华荣科技股份有限公司

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：

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证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-025

华荣科技股份有限公司

关于取消监事会、变更注册资本暨

修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于取消监事会、变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》《关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》《关于修订及制定公司相关制度的议案》，其中《华荣科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及部分治理制度的修订尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、关于取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《华荣科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第五届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、关于变更注册资本的情况

鉴于2023年限制性股票激励计划中2名激励对象已办理离职、1名激励对象非因执行职务身故，公司拟对上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的18,000股限制性股票进行回购注销。根据《公司法》《公司章程》的规定，拟减少公司注册资本18,000元，具体减资方式为回购股份注销。减资后，公司注册资本由33,752.9000万元变更为33,751.1000万元。

三、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《章程指引》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司治理结构调整、注册资本变更等实际情况，公司拟对现行《公司章程》进行全面修订，具体修订内容如下：

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