3、其他资产减值准备计提情况

2025年半年度，公司未发生除应收款项、合同资产以外的其他资产减值准备计提情况。

（二）计提资产减值准备对本公司的财务影响

2025年半年度计提的资产减值准备将导致公司合并财务报表信用减值损失增加人民币7,304.77万元，资产减值损失增加人民币1,051.23万元，公司合并财务报表利润总额减少人民币8,356.00万元。

二、相关决策程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审核，并经公司第二届董事会第十五次会议以及第二届监事会第十一次会议审议通过。

公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备事项进行了审核，认为：本次计提资产减值准备的决策程序符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意公司2025年半年度计提资产减值准备方案，并将该事项提交董事会审议。

公司董事会认为：同意公司2025年半年度计提资产减值准备议案。

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法、依据充分，计提符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提后能更加公允地反映了公司资产价值、财务状况及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备议案。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-053

债券代码：113665 债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2025年8月18日通过电话和专人送达的形式发出，会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长张忠强先生主持召开，应到董事11名，实到董事11名。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《汇通建设集团股份有限公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过如下议案：

1、审议通过了《关于〈公司2025年半年度报告及其摘要〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

2、审议通过了《关于〈公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

3、审议通过了《关于〈公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告〉的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

4、审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-054

债券代码：113665 债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次监事会会议通知及文件于2025年8月18日通过专人送达的形式发出。

（三）本次监事会会议于2025年8月28日以现场表决的方式在公司二楼会议室召开。

（四）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

（五）本次监事会会议由监事会主席杨永海先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并形成如下决议：

（一）审议通过了《关于〈公司2025年半年度报告及其摘要〉的议案》

监事会审阅了《公司2025年半年度报告》，发表如下审核意见：

1、公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、经审议，公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司2025年半年度报告的实际情况；

3、在提出本意见前，未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

（二）审议通过了《关于〈公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

（三）审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法、依据充分，计提符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提后能更加公允地反映了公司资产价值、财务状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备议案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司监事会

2025年8月29日

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-055

债券代码：113665 债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司2025年半年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的规定，将汇通建设集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）截至2025年6月30日募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3895号文核准，本公司于2021年12月向社会公开发行人民币普通股（A股）116,660,000股，每股发行价为1.70元，应募集资金总额为人民币198,322,000.00元，扣除不含税的发行费用（包括保荐费、承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费及发行手续费等）人民币56,965,215.95元，实际募集资金净额为人民币141,356,784.05元。该募集资金已于2021年12月28日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]100Z0067号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］2894号文核准，公司向社会公开发行可转换公司债券3,600,000.00张，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币360,000,000.00元，债券期限为6年。根据有关规定扣除不含税的发行费用8,455,849.06元，实际募集资金净额为人民币351,544,150.94元。该募集资金已于2022年12月21日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]100Z0041号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、首次公开发行股票

金额单位：人民币元

■

截至2025年6月30日，累计投入募集资金项目127,755,284.05元，其中购置工程施工设备项目累计投入16,398,500.00元，补充工程施工业务运营资金项目累计投入111,356,784.05元。

2、公开发行可转换公司债券

金额单位：人民币元

■

截至2025年6月30日，累计投入募集资金项目306,540,942.53元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，已在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

1、首次公开发行股票

2021年12月28日，本公司与中国银行股份有限公司高碑店支行和申港证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在高碑店支行开设募集资金专项账户（账号：101025055058、100305062713）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年6月30日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

■

2、公开发行可转换公司债券

2022年12月21日，本公司与中国银行股份有限公司高碑店支行和申港证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国银行股份有限公司高碑店支行开设募集资金专项账户（账号：100850968111和101210972186）。2022年12月21日，本公司与中信银行股份有限公司高碑店支行和申港证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中信银行股份有限公司高碑店支行开设募集资金专项账户（账号：8111801012801029160）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年6月30日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

■

三、募集资金的实际使用情况

（一）首次公开发行股票

1、募集资金使用情况

截至2025年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币127,755,284.05元。具体使用情况详见附表1：2025年半年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。

2、募投项目先期投入及置换情况

2022年1月25日，公司召开的第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金及补充工程施工运营资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币456.37万元，以上方案已实施完毕。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2021年12月28日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于汇通建设集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]100Z0002号），公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，申港证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。

3、募集资金其他使用情况

（1）调整募集资金投资项目“购置工程施工设备项目”部分设备

2022年10月27日，公司召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目“购置工程施工设备项目”部分设备的议案》。公司本次调整上述“购置工程施工设备项目”的部分设备，涉及具体调整项目情况如下：

金额单位：人民币万元

■

调整后采购设备的明细如下：

金额单位：人民币万元

■

公司独立董事发表了明确的同意意见。申港证券股份有限公司对公司本次调整募投项目部分设备事项发表了明确的同意意见。2022年11月14日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过上述议案。

（2）调整募集资金投资项目“购置工程施工设备项目” 预定可使用状态日期

“购置工程施工设备项目”剩余募集资金金额主要系计划用于购买专用设备“5000型沥青拌合楼 ”，用于拌合站和绿色建材基地建设使用，但由于土地整理进度缓慢，供地计划未能按期进行，导致公司未获得土地用于建设建材基地，设备一直未能购买。为更好地维护全体股东利益及促进公司长远发展，降低募集资金投资风险，公司严格控制募集资金投资进度，以上项目建设进度较原计划有所延后。经审慎研究，公司拟将“购置工程施工设备项目”的预定可使用状态日期延长至2026年12月31日。

2025年4月28日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在项目实施主体、投资总额和建设规模不变的情况下，对“购置工程施工设备项目”的投资进度进行调整，将项目达到预定可使用状态的时间延长至2026年12月31日。

（二）公开发行可转换公司债券

1、募集资金使用情况

截至2025年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币306,540,942.53元，具体使用情况详见附表2：2025年半年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

2、募投项目先期投入及置换情况

2023年3月2日，公司召开的第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币18,130.49万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。以上方案已于2023年3月7日实施完毕。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2023年3月2日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于汇通建设集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]100Z0030号），公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，申港证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2、截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2025年8月29日

附表1：

2025年半年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

■

附表2：

2025年半年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

■■

■

注1：“已累计投入募集资金总额”包含募集资金到账后实际已置换先期投入金额。

注2：保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目道路工程（深保大道以北）总承包项目已按照施工计划完工，截至2025年6月30日，对应募集资金账户结余募集资金1,181.93万元，后续将根据公司业务发展需要履行相应程序将结余募集资金进行方案调整或变更，将资金投入到其他项目中。

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-057

债券代码：113665 债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司

2025年半年度定期经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第八号一一建筑》的相关规定，现将汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、公司主要经营数据

（一）建造合同

公司本报告期新签订单14个，订单金额187,361.55万元，本报告期比上年同期订单金额183,843.48万元增长1.91%。

（二）商品销售

公司本报告期新签订单32个，订单金额2,986.19万元，本报告期比上年同期订单金额16,259.00万元下降81.63%。

（三）勘察设计

公司本报告期新签订单9个，订单金额95.40万元，本报告期比上年同期订单金额1,242.47万元下降92.32%。

（四）试验检测

公司本报告期新签订单27个，订单金额327.24万元，本报告期比上年同期订单金额1,002.42万元下降67.36%。

二、主要中标项目情况

2024年12月，公司连续中标的经开区永华大街新建雨水泵站基础设施工程项目工程总承包、高铁片区雨水泵站基础设施工程工程总承包和防洪排涝工程-朝阳南大街雨水泵站建设工程工程总承包项目，于2025年1月签订正式施工合同，施工合同额分别为18,567.44万元、14,931.28万元和16,149.02万元。

2025年1月10日，公司、保定市城乡规划设计研究院有限公司、中土大地国际建筑设计有限公司组成的联合体收到招标人保定市城市管理综合行政执法局发来的《中标通知书》，确定为“防洪排涝工程-保定市(莲池区)管网及配套市政基础设施项目工程总承包三标段”项目中标单位，公司中标金额为 50,044.06万元(建安工程费)，于2025年1月24日签订正式施工合同。

2024年7月，公司、河北交通投资集团有限公司、太行城乡建设集团有限公司、河北交投路桥建设开发有限公司、河北交投智能科技股份有限公司、河北交投资源开发利用有限公司、甘肃路桥建设集团有限公司、成都华川公路建设集团有限公司组成的联合体，中标“京哈高速九门口复线河北段”特许经营项目，于2025年6月16日签订正式施工合同，公司施工合同额30,241.13万元。

以上各项目均正常有序推进中。

上述经营数据为公司初步统计数据，与公司定期报告或公告披露的相关数据可能存在差异，仅供投资者参考，请投资者审慎使用。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-058

债券代码：113665 债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司

2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度

评估报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，增强投资者回报，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，于2025年4月28日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。

2025年上半年，公司根据该方案积极落实相关举措并认真评估实施效果，公司2025年8月28日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》，现汇报如下：

一、深耕主营业务，夯实发展根基

2025年上半年，面对复杂严峻的外部环境和风险挑战，公司始终贯彻新发展理念，全面深化改革，积极构建区域市场开发模式，不断加大全国市场的拓展力度。公司利用项目的滚动开发机制结合自身竞争优势，不断深耕目标区域市场，增加市场开拓的广度和深度。

报告期内，公司实现营业收入103,980.46万元，同比下降32.87%；实现归属于上市公司股东的净利润2,436.49万元，同比下降36.43%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润2,189.04万元，同比下降38.09%。报告期末，公司资产总额为597,998.90万元，较报告期初增长2.13%，主要经济指标稳步增长。报告期内公司新签建造合同订单14个，订单合同金额为187,361.55万元，同比增长1.91%，为公司持续稳定发展提供保障。

二、提升创新能力，培育新质生产力

公司建立了一套高效规范的研发管理流程体系，2013年获省级企业技术中心认证，截至2025年6月底，公司拥有发明专利15项、实用新型专利38项，获得省、部级工法32项，公司参与制定行业标准15项，工程质量奖47个，科技成果奖32个，其中2025年上半年公司获得实用新型专利2项。

公司加大对数字化转型的投入，持续加强项目智能建造场景应用，按照数字化战略目标规划，有计划、有步骤地推进“汇通智造数字汇通”数字化转型发展。2025年5月14日，保定市住房和城乡建设局印发的第三批智能建造培育项目文件将“高铁片区雨水泵站基础设施工程总承包”“防洪排涝工程－保定市（莲池区）管网及配套市政基础设施项目工程总承包三标段”两个项目列为保定市第三批智能建造培育项目，大力提升了公司的核心竞争力。

三、重视投资者回报，共享发展成果

公司高度重视投资者权益，实施积极、持续稳定的利润分配政策，制定了《未来三年（2025一2027年）股东分红回报规划》，科学权衡可持续发展的经营规划和全体股东的整体利益。为完善公司分红政策和监督机制，积极有效地回报投资者，公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会并审议通过了《关于〈公司2024年度利润分配方案〉的议案》，2025年6月30日披露了《汇通集团2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-043）。

公司已于2025年7月7日完成2024年年度权益分派事项。本次权益分派以实施权益分派股权登记日登记的总股本474,321,207股为基数，每股派发现金红利0.023元（含税），共计派发现金红利10,909,387.76元（含税）。

四、加强与投资者沟通交流，提高信息披露质量

公司始终高度重视信息披露工作，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等有关规定严格履行信息披露义务，以保证真实、准确、完整、规范、及时、充分地披露信息，帮助投资者更好地了解行业及公司的价值。

公司持续加强投资者沟通，积极建立公开、公平、透明、多维度的投资者沟通渠道，通过“上证E互动”网络平台、投资者邮箱、投资者热线、业绩说明会等各种形式保障公司与投资者的良好沟通，保证公司股东平等地享有知情权，提升公司治理水平。2025年上半年，公司在上证路演中心召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会，积极回答投资者提问，与投资者对相关经营成果及具体财务情况进行详细交流。同时，公司充分利用投关电话、投关邮箱、上证E互动平台等渠道与广大投资者互动交流，安排专人接听投关来电并进行友好明确清晰沟通，及时处理投关邮件及上证E互动提问，持续回应投资者的关切，问题有效回复率为100%。

五、完善公司治理，持续规范运作

公司持续完善内部控制体系建设，坚持“三会一层”高效、规范运作。2025年上半年，公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等规定，合规召开股东大会、董事会、独立董事专门会议以及专门委员会等会议，层层递进审议，充分发挥了股东大会最高权力机构的作用。

2025年上半年，公司严格遵循相关法律法规和公司章程，共召开了股东大会2次，董事会3次，监事会3次，董事会审计委员会会议1次，薪酬与考核委员会会议3次，主要对定期报告、利润分配、员工持股计划等事项进行了审议，确保了公司重大事项的科学决策与有效执行。

六、强化“关键少数”责任

为督促“关键少数”人员积极承担责任，提高其履职能力，公司积极组织董事、监事和高级管理人员参加上市公司协会、河北证监局、上交所以及浦江大讲堂等与履职相关的培训，及时向董监高传递监管动态和典型案例，确保“关键少数”能够学习掌握最新的法律法规知识、理解监管动态，增强合规意识，确保监管精神理解准确、执行有效，推动公司董事、监事及高级管理人员持续学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，不断提升自律和合规意识。同时，组织新任高管和监事学习初任培训相关课程，董事会秘书学习董秘后续培训相关课程等。

七、其他事宜

公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的各项内容均在按计划实施，公司将持续履行上市公司责任和义务，积极传递公司价值，维护公司良好市场形象。

本评估报告不构成公司对投资者的实质承诺，行动方案的实施未来可能会受到市场环境因素、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2025年8月29日