华荣科技股份有限公司2025年半年度报告摘要

公司代码：603855 公司简称：华荣股份

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-027

华荣科技股份有限公司

关于召开2025年半年度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：③ 会议召开时间：2025年09月15日 （星期一） 10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年09月08日 （星期一） 至09月12日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hrzhd@warom.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月29日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月15日 （星期一） 10:00-11:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2025年09月15日 （星期一） 10:00-11:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：胡志荣

总经理：李江

副总经理、财务总监：孙立

董事会秘书：宋宗斌

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2025年09月15日 （星期一） 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年09月08日 （星期一） 至09月12日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hrzhd@warom.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：宋宗斌

电话：021-39977562

邮箱：hrzhd@warom.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

华荣科技股份有限公司

2025年8月29日

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-024

华荣科技股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票减资

暨通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、通知债权人的原因

华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年8月27日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，董事会同意将已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的合计18,000股限制性股票进行回购注销。

根据《华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）之第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”第二条“激励对象个人情况发生变化”第三款“激励对象合同到期且不再续约的或主动辞职的，其已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销”以及第六款“激励对象非因执行职务身故的，其已解除限售的限制性股票不作处理，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销”的规定，鉴于激励对象中2人因个人原因离职、1人非因执行职务身故，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的合计18,000股限制性股票。根据公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会将依照股东大会的授权办理本次限制性股票回购注销的相关事宜。

本次回购注销完成后，公司总股本将由337,529,000股减少至337,511,000股，公司注册资本也将由337,529,000元减少至337,511,000元。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权效力，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1、债权申报登记地点：上海市嘉定区宝钱公路555号

2、申报时间：自2025年8月29日起45天内（9:00-11:30；13:30-17:00（双休日及法定节假日除外））。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准。相关文件请注明“申报债权”字样。

3、联系人：宋宗斌

4、联系电话：021-39977562

5、传真号码：021-39977562

特此公告。

华荣科技股份有限公司

董 事 会

2025年8月29日

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-022

华荣科技股份有限公司

关于调整2023年限制性股票激励

计划限制性股票回购价格及回购

注销部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 限制性股票回购数量：18,000股●

● 限制性股票回购价格：9.50元/股

华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中2名激励对象已办理离职、1名激励对象非因执行职务身故，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，公司将其持有的已获授但尚未解除限售的18,000股限制性股票进行回购注销。

鉴于公司于2024年5月17日和2025年5月16日分别完成了2023年度和2024年年度权益分派实施，根据《激励计划》关于回购价格调整方法的相关规定，对本次激励计划限制性股票的回购价格进行调整。公司2023年10月13日召开的2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》，因此本次调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票事项无需提交股东会审议。现将相关内容公告如下：

一、本次激励计划已履行的相关程序

1、2023年9月21日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于〈华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

2、2023年9月21日，公司召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于〈华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于〈华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

3、2023年9月22日至2023年10月1日，公司对本次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2023年10月9日，公司监事会发表了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划授予激励对象人员名单的公示情况及核查意见》。

4、2023年10月13日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2023年10月26日，公司召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，同意公司调整本次激励计划相关事项，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单（调整后）进行了核实。

6、2023年11月14日，公司召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单（授予日后调整）进行了核实。

7、2023年11月30日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划限制性股票的授予登记工作，本次限制性股票授予6,655,000股。

8、2024年10月29日，公司召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审查同意。公司监事会对本次激励对象名单进行核查并发表意见。

9、2024年11月27日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售暨上市流通的公告》，本次可解除限售的激励对象人数为215人，可解除限售的限制性股票数量为265.00万股，第一个解除限售期解除限售的限制性股票上市流通日为2024年12月2日。

10、2024年12月25日，公司披露了《股权激励限制性股票回购注销实施公告》，并向中登公司申请办理了2名激励对象已获授但尚未解除限售的30,000股限制性股票的回购过户手续。

11、2025年8月27日，公司召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。

二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格

（一）回购注销的原因及数量

根据《激励计划》之第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”的相关规定，激励对象合同到期且不再续约的或主动辞职的，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销；激励对象非因执行职务身故的，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销。

本次激励计划的激励对象中，2名激励对象已离职、1名激励对象非因执行职务身故，不再具备激励对象资格，董事会同意将其持有的已获授但未解除限售的限制性股票合计18,000股进行回购注销。

（二）回购价格

根据《激励计划》之第十四章“限制性股票回购注销原则”的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量及价格做相应的调整。

2024年5月17日，公司完成2023年度利润分配，每股派发现金红利1元（含税）；2025年5月16日，公司完成2024年度利润分配，每股派发现金红利1元（含税）。

派息的调整方法如下：

P＝P0-V

其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。

根据以上规定，公司本次激励计划限制性股票调整后的回购价格=11.50-1-1=9.50元/股。

（三）回购限制性股票的资金来源

公司本次用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，回购价款总计172,335.20元。

三、本次回购注销后股本结构变动情况证券类别（单位：股）

■

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销完成后，公司股份总数将由337,529,000股减少至337,511,000股，公司注册资本也将由337,529,000元减少至337,511,000元。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

五、监事会意见

监事会认为，根据《管理办法》及《激励计划》等相关规定，激励对象中2人已离职、1人非因执行职务身故，不再符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，鉴于2023年度和2024年度利润分配方案已实施完毕，公司相应将限制性股票的回购价格进行调整，监事会同意取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票18,000股，回购价格为9.50元/股（调整后）。上述回购注销及调整事项符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划》的相关规定，回购注销的原因、数量和价格合规、有效，调整回购价格的程序及方法合规、准确，相关事项的审议和表决程序符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、法律意见书结论性意见

本次回购注销及本次调整相关事项已经取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规及《激励计划》的有关规定；本次回购注销的原因、数量、价格及本次调整符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。公司就本次回购注销及本次调整尚需按照《管理办法》以及上交所的有关规定履行信息披露义务，并办理在登记结算公司的回购股份注销登记，发布减资暨通知债权人公告以及至市场监督管理部门办理减资、《公司章程》变更登记等手续。

七、备查文件

1.第五届董事会第二十次会议决议

2.第五届监事会第十七次会议决议

3.德恒上海律师事务所关于华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票并调整回购价格的法律意见

特此公告。

华荣科技股份有限公司

董 事 会

2025年8月29日

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-020

华荣科技股份有限公司

关于“提质增效重回报”行动方案

执行情况的半年度评估报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为积极响应关于贯彻落实开展上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华荣股份”）于2024年12月25日制定并披露了《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（以下简称“行动方案”，公告编号：2024-040）。自行动方案实施以来，公司聚焦主业，持续增强创新能力，切实提升生产经营质量，积极回报投资者，推动公司健康可持续发展。现将2025年上半年执行情况报告如下：

一、聚焦主业，细分市场、精准对接，主营业务持续高效发展

面对油气化等传统下游行业市场需求放缓现状，公司细化市场，以防爆主业为基础，积极拓展发展空间和市场领域，顺应信息化、智慧化发展趋势，坚持从传统制造商向安工智能化系统服务商扩展的发展战略。新能源业务与专业照明业务协同推进，共同助力公司高质量发展。

1.巩固防爆业务传统优势，积极推动核心用户的战略化合作

在巩固传统油气化存量市场的基础上，公司积极推动核心用户的战略化合作关系，获得超100个核心大型用户的年度供货框架协议，进一步稳定油气化传统存量市场的市场份额。

加大重点新建项目的跟踪力度，积极布局新一轮煤化工、精细化工、新能源、氢能等领域。据公开市场信息，2025-2028年该地区煤化工产业将迎来快速发展期，预计涉爆项目总投资规模近7000亿元，保守估计2027年起将形成刚性业务需求。通过公司市场跟踪、技术响应等多角度的精准对接，目前已在新疆等区域获得相关新项目前期的第一批业务订单，有望在2026年开始形成营业收入。

2.前瞻布局、细分市场，成效持续显现

公司推动传统油气化防爆业务向智慧安工系统总包业务扩展，并全面深挖粮油、医药、白酒、军核、火工、海工等防爆新领域，新领域业务在防爆主营业务中的营收占比稳步提升，有效降低对传统石油炼化市场的依赖。

在新能源领域，公司已完成矿山“微电网”系统布局，并取得整套系统资质证书。“微电网”作为由分布式电源、储能装置、能量转换装置、负荷、监控与保护装置组成的小型发配电系统，其发展符合国家“绿色、节能、环保”战略方向。目前正有序进行市场推广和具体业务对接，市场反馈良好，有望在本年度形成业务。

3.突破传统，创新需求，华荣安工化茧成蝶

自2020年起步，2024年安工智能业务营收达3.6亿元。华荣安工智能成功实现从防爆设备制造商向智能化系统服务商的转型，展现出在千亿级大安全市场中挖掘增量的战略能力。

公司积极响应市场自动化、信息化、智能化需求，以“跳出防爆看安全”的战略视野，推动完全自主知识产权的“安工智能管控系统”落地。目前华荣安工已发展到15个智能管控子系统，基本覆盖“智能工厂”的全技术链解决方案。

业务范围从传统油气化扩展至粮油、医药、白酒、军核、危化园区等新领域，并进一步拓展至火工自动化产线、烟花自动化产线、工业防爆巡检机器人等方向。公司还积极探索医学自动化领域，成功实现与中南大学湘雅医院、中国科学院宁波材料技术与工程研究所等多方合作的医用植入物等材成形机器人技术成果转化，彰显“华荣智造”硬实力。

目前华荣安工智能、火工业务、智慧园区在手施工项目超60个，市场应用的广度和用户数量显著增加，并进一步向“点面技术结合”的精准对接发展，形成可持续发展的市场容量和空间。通过技术引领与创新，公司正稳步推进“设备制造商向智能化系统服务商转型”的战略目标。

4.更换赛道，突出重围，华荣技术创建竞争核心力

面对市场低价竞争的“内卷”形势，公司以“正面出击，创新管理”为主题，以“技术创新、服务至上”为基础，以“技术、质量”为抓手，以“人无我有、人有我精”的关注点，实施新一轮产品改进、创新工作。

2025年上半年，公司全面提升外贸灯具产品的“高亮度”改进工作，全系列产品的照明质量跃居国际同行前列，实现“人有我精”的核心竞争力。

上半年，公司改进成形工艺，实现内法兰摩擦焊接成形工艺，改写传统复杂防爆壳体成型成本高、一次性投资大的行业难题，实现超大型防爆壳体低成本快速制造的目的。

以上种种，华荣以技术为龙头重组赛道，突破“低价拼杀”的竞争格局，彰显可持续发展的核心竞争力。

二、走出去，国际业务已成为华荣主营业务的生力军

1.加强国际市场拓展，全球化布局持续升级

公司持续推进“全球布局、区域深耕”市场策略，上半年公司启动新一轮海外市场布局，招聘高素质人才，扩大外贸技术团队、商务团队，并投入人力财力进行集中培训。

为强化提升海外本土化生产能力，组建“海外生产部”，正在实施集中培训，拟定于2025年12月前向迪拜WM、沙特WA工厂增派商务、生产、质量管理团队，全面提升海外生产基地的现场生产制造、装配和质量管控能力。

诸多举措标志着华荣全球化战略从“产品出口”向“价值输出”转型升级，构建“售前精准对接一售中高效交付一售后即时响应”的闭环服务体系。

2.走出去，国际营销网络日益完善

2025年上半年，公司外贸部门实现营收6.41亿元，同比增长53.7%，占总营收比重提升至约39%。公司已在中东、欧洲、东南亚等地设立了多家国际运营中心，正在布局非洲和南美地区。2024年9月成立的沙特合资子公司目前正在推进多个核心用户的合格供应商入围和市场拓展工作，各项生产工作正有序推进，有望下半年开始形成业务。

在成功入围多数世界500强企业及全球知名油气EPC合格供应商名录的基础上，公司上半年外贸拓展成效显著：

1）启动印尼运营中心，非洲运营中心有序推进；

2）全面参与美国OTC、俄罗斯油气展、阿塞拜疆油气展、德国汉诺威工博会、意大利OMC展览会、中国进出口商品交易会、沙巴 SOGCE 油气展和古晋国际能源周（IEW）等十多场全球知名专业展会；

3）多支专业团队奔赴全球开展“国际用户技术交流会”，如马来西亚槟城及新山IECEx防爆技术座谈会；

4）外贸部门在手大额订单充足。

三、刀刃向内，自我革新，激发组织活力

1. 上半年，公司发起“认知重塑、归零重启”的自我革命。针对三十多年发展过程中可能出现的僵化思想、躺平心态、目标不清及官僚主义等问题，管理层深入自我剖析与检讨，增强危机意识与紧迫感，保持开放学习心态，坚定拥抱变革，确保组织长期健康与韧性。

2. 为落实“人才强企”战略，筑牢高技能人才支撑体系，公司总经理于2025年5月启动“特招人才计划”，构建精准引才、系统育才、科学用才的全链条机制，培养具备国际视野与创新能力的青年人才梯队，为高质量发展注入新动力。通过专项招聘，首批近30 名涵盖电子商务、电气工程、软件开发等专业的青年才俊脱颖而出，公司为其建立动态成长档案，制定个性化发展路径，夯实后备人才基础。

3. 全面审视企业成本，优化管理，从点滴做起、从我做起。2025年上半年，全面提升“协同智能管理平台”，优化工作流程，提质技术平台、营销平台，优化技服资源库以及标准模块资源库，极大提升技服质量和工作效率。

全面提升“财务平台”，全面提质“成本核算子系统”、“费用结算子系统”功能和自动化、智能化水平，全面提升企业运营管理的合规性、精准性和即时性，为企业可持续发展夯实了基础。

四、分红政策持续兑现，注重股东回报

公司始终将创造股东价值、共享发展成果视为核心责任与义务。公司高度重视股东回报，特别是通过持续、稳定的现金分红政策予以体现。在制定发展战略时，公司审慎平衡企业长期可持续发展能力与满足股东合理短期回报诉求的关系，致力于建立科学、透明、可预期的股东回报机制。

公司坚持高比例分红政策，2024年度向全体股东每股派发现金红利1元（含税），共计派发337,529,000元（含税），现金分红比例达73.01%。上市以来累计现金分红金额约19.37亿元，切实履行回报股东承诺。

五、重视信息披露，加强投资者沟通

公司始终将信息披露作为提升治理水平、增强市场公信力和塑造企业形象的核心工作。2025年上半年，公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及内部信披管理制度，确保所有定期报告与临时公告真实、准确、完整、及时、有效。

公司通过上证e互动、业绩说明会、投资者热线及邮件等多渠道主动加强与投资者的双向沟通，以透明运营保障投资者知情权和监督权，持续优化投资者关系管理。

六、坚持规范运作，完善公司治理

公司持续完善治理架构，确保股东会、董事会及其专门委员会、监事会及管理层依法各司其职、权责明晰、协同运作、有效制衡，为战略精准实施、决策科学公正、风险全面防控提供制度保障，护航企业健康可持续发展。

2025年上半年，公司积极响应《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及《上市公司章程指引》等法规要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；同时，完成了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等治理制度修订，进一步厘清治理主体权责边界，筑牢上市公司规范运作根基。此外，公司进行了董事会换届选举。公司第六届董事会由8名董事组成，其中包括4名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事。

七、强化“关键少数”，提升履职能力

公司高度重视控股股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控。公司定期组织董事、监事以及高级管理人员参加财务管理、内幕信息管理、履职能力等培训，以此增强他们的履职能力与责任意识。同时，公司也积极组织相关人员参与由上市公司协会、证监局、证券交易所等机构开展的专业知识培训与能力提升活动。

八、其他事项

2025年下半年，公司将持续评估"提质增效重回报"行动方案的落实情况，确保相关信息及时、准确披露。公司将继续深耕主营业务领域，着力增强核心竞争力、提升盈利水平、完善风险管理体系。通过持续优化经营业绩、强化公司治理，切实保障投资者权益，践行上市公司社会责任，维护资本市场健康稳定发展。

本报告中涉及的公司未来发展规划及相关战略均属于前瞻性表述，其实际执行可能受到市场环境变化等因素影响，不构成对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者理性判断并注意投资风险。

特此公告。

华荣科技股份有限公司

董 事 会

2025年8月29日

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-026

华荣科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年9月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月25日 13 点30 分

召开地点：上海市嘉定区宝钱公路555号A栋4楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月25日

至2025年9月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案第2-9项、第12-13项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，第1项、第10-11项议案已经公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过。相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体进行披露。

2、特别决议议案：第1-3项议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、对中小投资者单独计票的议案：第1-3项、第10项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东的法定代表人出席股东会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。

3、股东可采用信函或传真的方式登记（传真号码：021-39977562）。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“2025年第一次临时股东会”字样。信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料，需于2025年9月24日16:30前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

（二）登记时间

2025年9月24日（星期三）上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。

（三）登记地点

上海市嘉定区宝钱公路555号A栋4楼会议室。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人：宋宗斌

联系电话：021-39977562

传真号码：021-39977562

电子邮箱：warom@warom.com

联系地址：上海市嘉定区宝钱公路555号华荣科技股份有限公司

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、本次股东会现场会议的与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

华荣科技股份有限公司董事会

2025年8月29日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

华荣科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月25日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

(下转146版)