塞力斯医疗科技集团股份有限公司
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以上修改内容最终以市场监督管理局核定内容为准，具体《公司章程》修订版详见公司章程全文。
四、修订和制定管理制度情况
公司依据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合实际情况，修订、制定公司部分管理制度，具体情况如下：
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修订后的《公司章程》及部分管理制度在履行完毕相关审议程序后生效，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
五、其他事项
本次修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，部分管理制度尚需提交股东大会审议通过后生效，修订《公司章程》为特别决议事项，该议案尚需提交公司股东大会审议，且经由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层及相关工作人员办理相应章程备案事项，在股东大会审议通过本议案后办理公司相关工商变更登记手续。
特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
2025年8月29日
证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2025-076
塞力斯医疗科技集团股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年9月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月15日 14 点 00分
召开地点：公司（武汉市东西湖区金山大道 1310 号）A 栋 A会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月15日
至2025年9月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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(下转143版)
