大连百傲化学股份有限公司2025年半年度报告摘要

公司代码：603360 公司简称：百傲化学

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-061

大连百傲化学股份有限公司

关于取消监事会、变更注册资本

并修订《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2025年8月28日审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》，现将具体内容公告如下：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，《公司法》中原由监事会行使的职权，转由董事会审计委员会履行，公司拟取消监事会并不设监事，由审计委员会行使《公司法》中规定的监事会职权，并同步废止《大连百傲化学股份有限公司监事会议事规则》。

本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第五届监事会仍将勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。

公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

二、变更公司注册资本的情况

根据公司2024年年度权益分派实施结果，公司股份总数由504,445,467股增加至706,223,654股，公司注册资本将由504,445,467元增加至706,223,654元。

三、修订《公司章程》及其附件的情况

鉴于以上情况，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相应条款及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订，主要内容如下：

（一）取消监事会设置，删除“监事”、“监事会”相关表述，部分表述由“审计委员会”代替；

（二）将“股东大会”的表述修订为“股东会”，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》；

（三）调整董事会结构，设置一名职工代表董事；

（四）新增“控股股东和实际控制人”章节；

（五）新增“董事会专门委员会”章节。

《公司章程》修订对照表如下：

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(下转162版)