安徽皖通高速公路股份有限公司2025年半年度报告摘要

公司代码：600012 公司简称：皖通高速

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn、http://www.hkex.com.hk、http://www.anhui-expressway.net网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计，经本公司审核委员会审阅。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

本公司于2024年12月31日与本公司控股股东安徽交控集团签署了附条件生效的《安徽皖通高速公路股份有限公司与安徽省交通控股集团有限公司关于支付现金购买安徽省阜周高速公路有限公司及安徽省泗许高速公路有限公司100%股权之协议》（以下简称“交易协议”），并于2025年3月27日完成阜周公司和泗许公司的工商变更登记，阜周公司、泗许公司成为本公司的全资子公司。该收购属于同一控制下的企业合并方式，因此本公司对已披露的2024年半年度及2024年年末的财务数据进行了重述。

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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注：

1、截至报告期末，A股股东总数为16,903户，H股股东总数为62户；

2、HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股乃代表多个客户所持有。

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

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反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

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2.7 经营情况的讨论与分析

2025年上半年，本公司持续深化高速公路主业发展，全面提升运营管理水平。通过开展系统化路网拥堵治理，保持重大节假日通行效率处于行业领先水平；创新应用智慧救援系统，显著提升应急处置能力；全面推进隧道智能化管理，实现路网运行可视化监测。在资本运作方面，顺利完成重要股权融资和专项债券发行，持续优化资本结构，核心财务指标保持行业优势地位。同时，通过深化自主维护体系建设、盘活存量资源，实现运营效能与经济效益同步提升，为完成全年发展目标奠定坚实基础。

全力保障路网平稳运行。深化拥堵治理，专项治理38个易堵缓行路段、6个收费站和7个易结冰路段，春运及五一等重大节假日，路网平均畅通率在99.6%以上，位居全国前列。“应急车道动态引导系统”“皖美救援管理系统”入选交通部“保通保畅十大典型案例”。全面应用“皖美救援”管理系统，应急救援效率提升20%以上。优化人工车道服务流程，单车道交费平均时长减少4秒以上。常态化开展抖音直播伴行服务，解答出行咨询约10万条。

持续深化经营高速理念。安庆长江大桥政府补贴模式顺利调整，徐淮阜高速全委托代管项目顺利落地；试点推行收费站轻量化改造，营运单位机电自主维修能力持续提升；有效盘活存量土地和房产资源，各项降本增效与资源盘活工作取得积极成效。

切实提升收费管理质效。部署落实货车安徽交通卡八五折、客运班线客车差异化收费政策调整。首次开展高速公路收费站星级评定，推广部署自动交班系统、试点“一拖N”收费站集中后台管控新模式。

不断提高道路管养能力。上半年，本公司精细完成路面预防性及修复性养护工作。统筹开展高速公路设计回溯，隧道安全防护提升，汛期隐患排查治理，钢板组合梁桥、桩板式结构专项排查等工作，已完成40处二级风险点和5处地质灾害高易发区监测预警设施安装。推广智慧隧道综合管控平台，实现280座隧道系统一体化管理和可视化监测。

充分发挥资本平台功能。现金收购项目顺利落地。圆满完成H股增发，开创国内同行业融资先河。成功中标S62亳州至郸城高速公路亳州段和S98全椒至禄口高速公路安徽段特许经营者项目，高界高速改扩建有序推进。融资渠道进一步拓展，成功发行2025年乡村振兴公司债（第一期）20亿元，精准落地27.708亿元并购贷款。

报告期内主要经营情况

报告期内，按照中国会计准则，本集团共实现营业收入人民币374,105万元（2024年同期：人民币334,851万元），同比上升11.72%；利润总额为人民币127,701万元（2024年同期：人民币123,602万元），同比上升3.32%；未经审计之归属于本公司股东的净利润为人民币96,048万元（2024年同期：人民币92,353万元），同比上升4.00%；基本每股收益人民币0.5771元（2024年同期：人民币0.5568元），同比上升3.65%。营业收入上升的主要原因系本报告期通行费收入及建造服务收入增长所致。

按照香港会计准则，本集团共实现营业额人民币374,105万元（2024年同期：人民币334,851万元），同比上升11.72%；除所得税前盈利为人民币127,862万元（2024年同期：人民币123,526万元），同比上升3.51%；未经审计之本公司权益所有人应占盈利为人民币96,140万元（2024年同期：人民币92,314万元），同比上升4.14%；基本每股盈利人民币0.5776元（2024年同期：人民币0.5566元），同比上升3.77%。营业收入上升的主要原因系本报告期通行费收入及建造服务收入增长所致。

收费公路业绩综述

2025年上半年，本集团共实现通行费收入人民币245,112万元（税后）（2024年同期：人民币215,786万元），同比上升13.59%。

经济发展、政策减免、路网变化等原因依然是影响本集团通行费收入的主要因素。

报告期内，各项政策性减免措施继续执行。经测算，2025年上半年本集团各项减免金额共计人民币53,517.89万元。其中：

共减免绿色通道车辆约14.35万辆，减免金额约为人民币8,740.93万元；重大节假日出口小型客车（7座及以下）流量达665.17万辆，免收金额约为人民币28,602.26万元；ETC优惠减免人民币15,129.11万元；其他政策性减免约人民币1,045.59万元。

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注：

1、以上车流量数据除205国道天长段新线外不包含重大节假日非ETC车道通行的小型客车数据；

2、以上交通量数据分别由安徽省高速公路联网运营有限公司、滁州高速公路管理中心提供。

3、根据数据统计，上半年宣广改扩建后整体（宣广、广祠、广德北环）通行费收入已恢复至2022年（改扩建施工前）同期的90%，其中第二季度通行费收入已略超2022年同期。

4、安庆长江公路大桥2024年度数据未包含政府财政补贴部分，2025年度数据未包含1月25日前发生的政府补贴。

此外，本集团所属相关路段具体还受到以下因素影响：

合宁高速公路

报告期内，主要得益于春运交通量的超预期表现。

宁淮高速公路天长段

2025年4月10日至6月30日，江苏路段新扬高速、扬溧高速改扩建施工，往苏南地区的货车由宁淮高速陈集枢纽转江苏南京四桥通行。

205国道天长段新线

2025年4月28日起，205国道相邻安徽省江淮分水岭风景道天长段安装两处限高设备，黄牌货车和大型客车禁止通行，本路段货车流量增长。

连霍高速公路安徽段

报告期内，国道310、311以及101省道路况较好，徐州至萧县快速公路去年完工通车，上述路段均与连霍段东西并行，且路况较好，分流部分货运车辆及短途客车。

高界高速公路

随着2023年10月28日无岳高速通车，岳武东延线全线贯通，无岳高速已成为江浙沪往返湖北方向的主要通道，对本路段产生分流。

宣广、广祠高速公路

宣广高速改扩建后，新的路段共包括宣广、广祠（广德南环）、广德北环（改扩建时新建路段）三条路段，其中宣广、广德北环已于去年底通车；2025年2月至7月，广祠（广德南环）仍封闭施工，往返车辆于广德北环绕行。

宁宣杭高速公路

报告期内，宣广高速改扩建施工完成，车辆回流。

安庆长江公路大桥

报告期内，该路段通行费增长是由于从2025年1月25日开始政府购买服务方式调整为“先扣后返、全额补贴”所致。

岳武高速公路安徽段

随着2023年10月28日无岳高速通车，岳武东延线全线贯通，往返江浙与湖北方向的车辆选择从岳武路段行驶，通行费同比增长。

泗许高速公路淮北段

因2025年4月1日我省高速公路差异化收费政策调整，宁洛高速实施货车ETC套装用户八五折优惠，对本路段产生分流影响。

阜周高速公路

报告期内，宁信高速寿颍段、滁合周高速合肥段开通后，高速路网更加完善，对本路段产生利好。

2.8 主营业务分析

2.8.1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

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营业收入变动原因说明：主要系本报告期本集团通行费收入及建造服务收入较上年增长所致。

营业成本变动原因说明：主要系本报告期宣广高速改扩建工程完工通车后开始计提折旧摊销以及建造服务成本较上年增长所致。

财务费用变动原因说明：主要系宣广高速改扩建工程完工通车后借款利息费用化，以及本公司融资增加所致。

公允价值变动收益变动原因说明：主要系本报告期本公司确认中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金的公允价值变动收益所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期支付高界高速、宣广高速改扩建投资款以及参股投资深高速所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期本集团债权融资所致。

(1).主营业务收入

报告期内，本集团实现主营业务收入人民币370,160.93万元（2024年同期：人民币330,679.44万元），其中通行费收入和建造服务收入为本集团的主要收入来源。有关收入的具体分析如下：

单位：元 币种：人民币

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(2). 主营业务分行业、分产品、分地区模式情况

单位：元 币种：人民币

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第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

购买阜周公司100%股权和泗许公司100%股权

本公司于2024年12月31日与本公司控股股东安徽交控集团签署了附条件生效的《安徽皖通高速公路股份有限公司与安徽省交通控股集团有限公司关于支付现金购买安徽省阜周高速公路有限公司及安徽省泗许高速公路有限公司100%股权之协议》,公司拟以现金收购安徽交控集团持有的阜周公司和泗许公司（合称“目标公司”）100%股权，标的公司评估结果分别为人民币289,812.00万元和186,268.00万元，合计人民币476,080.00万元。以该评估值为基础，并考虑安徽交控集团于评估基准日后向目标公司分别实缴注册资本人民币500万元，交易双方同意本次标的资产的交易对价为人民币477,080.00万元。

本公司分别于2024年12月31日和2025年2月27日召开第十届董事会第六次会议和2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于本公司支付现金购买安徽省阜周高速公路有限公司及安徽省泗许高速公路有限公司100%股权暨关联交易的议案》。报告期内，本公司根据已生效的交易协议，于2025年3月4日完成100%股权转让价款的支付、2025年3月27日完成阜周公司和泗许公司的工商变更登记，阜周公司、泗许公司成为本公司的全资子公司。

证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：临2025-031

债券代码：242121 债券简称：24皖通01

债券代码：242467 债券简称：25皖通V1

债券代码：242468 债券简称：25皖通V2

安徽皖通高速公路股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年8月28日（星期四）上午9:00 在合肥市望江西路520号本公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开第十届董事会第十五次会议。

（二）会议通知及会议材料分别于2025年8月18日和2025年8月22日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。

（三）会议应参加董事8人，实际参加董事8人，全部董事均亲自出席了本次会议。

（四）会议由董事长汪小文先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

（一）审议通过本公司2025年半年度按照中国会计准则编制的财务报告；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过本公司2025年半年度按照香港会计准则编制的财务报告；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议通过本公司2025年半年度报告；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

（四）审议通过本公司2025年半年度业绩公布稿及半年报摘要；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

（五）审议通过《关于本公司2025年预算调整的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

（六）审议通过《关于聘任首席合规官的议案》；

为加强公司合规管理工作需要，经总经理提名，董事会同意聘任公司总法律顾问张贤祥先生为首席合规官，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会成员任期届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

有关本项议案的详情请参见本公司同日发布的《关于聘任首席合规官的公告》。

（七）审议通过《关于更换非执行董事的议案》；

公司董事会近日收到公司非执行董事杜渐先生递交的书面辞职报告，杜渐先生因工作岗位变动原因，申请辞去本公司非执行董事及审核委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，鉴于杜渐先生的辞职未导致本公司董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会的正常运行，辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。辞职后，杜渐先生将不再担任本公司任何职务。

根据公司股东招商局公路网络科技控股股份有限公司推荐，董事会同意提名杨建国先生为本公司第十届董事会新任非执行董事候选人，并提交公司股东大会选举，任期自选举通过之日起至本届董事会成员任期届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

有关本项议案的详情请参见本公司同日发布的《关于董事离任及选举新任董事的公告》。

（八）审议通过《关于本公司申请注册发行非金融企业债务融资工具的议案》；

为进一步拓宽公司融资渠道、降低公司融资成本、满足公司发展资金需求、优化公司债务结构，董事会同意本公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币50亿元的非金融企业债务融资工具（以下简称“债务融资工具”）。具体情况如下：

1、关于公司符合注册发行债务融资工具条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司符合发行债务融资工具相关政策以及法律、法规规定的条件与要求，具备发行债务融资工具的资格。

2、本次债务融资工具发行方案

（1）发行规模

本次债务融资工具申请注册规模不超过人民币50亿元，包括中期票据不超过人民币25亿元，永续中期票据不超过人民币15亿元，超短期融资券不超过人民币8亿元、短期融资券不超过人民币2亿元，最终的发行额度将以交易商协会注册通知书中载明的额度为准。具体发行规模根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。

（2）发行方式

本次债务融资工具均为公募品种，采用公开发行的方式，在获得交易商协会注册许可后可以一次或分期形式发行。具体发行方式将根据相关规定及市场情况确定。

（3）发行期限及品种

本次拟注册发行品种包括中期票据、永续中期票据、超短期融资券和短期融资券，其中超短期融资券发行不超过270天，短期融资券期限发行不超过1年，中期票据、永续中期票据期限无具体限制。具体发行期限将据公司资金需求及市场情况确定。

（4）面值、发行价格和票面利率

本次债务融资工具面值100元，按面值平价发行，票面利率根据簿记建档结果确定。

（5）募集资金用途

本次债务融资工具募集资金用途包括但不限于归还公司存量债务、项目建设、股权投资及补充营运资金等，以交易商协会许可用途为准。具体募集资金用途根据公司资金需求情况和公司债务结构确定。

（6）担保安排

本次债务融资工具无担保。

（7）发行对象

本次债务融资工具的发行对象为银行间市场机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

（8）本次决议的有效期

本次发行事宜决议的有效期自股东大会审议通过之日，在注册额度内所发行债务融资工具存续有效期内持续有效。

（九）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非金融企业债务融资工具的议案》；

为了保障公司本次面向专业投资者公开发行公司债券的高效、有序实施，公司拟提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步转授权公司经营层全权办理本次债务融资工具的有关事宜，公司经营层及时将授权执行情况报告公司董事会，该等授权事宜包括但不限于：

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，确定本次债务融资工具发行方案的具体事宜，包括但不限于本次债务融资工具的具体发行规模、发行方式、债券期限、具体募集资金用途、债券利率或其确定方式、发行时点、评级安排、还本付息的期限及方式、是否设置回售条款或赎回条款等与发行方案相关的一切事宜；

2、如国家法律法规或监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新决定的事项外，可依据监管部门的意见（如有）对本次债务融资工具发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次债务融资工具发行的工作；

3、就债务融资工具的注册、发行和交易流通作出所有必要和附带的行动及步骤，包括但不限于代表公司向相关监管机构申请办理注册、发行和交易流通相关的审批、登记、备案等手续，制定、修订、签署、执行与申报、发行和交易流通相关的所有必要的协议和法律文件，履行信息披露义务，以及办理其他与申报、发行和交易流通有关的任何具体事项及签署所有所需文件；

4、负责办理与本次债务融资工具的发行及交易流通有关的事宜；

5、采取所有必要的行动，决定或办理其他与本次债务融资工具发行及上市相关的其他一切事宜；

6、以上授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

第（八）（九）项议案详情请参见本公司同日发布的《关于申请注册发行非金融企业债务融资工具的公告》。

（十）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

本次会议审议的第（七）（八）（九）项议案还需提交公司股东大会审议，董事会同意召开股东大会，并授权董事会秘书和公司秘书根据实际情况适时发出股东大会的召集通知/通告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

本次会议第（一）（二）（三）（四）项议案已经第十届董事会审核委员会第七次会议审议通过，同意将上述议案提交董事会审议。

董事会人力资源及薪酬委员会已事前召开会议对第（六）（七）项议案审议的首席合规官人选和董事候选人的任职资格进行了审查，认为张贤祥先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形，所具备的专业知识和管理经验等能够胜任所聘职务；杨建国先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在不得担任上市公司董事的情形。同意将上述议案提交董事会审议。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：临2025-032

债券代码：242121 债券简称：24皖通01

债券代码：242467 债券简称：25皖通V1

债券代码：242468 债券简称：25皖通V2

安徽皖通高速公路股份有限公司

第十届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年8月28日（星期四）上午11:00在合肥市望江西路520号本公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开第十届监事会第九次会议。

（二）会议通知及会议材料分别于2025年8月18日和2025年8月22日以电子邮件方式发出。

（三）会议应参加监事3人，实际参加监事3人，全部监事均亲自出席了本次会议。

（四）会议由监事会主席郭晓泽先生主持，董事会秘书列席了会议。

（五）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

（一）审议通过《关于审查本公司2025年半年度报告、2025年半年度报告摘要和2025年中期业绩公告的议案》；

经审查，监事会未发现上述报告编制和审议程序存在违反法律、法规、公司章程或公司内部管理制度的各项规定的情形；未发现半年度报告的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的各项规定的情形，其所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2025年中期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现本公司2025年半年度报告、2025年半年度报告摘要和2025年中期业绩公告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于本公司申请注册发行非金融企业债务融资工具的议案》。

监事会认为：本公司具备注册发行非金融企业债务融资工具的条件，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币50亿元的非金融企业债务融资工具，符合公司业务发展对资金的实际需求，符合公司整体利益和全体股东利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚须提交股东大会审议。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司监事会

2025年8月28日

证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：临2025-033

债券代码：242121 债券简称：24皖通01

债券代码：242467 债券简称：25皖通V1

债券代码：242468 债券简称：25皖通V2

安徽皖通高速公路股份有限公司

关于聘任首席合规官的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年8月28日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任首席合规官的议案》。为加强公司合规管理工作需要，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理余泳先生提名，董事会同意聘任公司总法律顾问张贤祥先生为公司首席合规官，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会成员任期届满之日止。

董事会人力资源及薪酬委员会已事前召开会议对张贤祥先生的任职资格进行了审查，认为张贤祥先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形，所具备的专业知识和管理经验等能够胜任所聘职务。

附件：张贤祥先生简历

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2025年8月28日

附件：张贤祥先生简历

张贤祥先生，汉族，1974年12月出生，研究生学历，政工师。现任本公司党委委员、总法律顾问。曾任安徽省交通投资集团青阳高速公路管理有限公司铜陵南收费站常务副站长、人事部部长，安徽省交通投资集团有限责任公司法律事务部副部长，2015年3月至2021年4月任安徽省交通控股集团有限公司法律事务部（法律合规部）副部长，2021年4月起任本公司总法律顾问，2023年12月起任本公司党委委员、总法律顾问。

证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：临2025-034

债券代码：242121 债券简称：24皖通01

债券代码：242467 债券简称：25皖通V1

债券代码：242468 债券简称：25皖通V2

安徽皖通高速公路股份有限公司

关于董事离任及选举新任董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

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(二)离任对公司的影响

安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年8月27日收到杜渐先生的书面辞职报告，杜渐先生因工作岗位变动原因申请辞去本公司非执行董事及审核委员会委员职务，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，鉴于杜渐先生的辞职未导致本公司董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会的正常运行，辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。辞职后，杜渐先生将不再担任本公司任何职务。杜渐先生已确认其与董事会及本公司无分歧，亦无其他事宜须提请本公司股东注意。

公司董事会谨此对杜渐先生在任职期间的勤勉工作和对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、董事选举情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，本公司于2025年8月28日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于更换非执行董事的议案》。根据公司股东招商局公路网络科技控股股份有限公司推荐，董事会同意提名杨建国先生为本公司第十届董事会新任非执行董事候选人，并提交公司股东大会选举，任期自选举通过之日起至本届董事会成员任期届满之日止。

董事会人力资源及薪酬委员会已事前召开会议对杨建国先生的任职资格进行了审查，认为杨建国先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在不得担任上市公司董事的情形。

附件：杨建国先生简历

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2025年8月28日

附件：杨建国先生简历

杨建国先生，1967年8月出生，工学学士，高级工程师。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司首席数字官（CDO）、资本运营部（董事会办公室）总经理，兼任湖北楚天智能交通股份有限公司副董事长、福建发展高速公路股份有限公司董事、江苏宁沪高速公路股份有限公司董事、山东高速股份有限公司董事、山西高速集团股份有限公司董事、河南中原高速公路股份有限公司董事、黑龙江交通发展股份有限公司董事。曾任交通运输部规划研究院信息所所长，招商局公路网络科技控股股份有限公司战略发展部（创新业务部）总经理、创新研究院院长，招商新智科技有限公司党委副书记、首席技术官（CTO）等职务。

证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：临2025-035

债券代码：242121 债券简称：24皖通01

债券代码：242467 债券简称：25皖通V1

债券代码：242468 债券简称：25皖通V2

安徽皖通高速公路股份有限公司

关于申请注册发行非金融企业债务

融资工具的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为满足公司经营发展需要，进一步拓宽融资渠道、降低融资成本、优化债务结构，安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币50亿元的非金融企业债务融资工具（以下简称“债务融资工具”）。该事项经公司于2025年8月28日召开的第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第九次会议审议通过，尚需提请股东大会审议，现将发行预案公告如下：

一、关于公司符合注册发行债务融资工具条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司符合发行债务融资工具相关政策以及法律、法规规定的条件与要求，具备发行债务融资工具的资格。

二、本次债务融资工具发行方案

（一）发行规模

本次债务融资工具申请注册规模不超过人民币50亿元，包括中期票据不超过人民币25亿元，永续中期票据不超过人民币15亿元，超短期融资券不超过人民币8亿元、短期融资券不超过人民币2亿元，最终的发行额度将以交易商协会注册通知书中载明的额度为准。具体发行规模根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。

（二）发行方式

本次债务融资工具均为公募品种，采用公开发行的方式，在获得交易商协会注册许可后可以一次或分期形式发行。具体发行方式将根据相关规定及市场情况确定。

（三）发行期限及品种

本次拟注册发行品种包括中期票据、永续中期票据、超短期融资券和短期融资券，其中超短期融资券发行不超过270天，短期融资券期限发行不超过1年，中期票据、永续中期票据期限无具体限制。具体发行期限将据公司资金需求及市场情况确定。

（四）面值、发行价格和票面利率

本次债务融资工具面值100元，按面值平价发行，票面利率根据簿记建档结果确定。

（五）募集资金用途

本次债务融资工具募集资金用途包括但不限于归还公司存量债务、项目建设、股权投资及补充营运资金等，以交易商协会许可用途为准。具体募集资金用途根据公司资金需求情况和公司债务结构确定。

（六）担保安排

本次债务融资工具无担保。

（七）发行对象

本次债务融资工具的发行对象为银行间市场机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

（八）本次决议的有效期

自股东大会审议通过之日起，在注册额度内所发行债务融资工具存续有效期内持续有效。

三、本次债务融资工具的授权事项

为了保障公司本次债务融资工具的高效、有序实施，提高融资效率，公司拟提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步转授权公司经营层全权办理本次债务融资工具的有关事宜，公司经营层及时将授权执行情况报告公司董事会，该等授权事宜包括但不限于：

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，确定本次债务融资工具发行方案的具体事宜，包括但不限于本次债务融资工具的具体发行规模、发行方式、债券期限、具体募集资金用途、债券利率或其确定方式、发行时点、评级安排、还本付息的期限及方式、是否设置回售条款或赎回条款等与发行方案相关的一切事宜；

2、如国家法律法规或监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新决定的事项外，可依据监管部门的意见（如有）对本次债务融资工具发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次债务融资工具发行的工作；

3、就债务融资工具的注册、发行和交易流通作出所有必要和附带的行动及步骤，包括但不限于代表公司向相关监管机构申请办理注册、发行和交易流通相关的审批、登记、备案等手续，制定、修订、签署、执行与申报、发行和交易流通相关的所有必要的协议和法律文件，履行信息披露义务，以及办理其他与申报、发行和交易流通有关的任何具体事项及签署所有所需文件；

4、负责办理与本次债务融资工具的发行及交易流通有关的事宜；

5、采取所有必要的行动，决定或办理其他与本次债务融资工具发行及上市相关的其他一切事宜；

6、以上授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：临2025-036

债券代码：242121 债券简称：24皖通01

债券代码：242467 债券简称：25皖通V1

债券代码：242468 债券简称：25皖通V2

安徽皖通高速公路股份有限公司

关于持股5%以上股东减持股份

计划的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 持股5%以上股东的基本情况：截至本公告披露之日，安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”）持有公司股份496,587,500股，占公司总股本的29.06%，其中A股404,191,500股，H股92,396,000股。以上股份，通过行政划转取得347,019,000股（以下简称“特定股份”），通过集中交易竞价取得149,568,500股（以下简称“非特定股份”）。目前所有股份已解除限售并上市流通。

● 减持计划的主要内容：招商公路出于自身业务发展需要及资金需求考虑，拟通过集中竞价、大宗交易方式减持其所持有的公司A股股份。其中以集中竞价方式减持的特定股份总数不超过公司股份总数的1%（通过集中竞价交易取得的非特定股份除外）；以大宗交易方式减持的特定股份总数不超过公司股份总数的2%。以上减持股份数量之和不超过51,257,700股（即不超过公司股份总数的3%）。上述减持期间为自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。

股份减持价格根据减持实施时的市场价格确定，符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求；若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数将进行相应调整。

● 本次减持计划是招商公路根据自身业务发展需要及资金需求进行的减持，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续经营等产生重大影响。

一、减持主体的基本情况

■

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

■

预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否

(三)本所要求的其他事项

无

三、减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划是招商公路根据自身业务发展需要及资金需求进行的减持，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续经营等产生重大影响。在减持计划实施期间内，招商公路将根据市场情况、公司股价等因素决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，减持时间、减持价格、减持数量等存在不确定性。减持期间如遇法律法规、规范性文件规定的窗口期，则不减持。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险提示

本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和监管规则的相关规定，不存在不得减持股份的情形。本次减持计划实施期间，招商公路将严格遵守相应的法律法规、监管要求实施减持。公司将持续关注本次减持计划实施情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2025年8月28日