曙光信息产业股份有限公司2025年半年度报告摘要

公司代码：603019 公司简称：中科曙光

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

2025年5月25日，公司与海光信息签署《吸收合并意向协议》，由海光信息通过向中科曙光全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中科曙光并发行A股股票募集配套资金。具体内容详见公司2025年5月26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《曙光信息产业股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2025-036）。

2025年6月10日，公司就本次交易于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《海光信息技术股份有限公司换股吸收合并曙光信息产业股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》。海光信息拟通过换股吸收合并的方式对中科曙光进行战略整合，旨在实现海光信息在芯片领域、中科曙光在整机和数据中心基础设施领域的优势技术积累、团队和资金能力、供应链和市场资源等资源上的互补和深度融合，以产业链垂直整合、技术协同，构建从芯片设计到算力服务的全栈能力，加速算力产业生态环境构建，提升与国际龙头企业的同台竞争能力，回报资本市场投资者，助力我国算力产业健康发展。

本次交易及正式交易文件尚需提交双方各自董事会、股东（大）会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施。

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-055

曙光信息产业股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和材料已于2025年8月15日通过邮件发出。

（三）本次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。

（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

（五）本次会议由董事历军主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司2025年半年度报告根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定编制和审议，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项。

本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《中科曙光2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

2.审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

同意根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定及要求，结合公司实际情况，取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权。同时，根据相关法律法规，对《公司章程》进行修订，并提请公司股东大会授权公司管理层全权办理工商变更、备案登记等手续。

本议案尚需提交股东大会审议，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《中科曙光关于取消监事会、修订〈公司章程〉及制定和修订部分治理制度的公告》。

3.审议通过《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

3.1审议通过《关于修订曙光信息产业股份有限公司股东会议事规则的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《中科曙光关于取消监事会、修订〈公司章程〉及制定和修订部分治理制度的公告》。

3.2审议通过《关于修订曙光信息产业股份有限公司董事会议事规则的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《中科曙光关于取消监事会、修订〈公司章程〉及制定和修订部分治理制度的公告》。

3.3审议通过《关于修订曙光信息产业股份有限公司独立董事工作制度的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《中科曙光关于取消监事会、修订〈公司章程〉及制定和修订部分治理制度的公告》。

3.4审议通过《关于修订曙光信息产业股份有限公司审计委员会工作细则的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

制度全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《曙光信息产业股份有限公司审计委员会工作细则》。

3.5审议通过《关于修订曙光信息产业股份有限公司提名委员会工作细则的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

制度全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《曙光信息产业股份有限公司提名委员会工作细则》。

3.6审议通过《关于修订曙光信息产业股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

制度全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《曙光信息产业股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》。

3.7审议通过《关于修订曙光信息产业股份有限公司战略与可持续发展委员会工作细则的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

制度全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《曙光信息产业股份有限公司战略与可持续发展委员会工作细则》。

3.8审议通过《关于修订曙光信息产业股份有限公司内部审计管理制度的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

制度全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《曙光信息产业股份有限公司内部审计管理制度》。

3.9审议通过《关于制定曙光信息产业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

制度全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《曙光信息产业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-056

曙光信息产业股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和材料已于2025年8月15日通过邮件发出。

（三）本次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。

（四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

（五）本次会议由监事会主席主持。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，经认真审阅公司2025年半年度报告全文及摘要，出具审核意见如下：

1)公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2)公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司上半年度的经营管理和财务状况等事项；

3)在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4)保证公司2025年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

同意根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定及要求，结合公司实际情况，取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权。同时，根据相关法律法规，对《公司章程》进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司监事会

2025年8月29日

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-057

曙光信息产业股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》

及制定和修订部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定及要求，结合公司实际情况，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《曙光信息产业股份有限公司章程》等相关制度作出相应修订。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》相关条款，主要修订内容如下：

1.调整“股东大会”统一规范表述为“股东会”。

2.完善股东会、股东权利相关内容。新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务；调整股东会职权，修改股东会召集与主持等相关条款，优化股东会召开方式及表决程序。

3.完善董事、董事会及专门委员会的要求。新增董事会专门委员会专节。明确规定董事会设置审计委员会，行使监事会的法定职权，并规定专门委员会的职责和组成；新增独立董事专节，明确独立董事的定位、独立性及任职条件、基本职责及特别职权等事项，完善独立董事专门会议制度；新增董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款。

4.删除监事会、监事条款。公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

章程具体修订内容详见本公告附件修订对比表。

本事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层全权办理工商变更、备案登记等手续。

三、制定和修订公司部分治理制度的情况

为进一步完善公司治理结构及内部控制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行制定和修订，具体情况如下：

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上述《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议。其余制度自董事会审议通过之日起生效实施并于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2025年8月29日

附表：《公司章程》修订对比表

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（下转154版）