苏州赛腾精密电子股份有限公司关于取消
监事会、变更公司注册资本并修订《公司章程》
及修订、制定部分公司治理制度的公告
(上接229版)
3、回购数量
2024年9月24日，公司回购专用证券账户中所持有的294.97万股股份非交易过户至第一期员工持股计划，因公司实施2024年年度权益分派，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股，转增后本员工持股计划持股412.958万股股份，因本计划公司层面业绩考核未达标，拟回购注销尚未解锁的权益份额对应的股份为412.958万股。
4、回购价格
本员工持股计划购买公司回购股份的价格为49.00元/股。公司于2025年6月6日披露了2024年年度权益分派实施公告，向2025年6月11日股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东（扣除公司回购专户中回购股份）每股派发现金红利0.56元（含税），并向股东以资本公积金转增股本，每10股转增4股。鉴于此，根据相关规定，对本员工持股计划购买公司回购股份的价格进行相应调整，具体计算如下：
P＝P0-V=49.00-0.56=48.44元/股
P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额，P 为调整后的本员工持股计划购买公司回购股份的价格。
P=P0÷（1+n） =48.44÷（1+0.4） =34.60元/股
其中： P0为调整前的本员工持股计划购买公司回购股份的价格； n 为每股的资本公积转增股本的比率； P 为调整后的本员工持股计划购买公司回购股份的价格。
综上，本次员工持股计划回购价格为34.60元/股。
5、回购资金来源
本次回购事项所需资金来源于公司自有资金或自筹资金。
三、预计本次持股计划回购注销前后公司股本结构的变化情况
公司本次持股计划回购注销完成后，公司股本结构变动情况如下：
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注:公司于2025年8月28日同时审议了《关于提前终止第一期员工持股计划并回购注销相关股份的议案》、《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。以上股本结构变动的最终情况以相关注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
四、本次提前终止并回购注销对公司的影响
本次提前终止并回购注销相关股份事项，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽责，认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
五、法律意见书结论性意见
上海市锦天城律师事务所就公司本次提前终止第一期员工持股计划并回购注销相关股份事项发表律师意见，认为：赛腾股份第一期员工持股计划提前终止并回购注销相关股份已取得现阶段必要的授权和批准、履行了现阶段必要的决策程序，符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《第一期员工持股计划（草案）》等的相关规定；公司尚需就本次终止并回购事宜所引致的公司减少注册资本履行减资、股份注销登记等相关法定程序。
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2025年8月28日
证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2025-043
苏州赛腾精密电子股份有限公司关于取消
监事会、变更公司注册资本并修订《公司章程》
及修订、制定部分公司治理制度的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月28日在公司会议室召开了第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”），审议通过了《关于取消监事会、变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》等议案，现将有关情况公告如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规的相关规定，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》予以废止，并同步对《公司章程》中的相关条款进行修订。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起自行解除职位。董事会成员总数保持5名，原全部由股东大会选举产生，现调整为4名董事由公司股东会选举产生，1名职工董事由公司职工代表大会选举产生。
二、关于公司变更注册资本事项
1、根据公司2024年年度股东大会审议通过的《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日的总股本 199,911,648股，扣除公司回购专户中已累计回购的股份3,213,710 股，即 196,697,938股为基数，向股东以资本公积金转增股本，每10股转增4股，合计转增股份78,679,175 股，本次转股后，公司的总股本变为278,590,823股。转增后公司注册资本将由原来的199,911,648元变更为278,590,823元，总股本将从199,911,648股变更为278,590,823股。
2、根据公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议审议通过的《关于提前终止第一期员工持股计划并回购注销相关股份的议案》、《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司拟提前终止并回购注销第一期员工持股计划未能解锁的股份4,129,580股；拟将存放于公司股份回购专用证券账户中已回购尚未使用的3,213,710股股份用途进行变更，由“用于员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”并实施注销；拟对2023年限制性股票激励计划中已离职的5名激励对象已获授但尚未解锁的合计73,500股限制性股票进行回购注销，上述所有事项回购注销完成后公司注册资本将由278,590,823元变更为 271,174,033元，总股本将从278,590,823 股变更为271,174,033股。
三、公司对《公司章程》 进行全面修订，此次修订涉及《公司章程》全篇， 为突出本次修订的重点，本公告仅就重要条款的修订对比作出展示，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》 中“监事”、“监事会会议决议”、“监事会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，其余只涉及部分文字表述或序号的调整内容将不再逐一比对：■
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(下转231版)
