上海保隆汽车科技股份有限公司2025年半年度报告摘要

公司代码：603197 公司简称：保隆科技

债券代码：113692 债券简称：保隆转债

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币113,279,428.28元，以上数据未经审计。基于股东利益、公司发展等综合因素考虑，公司2025年半年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

截至目前，公司总股本213,622,771股，扣除回购专用证券账户中的2,507,817股，即拟以211,114,954股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.32元（含税），以此计算合计拟派发现金股利为人民币67,556,785.28元（含税），占归属于上市公司普通股股东净利润的50.14%。

如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2025-091

债券代码：113692 债券简称：保隆转债

上海保隆汽车科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》及相关格式指引的规定，本公司将2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2021年非公开发行人民币A股普通股股票募集资金情况

1.扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海保隆汽车科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3576 号）核准，上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）41,538,461股，每股发行价格人民币22.10元，募集资金总额为人民币917,999,988.10元，扣除各项发行费用（不含税）人民币15,779,507.80元，实际募集资金净额人民币902,220,480.30 元已汇入公司募集资金专用户。上述募集资金已于 2021年4月22日全部到账，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第1-10004号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储，并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

2.2025年半年度募集资金使用情况及结余情况

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（二）2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

1.扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1184号）同意注册，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）及联席主承销商信达证券股份有限公司采用包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券1,390万张，每张面值为人民币100元，共计募集资金人民币1,390,000,000.00元，扣除主承销商长城证券保荐承销费用（不含增值税）人民币6,000,000.00元后的募集资金为1,384,000,000.00元，已由主承销商长城证券于2024年11月6日汇入本公司在中信银行股份有限公司上海普陀支行开立的募集资金专用账户（账号：8110201012801834361）。

本次发行过程中，公司应支付承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用、资信评级费等发行费用（不含增值税）合计人民币12,927,452.82元，上述募集资金总额扣除不含税发行费用后,本次发行募集资金净额为人民币1,377,072,547.18元。上述募集资金实收情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2024]第1-00069号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储，并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

2.2025年半年度募集资金使用情况及结余情况

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二、募集资金管理情况

（一）2021年非公开发行人民币A股普通股股票募集资金情况

1.募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况制定了公司《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。根据《募集资金管理制度》，公司及子公司上海保隆汽车科技（安徽）有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长城证券分别与招商银行股份有限公司上海分行、华夏银行股份有限公司上海分行、浙商银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司松江支行、上海农村商业银行股份有限公司松江支行、中国银行股份有限公司合肥蜀山支行、中信银行股份有限公司上海普陀支行、上海浦东发展银行合肥经开区支行签订了《上海保隆汽车科技股份有限公司非公开发行股票之募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2.募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司募集资金在各银行账户存储情况如下表：

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（二）2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

1.募集资金管理情况

根据《募集资金管理制度》，公司及子公司上海保隆汽车科技（安徽）有限公司、保隆(安徽)汽车配件有限公司、安徽隆威汽车零部件有限公司和安徽拓扑思汽车零部件有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长城证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司上海普陀支行、上海农村商业银行股份有限公司松江支行、上海银行股份有限公司闵行支行 、浙商银行股份有限公司上海松江支行、兴业银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行、中国建设银行股份有限公司宁国支行和中国银行股份有限公司宁国支行签订了《上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并上市之募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2.募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下表：

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目的资金使用情况参见本报告附件1《2021年非公开发行人民币A股普通股股票募集资金使用情况对照表》、附件2《2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

1.2021年非公开发行人民币A股普通股股票募投项目的先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

2.2024年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目的先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1.2021年非公开发行人民币A股普通股股票募集资金暂时补充流动资金情况

2024年5月29日，公司第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告(公告编号：2024-048)。以上用于暂时补充流动资金的1.3亿元闲置募集资金已于2025年5月14日全部归还至募集资金专用账户。

2025年5月20日，公司第七届董事会审计委员会第十三次会议、第七届董事会第二十五次会议及第七届监事会第二十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过0.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告(公告编号：2025-040)。

截至2025年6月30日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金为36,643,012.99元。

2.2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金情况

2024年12月3日，公司第七届董事会审计委员会第十次会议、第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第二十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告(公告编号：2024-125)。2025 年 5 月 29 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金 3000万元提前归还至公司募集资金专用账户。

2024年12月30日，公司第七届董事会审计委员会第十一次会议、第七届董事会第二十二次会议及第七届监事会第二十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告(公告编号：2024-131)。2025 年 4 月 16 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金 500万元提前归还至公司募集资金专用账户。

截至2025年6月30日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金为665,000,000.00元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

1.2021年非公开发行人民币A股普通股股票募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。

2.2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

1.2021年非公开发行人民币A股普通股股票募集资金用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

2.2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

1.2021年非公开发行人民币A股普通股股票募集资金用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

2.2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

1.2021年非公开发行人民币A股普通股股票募集资金节余募集资金使用情况

报告期内，公司募投项目尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

2.2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金节余募集资金使用情况

报告期内，公司募投项目尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1.2021年非公开发行人民币A股普通股股票募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

2.2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

1.2021年非公开发行人民币A股普通股股票募集资金的变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

2.2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

1.2021年非公开发行人民币A股普通股股票募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金项目对外转让或置换情况。

2.2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1、2021年非公开发行人民币A股普通股股票募集资金使用情况对照表

2、2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2025年8月29日

附表1：

2021年非公开发行人民币A股普通股股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

附件2

2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

注：补充流动资金35,500.00万元包含发行费用1,292.75万元。

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2025-090

债券代码：113692 债券简称：保隆转债

上海保隆汽车科技股份有限公司

2025年半年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配金额：每股派发现金股利0.32元（含税）。

● 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2025年6月30日，上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币113,279,428.28元（未经审计）。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.32元（含税）。截至2025年8月27日，公司总股本213,622,771股，扣除回购专用证券账户中的2,507,817股，即拟以211,114,954股为基数，以此计算合计拟派发现金红利67,556,785.28元（含税）。最终实际分配总额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。公司本次现金分红比例占2025年半年度归属于上市公司股东净利润（未经审计）的比例50.14%。本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司2024年年度股东会已授权董事会决定并实施2025年中期利润分配方案，本议案经董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年8月27日召开了第七届董事会第二十八次会议，会议以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司于2025年8月27日召开了第七届监事会第二十六次会议，会议以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司2025年半年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。同时，此利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。公司2024年年度股东会已授权董事会决定并实施2025年中期利润分配方案，本议案经董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东会审议。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2025-089

债券代码：113692 债券简称：保隆转债

上海保隆汽车科技股份有限公司

第七届监事会第二十六次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十六次会议于2025年8月15日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于2025年8月27日在上海市松江区沈砖公路5500号公司422会议室召开。会议由监事会主席姚新民先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》

经核查，监事会认为：董事会编制和审核的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司在2025年上半年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海保隆汽车科技股份有限公司2025年半年度报告》及《上海保隆汽车科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》

经核查，监事会认为：公司2025年半年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。同时，此利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海保隆汽车科技股份有限公司2025年半年度利润分配方案公告》。

（三）审议通过了《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经核查，监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海保隆汽车科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（四）审议通过了《关于注销公司2021年限制性股票与股票期权激励计划预留授予的部分股票期权的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经核查，监事会认为：鉴于公司本次激励计划股票期权预留授予的第二个行权期已结束，公司预留授予的激励对象中60人因未在行权有效期行使股票期权权益，根据《上市公司股权激励管理办法》和本次激励计划等的相关规定，公司对上述人员已获授但尚未行权的股票期权合计114,000份应予以注销。公司本次关于注销上述激励对象所持已获授但尚未行权的股票期权程序符合相关规定，不存在损害公司、公司员工及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计114,000份。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于注销公司2021年限制性股票与股票期权激励计划预留授予的部分股票期权的公告》。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司监事会

2025年8月29日

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2025-088

债券代码：113692 债券简称：保隆转债

上海保隆汽车科技股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议于2025年8月15日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2025年8月27日在上海市松江区沈砖公路5500号公司422会议室以现场和线上会议相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长张祖秋主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第七届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司2025年半年度报告》和《上海保隆汽车科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

公司2024年年度股东会已授权董事会决定并实施2025年中期利润分配方案，本议案经董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司2025年半年度利润分配方案公告》。

3、审议通过了《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第七届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4、审议通过了《关于注销公司2021年限制性股票与股票期权激励计划预留授予的部分股票期权的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

第七届董事会薪酬与考核委员会第十六次会议就本议案向董事会提出建议，认为：公司本次注销部分已获授但尚未行权的股票期权事项符合《公司2021年限制性股票与股票期权激励计划》《公司2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，同意将该事项提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于注销公司2021年限制性股票与股票期权激励计划预留授予的部分股票期权的公告》。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2025-092

债券代码：113692 债券简称：保隆转债

上海保隆汽车科技股份有限公司

关于注销公司2021年限制性股票

与股票期权激励计划

预留授予的部分股票期权的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于注销公司2021年限制性股票与股票期权激励计划预留授予的部分股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海保隆汽车科技股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称 “本次激励计划”或“《激励计划》”）的相关规定，公司拟注销已获授尚未行权的股票期权114,000份，现将有关事项说明如下：

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

1、2021年7月20日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于〈上海保隆汽车科技股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海保隆汽车科技股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

2、2021年7月20日，公司召开第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于〈上海保隆汽车科技股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海保隆汽车科技股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于〈上海保隆汽车科技股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》等相关议案。

3、2021年7月21日至2021年7月30日，公司对本次拟激励对象的姓名和职务在公司内部OA系统进行了公示。在公示的期限内，公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。2021年7月31日，公司监事会发表了《监事会关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2021年8月5日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议了《关于〈上海保隆汽车科技股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海保隆汽车科技股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。

5、2021年9月8日，公司召开了第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》与《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票与股票期权的激励对象名单进行了核实。

6、2021年11月3日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成对本次股票期权授予的权益登记工作。2021年11月6日，公司发布了《上海保隆汽车科技股份有限公司关于2021年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予登记完成公告》。

7、2021年11月10日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成对本次限制性股票的登记工作。2021年11月12日，公司发布了《上海保隆汽车科技股份有限公司关于2021年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予结果公告》。

8、2022年4月26日，公司召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，同意公司注销2021年限制性股票与股票期权激励计划中涉及的股票期权共计70,300份；以17.41元/股回购注销涉及的限制性股票共计50,000股。公司独立董事对此发表了独立意见，认为本次回购注销和注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权事宜。

9、2022年8月1日，公司召开了第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

10、2022年8月8日，公司召开了第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于注销公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的部分股票期权的议案》《关于调整公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》以及《关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。

11、2022年8月29日，公司召开了第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。

12、2023年7月3日，公司召开了第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销公司2021年限制性股票与股票期权激励计划预留授予的部分股票期权的议案》《关于调整公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次及预留授予股票期权行权价格的议案》以及《关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。

13、2023年8月8日，公司召开了第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的部分股票期权的议案》《关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。

14、2024年5月29日，公司第七届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，并同意将前述议案提交董事会审议。同日，公司召开了第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。

15、2024年7月3日，公司第七届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过了《关于注销公司2021年限制性股票与股票期权激励计划预留授予的部分股票期权的议案》《关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划预留授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，并同意将前述议案提交董事会审议。同日，公司召开了第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于注销公司2021年限制性股票与股票期权激励计划预留授予的部分股票期权的议案》《关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划预留授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。

16、2024年8月15日，公司第七届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议、第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于注销公司2021年限制性股票与股票期权激励计划预留授予的部分股票期权的议案》。

17、2024年8月28日，公司第七届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议、第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。

18、2025年5月28日，公司第七届董事会薪酬与考核委员会第十五次会议、第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第二十五次会议，分别审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票与股票期权激励计划预留股票期权行权价格的议案》。

19、2025年8月27日，公司第七届董事会薪酬与考核委员会第十六次会议、第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于注销公司2021年限制性股票与股票期权激励计划预留授予的部分股票期权的议案》。

二、本次股票期权注销的情况

根据《管理办法》《激励计划》的相关规定：股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，上市公司应当及时注销。

鉴于公司本次激励计划股票期权预留授予的第二个行权期已结束，公司预留授予的激励对象中60人因未在行权有效期行使股票期权权益，该部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计114,000份应予以注销。

综上，公司本次拟注销上述人员所持已获授但尚未行权的股票期权合计114,000份。

三、本次股票期权注销对公司的影响

公司对于本次激励计划预留授予的部分股票期权的注销事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

四、本次股票期权注销的后续工作安排

公司将根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，办理本次股票期权注销的相关手续。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

经审核，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次注销部分已获授但尚未行权的股票期权事项符合《公司2021年限制性股票与股票期权激励计划》《公司2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，同意将该事项提交公司董事会审议。

六、监事会意见

经核查，监事会认为：鉴于公司本次激励计划股票期权预留授予的第二个行权期已结束，公司预留授予的激励对象中60人因未在行权有效期行使股票期权权益，根据《管理办法》和本次激励计划等的相关规定，公司对上述人员已获授但尚未行权的股票期权合计114,000份应予以注销。公司本次关于注销上述激励对象所持已获授但尚未行权的股票期权程序符合相关规定，不存在损害公司、公司员工及全体股东利益的情形。

因此，监事会同意公司注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计114,000份。

七、法律意见书的结论性意见

公司律师认为，公司本次注销的相关事项已经取得了现阶段必要的批准和授权，本次注销符合《管理办法》和《激励计划》的规定。公司尚需就本次注销履行信息披露义务并办理相关的股票期权注销登记手续。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2025年8月29日