浙江棒杰控股集团股份有限公司2025年半年度报告摘要
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-088
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
报告期内经营情况详情见公司2025年半年度报告全文。
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-087
浙江棒杰控股集团股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议通知于2025年8月17日以电子邮件方式发出。会议于2025年8月27日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长曹远刚先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《〈2025年半年度报告〉及摘要》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
《2025年半年度报告》全文登载于2025年8月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-088）登载于2025年8月29日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（二）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任徐超先生、梁津睿女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-089）具体内容登载于2025年8月29日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第六届董事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
2025年8月27日
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-089
浙江棒杰控股集团股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。现将具体情况公告如下：
根据公司经营管理需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任徐超先生、梁津睿女士（简历见附件）为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
特此公告
浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
2025年8月27日
附件：简历
徐超先生，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任中国建设银行股份有限公司客户经理；交通银行股份有限公司高级营销经理、高级风险合规经理；温州银行股份有限公司投资总监；西部信托有限公司项目经理。现任棒杰新能源科技有限公司执行总裁，浙江棒杰控股集团股份有限公司副总经理。
截至本公告披露日，徐超先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐超先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
梁津睿女士，1991年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任上海文星私募基金管理有限公司投资经理。现任上海振喆鑫元贸易有限公司总经理；海南振业鑫元贸易有限公司总经理，浙江棒杰控股集团股份有限公司副总经理。
截至本公告披露日，梁津睿女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。梁津睿女士不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
