成都华微电子科技股份有限公司2025年半年度报告摘要
公司代码：688709 公司简称：成都华微
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2重大风险提示
公司已在本报告中详细说明公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析 四、风险因素”。
1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.4公司全体董事出席董事会会议。
1.5本半年度报告未经审计。
1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无。
1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
公司股票简况
■
公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4前十名境内存托凭证持有人情况表
□适用 √不适用
2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.7控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2025-021
成都华微电子科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
成都华微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2025年8月27日11:00以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年8月17日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长李烨先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《成都华微电子科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决议：
（一）审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》
本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司2025年半年度报告》及《成都华微电子科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉、修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-023）。
（三）《关于调整董事会专门委员会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于补选非独立董事及调整董事会专门委员会设置的公告》（公告编号：2025-024）。
（四）《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉、修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-023）。
（五）《关于〈2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》
本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-025）。
（六）审议通过《〈关于中国电子财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告〉的议案》
本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事李烨先生、王策先生、严维先生、王辉先生回避表决。
具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于中国电子财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告》。
（七）审议通过《〈关于公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。
（八）《关于补选非独立董事的议案》
本议案在提交董事会前已经第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于补选非独立董事及调整董事会专门委员会设置的公告》（公告编号：2025-024）。
（九）审议通过《关于公司组织机构调整的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》
本次股东会将于2025年9月16日召开。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-027）。
特此公告。
成都华微电子科技股份有限公司董事会
2025年8月29日
证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2025-022
成都华微电子科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
成都华微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2025年8月27日12:00以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年8月17日以书面及电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席孙鑫先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《成都华微电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决议：
（一）审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》
经全体与会监事认真审议，监事会认为：
董事会编制和审议公司2025年半年度报告及摘要的程序符合法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司2025年半年度报告》及《成都华微电子科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉、修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-023）。
（三）审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-025）。
（四）审议通过《〈关于中国电子财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告〉的议案》
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事孙鑫先生回避表决。
具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于中国电子财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告》。
特此公告。
成都华微电子科技股份有限公司监事会
2025年8月29日
证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2025-023
成都华微电子科技股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》、
修订及制定部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
成都华微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的议案》以及《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》。同日公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的议案》，现将具体情况公告如下：
一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订，以下简称“《公司法》”）第一百二十一条的规定，股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使法规规定的监事会职权，不设监事会或者监事。根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《成都华微电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款、其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订。同时，《成都华微电子科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
二、修订《公司章程》的相关情况
为进一步提升规范运作水平，建立健全内部治理机制，提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经验和能力，董事会拟将董事会成员人数由7名增加至9名，其中1名职工代表董事。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《成都华微电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体内容如下：
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（下转214版）
