春雪食品集团股份有限公司2025年半年度报告摘要
公司代码：605567 公司简称：春雪食品
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2025-040
春雪食品集团股份有限公司
关于第二届董事会第十三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2025年8月16日发出，会议于2025年8月27日在公司五楼第二会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长郑维新先生主持，应到董事9名，实到董事9名（其中：以通讯方式出席会议4名），公司监事及其他高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《春雪食品集团股份有限公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。经董事会充分讨论，形成如下决议：
一、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2025年半年度报告及摘要》的议案
公司2025年半年度报告真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果。公司2025年半年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会同意公司编制的半年度报告及摘要。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司2025年半年度报告》、《春雪食品集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
本议案财务信息经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案
公司编制的半年度专项报告符合相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》关于募集资金存放和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度募集资金存放和实际使用的情况。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-042）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
三、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《修订〈公司章程〉并取消监事会》的议案
公司本次修订公司章程符合最新法律、法规的规定、满足上市公司最新监管要求以及公司自身发展需求。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的公告》（公告编号：2025-043）。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
四、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《修订、废止及新增部分公司制度》的议案
公司本次修订、废止及新增部分制度能够匹配最新法律、法规的规定，满足了上市公司的最新监管要求以及公司自身发展需求。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司关于修订、废止及新增部分公司制度的公告》（公告编号：2025-044）。
本议案部分制度需提交股东会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
五、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《计提资产减值准备》的议案
公司本次计提资产减值准备根据《企业会计准则》和公司实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意公司计提资产减值准备。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-045）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
六、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《提请召开2025年第二次临时股东会》的议案
同意公司于2025年9月15日下午14:30召开2025年第二次临时股东会，审议相关议案。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-046）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
春雪食品集团股份有限公司董事会
2025年8月29日
证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2025-041
春雪食品集团股份有限公司
关于第二届监事会第十二次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2025年8月16日发出，会议于2025年8月27日在公司五楼第二会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，董事会秘书列席会议。本次会议由监事会主席贾喜杰女士召集和主持，符合《中华人民共和国公司法》及《春雪食品集团股份有限公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。会议以记名投票表决的方式，审议通过如下议案：
一、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2025年半年度报告及摘要》的议案
公司2025年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。2025年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2025年半年度的财务状况、经营成果及其他重要事项。未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司2025年半年度报告》、《春雪食品集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
表决结果为：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案
公司对募集资金实行专户存储和专项使用，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金的有关规定及公司《募集资金管理办法》，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司董事会编制的2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告符合上海证券交易所相关格式指引的规定，如实反映了公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-042）。
表决结果为：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《修订〈公司章程〉并取消监事会》的议案
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的公告》（公告编号：2025-043）。
本议案需提交股东会审议。
表决结果为：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《修订、废止及新增部分公司制度》的议案
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司关于修订、废止及新增部分公司制度的公告》（公告编号：2025-044）。
本议案部分制度需提交股东会审议。
表决结果为：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《计提资产减值准备》的议案
公司按照《企业会计准则》和有关规定计提减值准备，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益，议案的审议程序合法、合规，同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-045）。
表决结果为：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
春雪食品集团股份有限公司监事会
2025年8月29日
证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2025-043
春雪食品集团股份有限公司
关于修订《公司章程》暨取消监事会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了关于《修订〈公司章程〉并取消监事会》的议案，现将具体情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》以及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规，公司结合生产经营实际情况及发展需要，将取消监事会并对《公司章程》内容进行规范调整，具体情况如下：
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(下转226版)
