山西华阳新材料股份有限公司2025年半年度报告摘要
公司代码：600281 公司简称：华阳新材
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期利润不分配，不进行公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临2025-047
山西华阳新材料股份有限公司
第八届董事会2025年
第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
● 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2025年第七次会议通知于2025年8月15日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于2025年8月27日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由公司董事长梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）《关于2025年半年度报告的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（二）《关于向兴业银行太原分行申请流动资金借款的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临2025-048号公告。
（三）《关于阳泉煤业集团财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山西华阳新材料股份有限公司关于阳泉煤业集团财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告》。
（四）《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山西华阳新材料股份有限公司章程》全文。
此议案的具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临2025-049号公告。
此议案尚需股东大会审议通过。
（五）《关于修订董事会议事规则的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山西华阳新材料股份有限公司董事会议事规则》全文。
此议案尚需股东大会审议通过。
（六）《关于修订股东会议事规则的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山西华阳新材料股份有限公司股东会议事规则》全文。
此议案尚需股东大会审议通过。
（七）《关于聘请2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
此议案已经公司董事会财务审计委员会事前审核通过。
此议案的具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临2025-050号公告。
此议案尚需股东大会审议通过。
（八）《关于全资子公司执行董事职务任免的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
董事会同意委派郭岳平先生任山西华阳生物降解新材料有限责任公司董事（法定代表人）、山西华阳生物降解科技有限公司董事（法定代表人），宋建宇先生不再担任山西华阳生物降解新材料有限责任公司执行董事、姚远先生不再担任山西华阳生物降解科技有限公司执行董事。
（九）《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司定于2025年9月17日召开公司2025年第四次临时股东大会，具体事项详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临2025-051号公告。
特此公告。
山西华阳新材料股份有限公司董事会
2025年8月29日
证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临2025-048
山西华阳新材料股份有限公司
关于向银行申请流动资金借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第八届董事会2025年第七次会议，审议通过了《关于向兴业银行太原分行申请流动资金借款的议案》，为补充流动资金，公司拟向兴业银行太原分行申请办理1,000万元流动资金借款，现将相关事项公告如下：
一、借款事项概述
为补充流动资金，公司拟向兴业银行太原分行申请办理1,000万元流动资金借款，该笔借款为信用借款，期限一年，年利率预计不超过4.20%，借款用途为日常经营周转，具体内容依据公司与银行签订的借款合同（或协议）为准。
二、借款人基本情况
单位名称：山西华阳新材料股份有限公司
统一社会信用代码：911400007136720695
注册资本：51440.2025万元
法定代表人：梁昌春
住所：山西转型综合改革示范区科技创新城正阳街87号
营业范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；塑料制品销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化学产品）；化工产品销售（不含许可类化学产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；污水处理及其再生利用；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；服装制造；金属制品修理；通用设备修理；贵金属冶炼；新型催化材料及助剂销售；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品用塑料包装容器工具制品销售；塑料制品制造。
许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产。
截至2024年12月31日，公司资产总额86,157.41万元，负债总额80,049.48万元，资产负债率为92.91%,净资产6,107.93万元；2024年1-12月份，公司营业收入38,687.48万元，净利润-18,616.80万元。
截至2025年6月30日，公司资产总额95,944.15万元，负债总额81,582.25万元，资产负债率为85.03%,净资产14,361.90万元；2025年1-6月份，公司营业收入15,035.89万元，净利润8,212.89万元。
三、对公司经营的影响
公司本次申请流动资金借款，是基于目前实际经营情况及现金流状况的综合考虑，有助于公司后续的资金使用规划，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、目前累计融资情况
截至目前，公司对外融资余额49,826万元，其中公司本部对外融资余额20,600万元。
特此公告。
山西华阳新材料股份有限公司董事会
2025年8月29日
证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临2025-049
山西华阳新材料股份有限公司
关于修订《公司章程》
及其附件并取消监事会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规和规范性文件，山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第八届董事会2025年第七次会议，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订股东会议事规则的议案》《关于修订董事会议事规则的议案》,同意提请公司股东大会审议取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并同步修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》。《公司章程》具体修订内容如下：
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（下转156版）
