塞力斯医疗科技集团股份有限公司
(上接142版)
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，详见公司于2025年8月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人
资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够
表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有
效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执
照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有
本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单
位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。
2、参会登记时间：2025年9月12日上午9：30-11:30，下午：14:00-16:00
3、地点：公司证券部（湖北省武汉市东西湖区金山大道1310号证券部）
4、股东可采用信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函以登记
时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
（一）出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理；
（二）联系方式
联系地址：武汉市东西湖区金山大道1310号C栋
证券部联系电话：027-83386020
邮箱：ir@thalys.net.cn
联系人：证券部
邮政编码：430040
特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
2025年8月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
第五届董事会第二十次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
塞力斯医疗科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2025-072
债券代码：113601 债券简称：塞力转债
塞力斯医疗科技集团股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 全体董事均亲自出席本次董事会；
● 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；
● 本次董事会全部议案已获通过。
一、董事会会议召开情况
塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年8月17日以邮件方式发送第五届董事会第二十次会议通知，会议于2025年8月27日在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长温伟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。
本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
本议案已经第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
（二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
本议案已经第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-074）。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
（三）审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订〈公司章程〉及修订和制定部分管理制度的公告》（公告编号：2025-075）、《公司章程》。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
为贯彻落实新《公司法》《上市公司独立董事管理办法》，以及中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关规则的要求，同步调整公司治理结构，提升规范运作水平，公司拟对公司部分制度的条款进行修订及制定。
4.01审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《股东会议事规则》。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.02审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会议事规则》。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.03审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会审计委员会实施细则》。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
4.04审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会提名委员会实施细则》。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
4.05审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
4.06审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会战略委员会实施细则》。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
4.07审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事工作制度》。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.08审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事专门会议工作制度》。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
4.09审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会秘书工作制度》。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
4.10审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《投资者关系管理制度》。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
4.11审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《对外担保管理制度》。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.12审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《对外投资管理制度》。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.13审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关联交易决策制度》。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.14审议通过《关于修订〈融资管理制度〉的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《融资管理制度》。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.15审议通过《关于修订〈重大交易决策制度〉的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《重大交易决策制度》。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.16审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《会计师事务所选聘制度》。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.17审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
4.18审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
4.19审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.20审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则〉的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
4.21审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
4.22审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法〉的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法》。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
4.23审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《控股股东、实际控制人行为规范》。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.24审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《控股子公司管理制度》。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.25审议通过《关于修订〈经理工作细则〉的议案》
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《经理工作细则》。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
4.26审议通过《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《累积投票实施细则》。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.27审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《信息披露管理制度》。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.28审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《内部审计制度》。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
4.29审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《募集资金管理办法》。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.30审议通过《关于制定〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事及高级管理人员离职管理制度》。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
4.31审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《内部控制制度》。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订〈公司章程〉及修订和制定部分管理制度的公告》（公告编号：2025-075）及制定、修订后的相关制度。
（五）审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案》
公司拟于2025年9月15日下午14：00在公司A栋A会议室召开2025年第四次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-076）。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
2025年8月29日
证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2025-073
债券代码：113601 债券简称：塞力转债
塞力斯医疗科技集团股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 全体监事均亲自出席本次监事会；
● 无监事对本次监事会议案投反对/弃权票；
● 本次监事会全部议案已获通过。
一、监事会会议召开情况
塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年8月17日以邮件方式发送第五届监事会第九次会议通知，会议于2025年8月27日在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席陈德先生主持。会议的通知、召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司2025年半年度报告及其摘要所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2025年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
（二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放与使用情况总体符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定。2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-074）。
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司监事会
2025年8月29日
