常州神力电机股份有限公司2025年半年度报告摘要
公司代码：603819 公司简称：神力股份
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2025-040
常州神力电机股份有限公司
关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2025年9月15日（星期一）上午9:00-10:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可以于2025年8月29日（星期五）至9月14日（星期日）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱investor@czshenli.com进行提问,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
公司将于2025年8月29日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月15日（星期一）上午9:00-10:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2025年9月15日（星期一）上午9:00-10:00
2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）。
3、会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司出席本次投资者说明会的人员有：董事长兼总经理陈猛先生、董事兼财务总监何长林先生、副总经理兼董事会秘书鞠晓波先生及独立董事李秀丽女士。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2025年9月15日（星期一）上午9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2、投资者可于2025年8月29日（星期五）至9月14日（星期日）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱investor@czshenli.com向公司提问，公司将在说明会上在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：鞠先生
电话：0519-88998758
传真：0519-88404914
邮箱：investor@czshenli.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
常州神力电机股份有限公司董事会
2025年8月29日
证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2025-039
常州神力电机股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”、“神力股份”）第五届董事会第八次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年8月18日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长陈猛先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
为完善公司治理结构，保障董事会专门委员会的正常运行，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用。根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，对公司董事会专门委员会委员进行补选。
补选何长林先生为第五届董事会战略与投资委员会委员、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
补选凌之先生为第五届董事会战略与投资委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》
公司2025年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；公司2025年半年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2025年半年度的财务及经营状况。
本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第四次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2025年半年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
常州神力电机股份有限公司董事会
2025年8月29日
