北京国联视讯信息技术股份有限公司
（上接170版）
公司严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会
2025年8月29日
附表1：
非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表
编制单位：北京国联视讯信息技术股份有限公司 2025年1-6月份
单位：万元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号： 2025-033
北京国联视讯信息技术股份有限公司
关于选举职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件和《公司章程》的相关规定，北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）董事会成员中应包含一名职工董事。公司于近日召开职工代表大会，经与会职工代表选举并审议，同意选举王挺先生为公司第九届董事会职工董事（简历附后），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
王挺先生原为公司第九届董事会非独立董事，本次选举完成后，其变更为公司第九届董事会职工董事，公司第九届董事会成员不变。
本次选举职工董事工作完成后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
特此公告。
北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会
2025年8月29日
附：王挺先生简历
王挺先生：中国国籍。1976年2月出生。2002年入职国联股份，曾担任国联资源网副总经理，国联全网（北京）信息技术股份有限公司总经理；现任国联股份董事；北京卫多多电子商务股份有限公司、宁波纸多多新材料有限公司；宁波粮和油多多电子商务有限公司；宁波芯多多科技有限公司联席CEO。
证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2025-034
北京国联视讯信息技术股份有限公司
关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年09月12日(星期五)10:00-11:30
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
网址：http://roadshow.sseinfo.com/
会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
投资者可于2025年09月05日(星期五)至09月11日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）邮箱dongmiban@ueiibi.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
公司已于2025年8月29日发布了2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月12日（星期五）10:00-11:30举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025年09月12日（星期五）10:00-11:30
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、参加人员
董事长：刘泉先生
董事、总经理：钱晓钧先生
董事会秘书：潘勇先生
财务总监：田涛先生
技术总监：张梅甫先生
IRD：扈佳媛女士
独立董事：赵素艳女士
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2025年09月12日（星期五）10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年09月05日(星期五)至09月11日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dongmiban@ueiibi.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司董事会秘书办公室
电话：010-63729108
电子邮箱：dongmiban@ueiibi.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会
2025年8月29日
证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号： 2025-027
北京国联视讯信息技术股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）第九届董事会第八次会议于2025年8月28日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。会议通知已于2025年8月18日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：
一、审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见2025年8月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司2025年半年度报告、2025年半年度报告摘要》。
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司2025年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
具体内容详见2025年8月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司2025年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-030）。
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司及下属子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》
具体内容详见2025年8月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于公司及下属子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2025-031）。
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见2025年8月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分相关制度的公告》（公告编号：2025-032）。
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
本议案各项子议案经逐项投票，表决结果如下：
5.01审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.02审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.03审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.04审议通过《关于修订〈防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用制度〉的议案》
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.05审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.06审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.07审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.08审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.09审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.10审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.11审议通过《关于修订〈董事会战略规划与ESG委员会工作规则〉的议案》
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
5.12审议通过《关于修订〈提名委员会工作规则〉的议案》
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
5.13审议通过《关于修订〈审计委员会工作规则〉的议案》
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
5.14审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
5.15审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
5.16审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
5.17审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
5.18审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
5.19审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
5.20审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
5.21审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
5.22审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
5.23审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
5.24审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
5.25审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见2025年8月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分相关制度的公告》（公告编号：2025-032）及上述子议案审议的各项制度。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于提请召开北京国联视讯信息技术股份有限公司2025年
第二次临时股东大会的议案》
同意提请召开2025年第二次临时股东大会对上述议案三、议案四、议案五中的（5.01-5.10项子议案）进行审议，股东大会召开时间为2025年9月16日下午14:30，会议地点为：北京市丰台区南四环西路188号总部基地三区28号楼国联股份数字经济总部会议室。
具体内容详见2025年8月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东
大会的通知》（公告编号：2025-029）。
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、备查文件
北京国联视讯信息技术股份有限公司第九届董事会第八次会议决议。
特此公告。
北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会
2025年8月29日
