苏州敏芯微电子技术股份有限公司2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

■

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-044

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

2025年半年度募集资金存放、

管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关文件的规定，将本公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

中国证券监督管理委员会于2023年11月7日出具《关于同意苏州敏芯微电子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2504号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行人民币普通股2,294,962股，募集资金总额为人民币126,199,960.38元，扣除发行费用人民币3,131,524.77元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为人民币123,068,435.61元，上述募集资金已经全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，出具了“天健验〔2023〕629号”的验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州敏芯微电子技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、募集资金投向的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。

公司与保荐机构以及宁波银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司及全资子公司昆山灵科传感技术有限公司与保荐机构以及宁波银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，本公司2023年向特定对象发行股票有3个募集资金专户，2个结构性存款专户，募集资金存放情况如下

单位：人民币元

■

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司2025年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1《募集资金使用情况对照表》”。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023年12月14日，公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金470,561.29元（不含增值税）。置换先期支付发行费用情况如下：

单位：人民币万元

■

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年6月30日，公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

2024年11月28日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度最高不超过人民币9,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、保本理财、定期存款、大额存单等），且该类现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，投资产品的期限最长不超过12个月。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。并授权董事长行使决策权。

本期2025年半年度向特定对象发行股票募集资金购买及赎回理财产品（含结构性存款和大额存单）如下：

单位：人民币 万元

■

（五）用超募资金永久补充流动资金情况

截至2025年6月30日，公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目不存在用超募资金永久补充流动资金的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目

截至2025年6月30日，公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用的情况

截至2025年6月30日，公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目情况

2023年11月29日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意公司根据募集资金投资项目的建设安排及实际资金需求情况，在不超过募投项目“年产车用及工业级传感器600万只生产研发项目”投入募集资金金额的情况下，公司拟通过提供无息借款的方式将募集资金划转至该募投项目实施主体即公司全资子公司昆山灵科传感技术有限公司所开设的募集资金专项账户，并授权公司管理层负责借款手续办理以及后续的管理工作。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，本公司不存在以简易程序向特定对象发行股票募集资金实际投资项目发生变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

特此公告！

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

董事会

2025年8月29日

附件1

以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2025年半年度

编制单位：苏州敏芯微电子技术股份有限公司 单位：人民币万元

■

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：“本期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-045

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）

● 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司《会计师事务所选聘制度》等相关规定，综合考虑公司业务发展及未来审计工作的需要，经审慎评估及友好沟通，公司拟变更会计师事务所。公司已就变更会计师事务所有关事宜与前任会计师事务所天健进行充分沟通，天健对本次变更事宜无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、投资者保护能力

致同已按照相关法律法规要求计提职业风险购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。截至2024年末职业风险基金1,877.29万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。

致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施17次、自律监管措施11次和纪律处分1次。60名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施18次、自律监管措施10次和纪律处分3次。

（二）项目信息

1、基本信息

■

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2025年度审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场价格水平协商确定公司2025年度财务及内控审计费用并签署相关服务协议等事项。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所天健已连续多年为本公司提供审计服务。2024年度，天健为公司出具了标准无保留意见的审计报告。天健在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况与经营成果、切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司《会计师事务所选聘制度》等相关规定，综合考虑公司业务发展及未来审计工作的需要，经审慎评估及友好沟通，公司拟变更会计师事务所，聘请致同担任公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本事项且对本次变更无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求和其他相关规定，积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

2025年8月27日，公司召开第四届董事会审计委员会2025年第六次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，审计委员会对致同的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况及公司变更会计师事务所理由等方面进行了充分了解和审查，认为致同具备为上市公司提供审计服务的专业能力，能够满足公司2025年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求，公司本次变更会计师事务所的理由合理恰当。同意聘任致同担任公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交至公司董事会进行审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2025年8月28日，公司召开第四届董事会第八次会议，以全票同意审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任致同担任公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据市场价格水平协商确定公司2025年度财务及内控审计费用并签署相关服务协议等事项。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告！

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

董事会

2025年8月29日

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-047

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2025年6月30日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2025年半年度确认的资产减值损失3,915,691.49元，具体情况如下表：

■

二、计提资产减值准备事项的具体说明

（一）资产减值损失

资产负债表日，公司按成本与可变现净值孰低计价原则，对存货进行了减值测试。按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

对合同资产等流动资产，在资产负债表日以预期信用损失为基础，以单项或组合的方式对合同资产的预期信用损失进行测试及估计。

经测试，本次需计提资产减值损失金额共计2,765,058.80元。

（二）信用减值损失

对于应收账款，公司以预期信用损失为基础，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于其他应收款，公司以预期信用损失为基础，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期信用损失率，计算预期信用损失。

经测试，本次需计提信用减值损失金额共计1,150,632.69元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2025年半年度合并利润总额影响3,915,691.49元（合并利润总额未计算所得税影响）。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的意见

经审议，董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求，能够合理地反映公司截至2025年6月30日的资产状况及经营成果。

综上所述，董事会同意公司计提2025年半年度资产减值准备事宜。

五、监事会关于计提资产减值准备的意见

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》等法律法规以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述，监事会同意公司计提2025年半年度资产减值准备事宜。

特此公告！

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

董事会

2025年8月29日

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-049

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

关于召开2025年

半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年9月10日（星期三）16:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年9月3日（星期三）至9月9日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@memsensing.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月29日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月10日（星期三）16:00-17:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点和方式

（一） 会议召开时间：2025年9月10日（星期三）16:00-17:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长、总经理：李刚先生

财务总监：钱祺凤女士

独立董事：王美琪女士

董事会秘书：董铭彦先生

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2025年9月10日（星期三）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年9月3日（星期三）至9月9日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@memsensing.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

电话：0512-62383588

邮箱：ir@memsensing.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告！

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

董事会

2025年8月29日

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-052

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

关于召开2025年

第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年9月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年9月25日 14点00分

召开地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区旺家浜巷8号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月25日

至2025年9月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）现场登记方式：

1、法人股东应由法定代表人/执行事务合伙人委派代表或者委托的代理人出席。法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会的，应出示本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、企业营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡；委托代理人出席股东大会的，应出示委托代理人的身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表依法出具的授权委托书（详见附件1，加盖公章）、企业营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，应出示本人身份证原件和股票账户卡；委托代理人出席的，应出示委托人股票账户卡和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件。

3、异地股东可以信函、电子邮件或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，须在登记时间2025年9月24日下午16:00前送达登记地点，公司不接受电话方式办理登记。

（二） 现场登记时间：2025年9月24日上午：9:30-11:30，下午：14:00-16:00；

（三）现场登记地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区旺家浜巷8号公司证券部。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议预计半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费用自理；

（二）请与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到；

（三）会议联系方式：

1、联系地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区旺家浜巷8号公司证券部

2、联系电话：0512-62383588

3、联系传真：0512- 62386836

4、电子邮箱：ir@memsensing.com

5、联系人：董铭彦、仇伟

特此公告！

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

董事会

2025年8月29日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州敏芯微电子技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月25日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-051

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2025年8月28日在公司会议室召开。本次会议的通知于2025年8月18日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席李燕女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于〈公司2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定；公司2025年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司2025上半年度的财务状况和经营成果等事项；未发现参与公司2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

综上所述，监事会同意2025年半年度报告的内容。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

2、审议并通过《关于〈公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：公司2025年半年度募集资金的存放、管理与实际使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金的存放、管理与实际使用情况与公司募集资金相关信息披露的内容一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

3、审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》

监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2025年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。因此，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据市场价格水平协商确定公司2025年度财务及内控审计费用并签署相关服务协议等事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会进行审议。

具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

4、审议并通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》等法律法规以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述，监事会同意公司计提2025年半年度资产减值准备事宜。

表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》。

特此公告！

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

监事会

2025年8月29日

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-050

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况：

苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知已于2025年8月18日以邮件形式发出，会议于2025年8月28日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长李刚先生主持，应到董事6名，实到董事6名，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况：

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议并通过《关于〈公司2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司已按照企业会计准则和上海证券交易所的有关规定编制了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》，在所有重大方面公允地反映了公司2025年上半年度的财务状况和2025年上半年度的经营成果。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

（二）审议并通过《关于〈公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为：公司2025年半年度募集资金的存放、管理与实际使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金的存放、管理与实际使用情况与公司募集资金相关信息披露的内容一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》

根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司《会计师事务所选聘制度》等相关规定，综合考虑公司业务发展及未来审计工作的需要，经审慎评估及友好沟通，公司拟变更会计师事务所，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据市场价格水平协商确定公司2025年度财务及内控审计费用并签署相关服务协议等事项。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

此议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年第二次临时股东大会进行审议。

具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

（四）审议并通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2025年6月30日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2025年半年度确认的资产减值损失3,915,691.49元。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

（五）审议并通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

近日王林先生、刘文浩先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司董事职务，同时一并辞去在董事会专门委员会中的职务，为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名、公司董事会提名委员会进行任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，公司董事会同意提名张斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会进行审议。

具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事离任暨补选董事的公告》。

（六）审议并通过《关于取消监事会、变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

董事会认为：公司本次取消监事会、变更公司注册资本、修订《公司章程》系公司为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况做出的决定，该事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司将不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会进行审议。

具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及制定、修订公司部分治理制度的公告》。

（七）审议并通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，以及《公司章程》修订情况，公司结合实际情况，制定、修订了部分治理制度。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会进行审议。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及制定、修订公司部分治理制度的公告》以及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》《会计师事务所选聘制度》《控股股东及实际控制人行为规范》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《募集资金管理制度》《对外提供财务资助管理制度》《关联交易管理办法》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《子公司管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等制度及细则。

（八）审议并通过《关于〈2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告〉的议案》

公司董事会就2025年度“提质增效重回报”专项行动方案上半年的执行情况形成了半年度评估报告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

（九）审议并通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告！

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

董事会

2025年8月29日

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-048

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

关于取消监事会、变更公司注册资本、

修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第四届董事会第八次会议，审议并通过了《关于取消监事会、变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，现将有关事项公告如下：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《苏州敏芯微电子技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。

二、变更公司注册资本情况

2025年4月9日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分股票期权第一个行权期行权条件达成的议案》。公司2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期可行权数量为27,441份，行权期为2025年4月30日-2026年4月9日（行权日须为交易日）。截至目前，累计行权并完成登记数量为24,239股，占本次可行权总量的88.33%。

2025年4月25日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期行权条件达成的议案》。公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期可行权数量为108,596份，行权期为2025年5月23日-2026年5月1日（行权日须为交易日）。截至目前，累计行权并完成登记数量为70,341股，占本次可行权总量的64.77%。

2025年6月16日，公司完成对2022年回购方案中已回购尚未使用的62,694股股份进行注销，具体内容详见公司于2025年6月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司关于实施回购股份注销暨股份变动的公告》（公告编号：2025-040）。

上述变更完成后，公司股本总数从55,991,221股增加到56,023,107股，注册资本由55,991,221元增加到56,023,107元。

三、修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合本次取消监事会、变更注册资本的情况，对《苏州敏芯微电子技术股份有限公司章程》进行相应修订，修订内容见附件《修订对照表》。因本次修订涉及条款较多，为突出列示修订重点，仅涉及“股东大会”调整为“股东会”的表述，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会”相关的表述，因增加、删除部分条款而导致的条款序号变化以及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，未在《修订对照表》中逐一对比列示。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。本次变更公司注册资本、修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司管理层或其授权代表负责办理相关的市场主体变更登记及《公司章程》备案等相关市场主体变更登记、备案手续，在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照市场监督管理部门或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对修改《公司章程》等事项进行相应调整。具体变更内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

四、制定、修订公司部分治理制度的情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，以及《公司章程》修订情况，公司结合实际情况，制定、修订了部分治理制度，具体如下：

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上述拟制定和修订的治理制度已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后生效。新制定及修订后的治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告！

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

董事会

2025年8月29日

附件：修订对照表

公司代码：688286 公司简称：敏芯股份

(下转266版)