华荣科技股份有限公司

(上接146版)

■

■

■

■

除上述修改外，《公司章程》其他条款不作修改。若涉及条款序号，正文部分援引其他条款序号及目录页码变更的，进行相应调整。

本次修改《公司章程》尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层办理本次变更涉及的相关工商变更登记、备案等事宜，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关备案登记办理完毕之日止。上述修订及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。

四、公司相关制度修订情况

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司治理的实际情况，对公司相关制度进行修订及制定，具体情况如下：

■

其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易决策制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》尚需提交公司股东会审议。

修订及制定后的相关治理制度公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体进行了披露。

特此公告。

华荣科技股份有限公司

2025年8月29日

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-023

华荣科技股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等法律法规、规范性文件和监管规则的规定，公司于2025年8月27日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》及《关于换届选举独立董事的议案》，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

公司第六届董事会由8名董事组成，其中包括4名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事（职工代表董事已于2025年8月20日经公司第五届职工代表大会选举产生，由李妙华先生担任，详见公司于2025年8月21日披露的《关于选举职工代表董事的公告》公告编号：2025-017）。董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了审查，经公司第五届董事会第二十次会议审议表决，同意选举胡志荣先生、李江先生、林献忠先生、孙立先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，选举李绍春先生、张伟君先生、马军生先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。独立董事候选人声明及提名人声明已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），新任非独立董事和独立董事将与通过职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成第六届董事会。

上述独立董事候选人所兼任上市公司独立董事未超过3家，连任时间未超过六年；其中，马军生先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格已按规定提交备案，尚需上海证券交易所审核通过。

上述事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行，第六届董事会董事自股东会审议通过之日起就任，任期三年。第五届董事会董事任期至2025年第一次临时股东会审议通过新一届董事会之日届满。股东会选举产生新一届董事会之前，第五届董事会将继续履行职责。

特此公告。

华荣科技股份有限公司

董 事 会

2025年8月29日

附件：

第六届董事会非独立董事候选人简历

胡志荣先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经营师。现任华荣科技股份有限公司董事长。现还兼任华荣集团有限公司董事长，华荣投资有限公司执行董事兼经理，四川华荣投资有限公司执行董事，上海尊荣游艇俱乐部有限公司执行董事，华荣集团江苏丽邦建材有限公司执行董事，富士电梯（四川）有限公司副董事长，上海华荣进出口贸易有限公司执行董事，上海华荣信息科技有限公司执行董事，乐清市金佰年酒店投资管理有限公司监事，重庆万恒玻璃有限公司监事，江苏华邦管业有限公司执行董事，华荣光电科技有限公司董事长。

李江先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA，电器工程师。现任华荣科技股份有限公司董事、总经理。现还兼任湖北乡野农业发展有限公司董事、湖北瑶宗源科技发展有限公司执行董事兼总经理、四川省寰宇众恒科技有限公司总经理。

林献忠先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济管理专业，本科学历，高级工程师，现任华荣科技股份有限公司董事、副总经理。

孙立先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业硕士研究生学历。曾任中海物业管理（深圳）有限公司人事部助理经理、中天勤会计师事务所审计员、普华永道中天会计师事务所深圳分所高级经理、上海雷诺尔科技股份有限公司财务总监、董秘。现任华荣科技股份有限公司副总经理、财务总监。现还兼任华荣光电科技有限公司董事、四川省寰宇众恒科技有限公司监事。

第六届董事会独立董事候选人简历

李绍春先生，1952年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。历任沈阳电气传动研究所防爆室设计员、行业室主任、副所长、董事。现任中国电器工业协会防爆电器分会技术顾问。

张伟君先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，法学教授。曾任浙江省舟山市进出口公司业务经理、浙江海山律师事务所（舟山）律师、同济大学法学院教授，现任浙江大学知识产权与竞争法研究中心副主任，兼任北京万慧达（上海）律师事务所兼职律师、中国知识产权法研究会理事、浙江省法学会知识产权法研究会副会长兼秘书长、浙大知识产权管理（杭州）有限公司董事。

马军生先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学，博士研究生学历，高级会计师，注册会计师。现任上海市浦东新区金融促进会金融研究院主任，兼任上海国家会计学院智能财务研究院研究员、宁波财经学院教师、上海杨浦商贸（集团）有限公司外部董事、上海北中环科创企业发展（集团）有限公司外部董事、上海西恩科技股份有限公司独立董事、爱玛科技集团股份有限公司独立董事、华荣科技股份有限公司独立董事。

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-021

华荣科技股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）

● 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为更好地推进公司战略发展，满足日益复杂的审计需求，同时综合考虑公司业务发展情况和审计工作协作的需要，保证审计工作的独立性、客观性、公允性，经充分沟通和综合评估，公司拟聘任立信中联为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事项与立信进行了友好沟通，立信已知悉本事项且未提出异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年10月31日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1

首席合伙人：邓超

截至2024年末，合伙人48名、注册会计师287名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师137名。2024年经审计的收入总额31,555.40万元，审计业务收入25,092.21万元，证券业务收入9,972.20万元。2024年度上市公司审计客户家数28家，主要行业涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、采矿业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、水利、环境和公共设施管理业、文化、体育和娱乐业等，审计收费含税总额2,438.00万元，本公司同行业上市公司审计客户家数18家。

2、投资者保护能力

立信中联根据有关规定投保注册会计师职业责任保险，2024年累计赔偿限额6,000万元，近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

立信中联近三年（2022年至今）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施4次、自律监管措施1次、纪律处分0次。14名从业人员近三年（2022年至今）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施9次、自律监管措施1次。

（二）项目信息

1、基本信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：童寒锋

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：付终起

■

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：王慧英

■

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年没有不良记录。

3、独立性

立信中联及项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

(1)、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

(2)、审计费用

公司2025年度审计费用【150】万元，其中年报审计费用【120】万元，内控审计费用【30】万元。

同时提请股东会授权公司经营管理层根据实际业务情况和市场行情确定2025年度审计费用并支付。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所立信已为公司提供审计服务多年，此期间立信坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况，切实履行财务审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和股东合法权益。

2024年度，立信为公司出具了标准无保留意见的审计报告。经双方协商，公司拟不再聘任立信为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。公司对立信为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示诚挚的感谢。

（二）拟变更会计师事务所的原因

为更好地推进公司战略发展，满足日益复杂的审计需求，同时综合考虑公司业务发展情况和审计工作协作的需要，保证审计工作的独立性、客观性、公允性，经充分沟通和综合评估，公司拟聘任立信中联为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次会计师事务所变更事宜与立信、立信中联进行了充分沟通，各方对此均无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关要求，积极做好有关沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、专业资质、诚信状况进行了充分了解，对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及公司变更会计师事务所理由恰当性等方面进行了审查，认为立信中联具有较为丰富的审计服务经验，具备为公司提供专业财务审计服务的能力和资质，能够满足公司2025年度审计要求，同意聘请立信中联为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第五届董事会第二十次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意更换立信中联为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交至公司2025年第一次临时股东会审议。

（三）生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

华荣科技股份有限公司

董 事 会

2025年8月29日

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-019

华荣科技股份有限公司第五届

监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2025年8月27日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年8月15日以电子邮件、电话等形式向全体监事发出。会议由监事会主席胡志微女士召集和主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》；

公司 2025年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映出报告期的经营管理和财务状况等事项；2025年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司监事会对半年度报告及摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2025年半年度报告及其摘要》。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）、审议通过《关于取消监事会、变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，同意提请公司2025年第一次临时股东会审议；

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于取消监事会、变更注册资本暨修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

（三）、审议通过《关于第六届董事会独立董事薪酬的议案》，同意提请公司2025年第一次临时股东会审议；

为更好实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事履职积极性，结合公司实际情况，公司第六届董事会独立董事薪酬拟定为12万元/人/年（税前），并依据公司有关财务制度按半年度发放。该薪酬标准为税前金额，由公司统一代扣并代缴个人所得税，经公司2025年第一次临时股东会审议通过之日开始执行。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

（四）、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意提请公司2025年第一次临时股东会审议；

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

（五）、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》；

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

华荣科技股份有限公司

监 事 会

2025年8月29日

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-018

华荣科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2025年8月15日以电子邮件、电话形式向全体董事发出。本次会议于2025年8月27日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长胡志荣先生主持，全体高级管理人员列席了会议。

本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案，并形成了决议：

（一）、审议并通过了《2025年半年度报告及其摘要》；

《2025年半年度报告及其摘要》已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

董事会审计委员会认为：公司2025年半年度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确反映了公司的财务状况和经营成果。

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2025年半年度报告及其摘要》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二）、审议并通过了《关于取消监事会、变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，同意提请公司2025年第一次临时股东会审议；

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《华荣科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

同时，鉴于2023年限制性股票激励计划中2名激励对象已办理离职、1名激励对象非因执行职务身故，公司拟对上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的18,000股限制性股票进行回购注销，公司注册资本相应减少。

本议案尚需提请股东会授权公司管理层办理本次变更涉及的相关工商变更登记、备案等事宜，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关备案登记办理完毕之日止。上述修订及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于取消监事会、变更注册资本暨修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（三）、审议并通过了《关于修订及制定公司相关制度的议案》；

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司治理的实际情况，对公司相关制度进行修订及制定。

1、修订公司《股东会议事规则》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

2、修订公司《董事会议事规则》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

3、修订公司《独立董事制度》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

4、修订公司《对外担保管理制度》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

5、修订公司《募集资金管理制度》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

6、修订公司《关联交易决策制度》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

7、修订公司《信息披露管理制度》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

8、修订公司《投资者关系管理制度》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

9、修订公司《董事会审计委员会工作规则》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

10、修订公司《董事会薪酬与考核委员会工作规则》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

11、修订公司《董事会战略委员会工作规则》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

12、修订公司《董事会提名委员会工作规则》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

13、修订公司《总经理工作细则》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

14、修订公司《董事会秘书工作规则》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

15、修订公司《内幕知情人登记制度》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

16、修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

17、修订公司《对外报送信息管理制度》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

18、修订公司《内部审计制度》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

19、修订公司《内部控制制度》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

20、修订公司《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

21、制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

上述第1-8项子议案尚需提交公司股东会审议。在提交董事会审议前，第3项子议案已经第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过；第9项子议案已经第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过；第10项子议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议审议通过；第11项子议案已经第五届董事会战略委员会第七次会议审议通过；第12项子议案已经第五届董事会提名委员会第七次会议审议通过。

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的重新修订及制定后的相关制度。

（四）、审议并通过了《关于换届选举非独立董事的议案》，同意提请公司2025年第一次临时股东会审议；

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。由董事长胡志荣先生提名并经董事会提名委员会审核通过，拟提名胡志荣先生、李江先生、林献忠先生和孙立先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司设职工代表董事一名，已由公司第五届职工代表大会选举李妙华先生为第六届董事会职工代表董事。任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

1、选举胡志荣先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

2、选举李江先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

3、选举林献忠先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

4、选举孙立先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于公司董事会换届选举的公告》。

（五）、审议并通过了《关于换届选举独立董事的议案》，同意提请公司2025年第一次临时股东会审议；

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。由董事长胡志荣先生提名并经董事会提名委员会审核通过，拟提名李绍春先生、张伟君先生和马军生先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

1、选举李绍春先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

2、选举张伟君先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

3、选举马军生先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于公司董事会换届选举的公告》。

（六）、审议并通过了《关于第六届董事会独立董事薪酬的议案》，同意提请公司2025年第一次临时股东会审议；

为更好实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事履职积极性，结合公司实际情况，公司第六届董事会独立董事薪酬拟定为12万元/人/年（税前），并依据公司有关财务制度按半年度发放。该薪酬标准为税前金额，由公司统一代扣并代缴个人所得税，经公司2025年第一次临时股东会审议通过之日开始执行。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，关联董事马军生回避表决。

（七）、审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意提请公司2025年第一次临时股东会审议；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（八）、审议并通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

鉴于公司2023年限制性股票激励计划中2名激励对象已办理离职、1名激励对象非因执行职务身故，不再符合激励对象资格，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定及公司2023年第一次临时股东会的授权，同意对前述激励对象已获授但尚未解除限售的18,000股限制性股票进行回购注销。同时因公司于2025年5月16日完成了2024年年度权益分派实施，根据公司《激励计划》关于回购价格调整方法的相关规定，对本次激励计划限制性股票的回购价格进行调整。

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（九）、审议并通过了《关于“提质增效重回报”行动方案执行情况的半年度评估报告的议案》；

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于“提质增效重回报”行动方案执行情况的半年度评估报告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（十）、审议并通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》；

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

华荣科技股份有限公司

董 事 会

2025年8月29日