大连百傲化学股份有限公司
(上接161版)
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除上述条款修订外，《公司章程》其他条款未发生变更。
修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司章程（2025年8月修订稿）》《大连百傲化学股份有限公司股东会议事规则（2025年8月修订）》《大连百傲化学股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订）》。
本次修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》事项需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。待股东大会审议后提交市场监督管理部门办理工商变更登记，修订后的制度内容以市场监督管理部门最终核准结果为准。
特此公告。
大连百傲化学股份有限公司董事会
2025年8月29日
证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-067
大连百傲化学股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
● 大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。
● 敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易连续三个交易日（2025年8月26日、2025年8月27日和2025年8月28日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行核查，并询问了公司控股股东及实际控制人。现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大调整，内部生产经营秩序正常。
（二）重大事项情况
经公司自查和问询控股股东、实际控制人，截至本公告披露日，除公司已披露事项外，公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，未筹划重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，也未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经公司自查，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关的风险提示
公司股票交易连续三个交易日（2025年8月26日、2025年8月27日和2025年8月28日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情况。2025年1-6月，公司实现归属于上市公司股东的净利润为9,178.85万元，同比下降44.22%。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，截至本公告披露日，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
大连百傲化学股份有限公司董事会
2025年8月29日
证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-060
大连百傲化学股份有限公司
关于2025年第二季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露第十三号一一化工》等规定的要求，大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）将2025年第二季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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二、主要产品和原材料的价格变化情况
1、主要产品的价格变化情况
公司2025年第二季度产品平均销售价格环比上升7.69%，同比下降5.49%。
2、主要原材料的价格变化情况
公司2025年第二季度正辛胺、丙烯酸甲酯、硝酸镁、乙酸乙酯、氯气等主要原材料综合采购成本环比下降21.37%，同比上升13.59%。
三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
本季度内公司未发生对生产经营具有重大影响的其他事项。
以上生产经营数据由公司统计，未经会计师事务所审计，仅供投资者了解公司2025年第二季度生产经营情况使用，不构成公司的实质承诺和预测，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
大连百傲化学股份有限公司董事会
2025年8月29日
证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-062
大连百傲化学股份有限公司
关于修订、制定公司管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订、制定公司管理制度的议案》。具体情况如下：
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的最新修订情况，结合公司实际状况，对公司现有管理制度进行修订，同时制定2项管理制度，废止1项管理制度，具体内容如下：
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上述《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《累积投票制实施细则》尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
大连百傲化学股份有限公司董事会
2025年8月29日
(下转163版)
