江苏嵘泰工业股份有限公司2025年半年度报告摘要

公司代码：605133 公司简称：嵘泰股份

二○二五年八月

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2025-048

江苏嵘泰工业股份有限公司

股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东持股的基本情况：截至本公告日，公司股东泰安润奕投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“泰安润奕”）持有公司无限售条件流通股11,856,000股，占公司当前总股本的4.19%。前述股东持有的公司股份均系公司首次公开发行股票前取得，该部分股份已于2024年8月26日解除限售并上市流通。

● 减持计划的主要内容：泰安润奕因自身资金需求，计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份数量不超过2,964,000股（不超过公司总股本的1.05%），其中以集中竞价方式减持合计不超过2,828,066股（不超过公司总股本的1%），以大宗交易方式减持合计不超过2,964,000股（不超过公司总股本的1.05%）。（若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整）。

一、减持主体的基本情况

■

上述减持主体存在一致行动人：

■

注：泰安润奕投资合伙企业(有限合伙)曾用名扬州嘉杰股权投资合伙企业（有限合伙）

二、减持计划的主要内容

■

预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

1、与首次公开发行股份限售承诺

（1）泰安润奕承诺：

自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；

公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本公司/本企业直接或间接持有公司股份的锁定期限自动延长6个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。

（2）通过公司股东泰安润奕间接持有公司股份的其他董事、高级管理人员张伟中、吉爱根、朱华夏、陈双奎以及朱迎昕、喻聪莹和韩健承诺：

自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；

在上述锁定期满后，如本人仍担任公司董事、监事或高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过持有公司股份数的25%；自本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；

公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股份的锁定期限自动延长6个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。

上述人员承诺：不因职务变更、离职等原因终止履行上述承诺。

2、泰安润奕自愿承诺，自2024年8月26日起12个月内（即2024年8月26日至2025年8月25日），不减持持有的公司股份。

在上述承诺期间内，如发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股等情形产生新增股份，亦遵守该不减持承诺。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项

无

三、减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持系股东出于自身资金需要。本次减持计划不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。在减持期间内，上述股东将根据市场情况、股票价格等因素选择是否实施及如何实施减持计划，存在一定不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险提示

本次减持计划符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的要求。

减持期间，泰安润奕将严格按照相关规定及监管要求实施减持。公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2025-046

江苏嵘泰工业股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和材料于2025年8月21日以电子邮件及电话等形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于2025年8月27日在公司以现场及通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。

5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

1、审议通过了《2025年半年度报告及摘要》

本事项已经公司第三届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

7、审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第九次会议决议；

2、公司第三届董事会审计委员会2025年第三次会议记录。

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十九日

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2025-047

江苏嵘泰工业股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员《关于同意江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2024]1743号)，公司以向特定对象发行的方式向16名特定对象募集资金合计877,900,578.28元，扣除承销保荐费用8,729,005.78元及其他发行相关费用合计(不含税)人民币2,452,908.49元，实际募集资金净额为人民币866,718,664.01元。上述募集资金已于2025年3月28日全部到位，业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了《验资报告》(中汇会验[2025]2993号)。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

截至2025年6月30日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为715.01万元。募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

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注：期末尚未使用的募集资金余额包含尚未支付的发行费用762.90万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《江苏嵘泰工业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东方证券股份有限公司分别于中国农业银行股份有限公司扬州江都支行、中国工商银行股份有限公司扬州新城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至2025年6月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币万元)：

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三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况。

2025年1-6月《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

为顺利推进募投项目的实施，在此次募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。

截至2025年4月16日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为6,500.80万元，以自筹资金已支付发行费用132.32万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对此进行了专项审核，并于2025年4月17日出具了《关于江苏嵘泰工业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2025]4614号）。

2025年4月17日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金6,500.80万元，置换已支付发行费用的自筹资金51.13万元，合计132.32万元。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至2025年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2024年4月17日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过62,000.00万元闲置募集资金购买投资安全性高、满足保本要求、流动性好的低风险且期限不超过12个月的理财产品，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

单位：万元

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[注]根据江苏嵘泰工业股份有限公司董事会关于江苏嵘泰工业股份有限公司使用募集资金购买大额存单的相关说明，该大额存单存续期间可转让，公司单次持有大额存单期限不超过12个月。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

截至2025年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

截至2025年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七) 节余募集资金使用情况。

本公司不存在闲置募集资金用于其他用途的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况。

公司向特定对象发行股票募集资金2025年1-6月不存在需要说明的其他情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：1．募集资金使用情况对照表

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十九日

附件1

募集资金使用情况对照表

2025年1-6月

编制单位：江苏嵘泰工业股份有限公司 单位：人民币万元

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[注 1]包括公司募集资金置换先期自筹资金投入(不含置换预先投入的发行费用)人民币6,500.80万元。

[注 2]截至2025年6月30日，新能源汽车零部件智能制造项目处于建设期，项目尚未达产。